證券代碼：688119證券簡稱：中鋼洛耐公示序號：2023-016

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、有關(guān)改選第一屆股東會非獨立董事的現(xiàn)象

中鋼洛耐科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）原執(zhí)行董事李國富老先生已辭掉董事、老總及股東會有關(guān)專門委員會委員會職位，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月9日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《中鋼洛耐關(guān)于公司董事長辭職的公告》（公示序號：2023-014）。

2023年5月12日，公司召開第一屆股東會第三十一次大會，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第一屆董事會非獨立董事的議案》。經(jīng)董事會提名委員會資質(zhì)審查，股東會允許競選張文洋老先生（個人簡歷詳見附件）為公司發(fā)展第一屆股東會非獨立董事侯選人，其任職期自股東大會審議根據(jù)之日到第一屆股東會任期屆滿之時。該事項尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

二、有關(guān)填補(bǔ)聘用副總并改善一部分高管人員職位的狀況

2023年5月12日，公司召開第一屆股東會第三十一次大會，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充聘任公司副總經(jīng)理并調(diào)整部分高級管理人員職務(wù)的議案》。經(jīng)董事會提名委員會資質(zhì)審查，股東會允許聘用左銳老先生（個人簡歷詳見附件）為公司副總經(jīng)理，其任職期自股東會表決通過之日到第一屆股東會任期屆滿之時；允許將王戰(zhàn)民老先生的職位由常務(wù)副總經(jīng)理調(diào)整至副總，別的在位高管人員職位不會改變。

三、獨董建議

公司獨立董事分別從《關(guān)于補(bǔ)選公司第一屆董事會非獨立董事的議案》和《關(guān)于補(bǔ)充聘任公司副總經(jīng)理并調(diào)整部分高級管理人員職務(wù)的議案》展開了用心核查，一致認(rèn)為：張文洋先生和左銳老先生都不存有《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》要求不可出任執(zhí)行董事或高管人員的情況，亦沒有被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者且并未消除的現(xiàn)象，沒有遭受證監(jiān)會和證交所處罰或懲罰，具有出任上市企業(yè)非獨立董事或高管人員的任職要求與能力并且已經(jīng)征求其個人的允許，有關(guān)提案都已由董事會表決通過，決議表決程序合法、合理，合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。綜上所述，全體人員獨董一致同意競選張文洋先生為企業(yè)第一屆股東會非獨立董事侯選人、聘用左銳先生為公司副總經(jīng)理，并同意將《關(guān)于補(bǔ)選公司第一屆董事會非獨立董事的議案》提交公司股東大會審議。

特此公告。

中鋼洛耐科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月13日

配件：

張文洋先生個人簡歷

張文洋老先生，1967年11月出世，中國籍，本科文憑，1989年畢業(yè)院校北京科技大學(xué)金屬壓力加工技術(shù)專業(yè)。

張文洋老先生曾就職于馬鋼集團(tuán)（集團(tuán)公司）集團(tuán)有限公司，列任馬鞍山鋼鐵有限責(zé)任公司市場經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、生產(chǎn)制造部經(jīng)理、副總、執(zhí)行董事、經(jīng)理及馬鋼集團(tuán)（集團(tuán)公司）集團(tuán)有限公司黨委常委；擔(dān)任過寶武集團(tuán)華中鋼鐵有限公司副總裁、黨委常委。

左銳先生個人簡歷

左銳老先生，1975年11月出世，中國籍，1998年7月本科畢業(yè)于北京科技大學(xué)，2003年12月至2011年8月，分別在武漢科技大學(xué)、美國密蘇里州立大學(xué)得到工程碩士專業(yè)學(xué)位、工商管理學(xué)學(xué)術(shù)學(xué)位。

左銳老先生曾就職于武鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司、武漢鋼鐵重工集團(tuán)有限責(zé)任公司，列任武漢市鋼電股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、經(jīng)理、領(lǐng)導(dǎo)班子，擔(dān)任過武漢市鋼鐵有限公司安全保衛(wèi)部科長。

證券代碼：688119證券簡稱：中鋼洛耐公示序號：2023-017

中鋼洛耐科技發(fā)展有限公司有關(guān)舉辦

2023年第二次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年5月29日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年5月29日14點30分

舉辦地址：河南洛陽市澗西區(qū)西苑路中鋼洛耐科技發(fā)展有限公司辦公樓一樓會議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月29日

至2023年5月29日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不屬于。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案1早已企業(yè)第一屆股東會第三十一次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》公布的有關(guān)公示及文檔。

2、特別決議提案：不屬于

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：不屬于

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）企業(yè)被邀請的其他一些工作人員。

五、大會備案方式

（一）備案方法

1、法人股東親身列席會議的，應(yīng)提供個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權(quán)委托人列席會議的，應(yīng)提供個人有效身份證、受托人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書（受權(quán)委托書格式詳見附件）、個股賬戶。

2、公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應(yīng)提供個人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供能夠證明公司股東具備法人代表資質(zhì)的合理證實、個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書（受權(quán)委托書格式詳見附件）。

3、以上備案原材料都應(yīng)給予影印件一份，本人備案原材料影印件須個人簽字，法人代表證明材料影印件須加蓋公司印章。

4、自然人股東或委托代理人可以直接帶上以上備案原材料影印件到企業(yè)辦理相關(guān)手續(xù)，還可以通過信件方法將這些備案原材料復(fù)印件郵遞到企業(yè)登記信息，信件上請注明“股東會”字眼，并且在信件上注明股東名稱、名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式。自然人股東或委托代理人需在備案時長2023年5月26日在下午17:00前將這些備案原材料送到備案地址。

5、自然人股東或委托代理人列席會議時需提交以上備案資料正本。

（二）備案時長

當(dāng)場備案時長：2023年5月26日（早上9:00-12:00,在下午14:30-17:00）。

信件備案時長：截止到2023年5月26日在下午17:00。

（三）備案地址

河南洛陽市澗西區(qū)西苑路中鋼洛耐科技發(fā)展有限公司辦公樓一樓會議廳。

聯(lián)系方式：0379-64208540，0379-64208804。

（四）常見問題

公司股東或委托代理人在參與現(xiàn)場會議時需提交以上證明材料正本，企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。

六、其他事宜

（一）這次股東會現(xiàn)場會議開會時間預(yù)估大半天，列席會議股東或委托代理人交通出行、住宿費自立。

（二）出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達(dá)大會現(xiàn)場辦理每日簽到。

（三）大會聯(lián)系電話：

1、通訊地址：河南洛陽市澗西區(qū)西苑路中鋼洛耐科技發(fā)展有限公司。

2、聯(lián)系方式：0379-64208540，0379-64208804。

特此公告。

中鋼洛耐科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年5月13日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

中鋼洛耐科技發(fā)展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月29日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。