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杭州熱電集團股份有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：605011證券簡稱：杭州熱電公示序號：2023-021
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月12日
(二)股東會舉辦地點：杭州市濱江區(qū)春曉路529號江南地區(qū)十二星座2幢1模塊6樓
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總許陽老先生組織，大會選用當場網絡投票
和網上投票相結合的舉辦。大會的集結和舉辦程序流程、表決方式合乎《中華人
民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公
司章程》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，獨董陳文、戴夢華、陳臻通信參加，職工董事趙鶴立通信參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人，公司監(jiān)事燕萍通信參加；
3、董事長助理趙振華老先生列席會議；別的管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《2022年度董事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《2022年度監(jiān)事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《公司2022年年度報告及其摘要》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《關于公司2022年度財務決算和2023年度財務預算的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《關于2022年度利潤分配預案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于2022年度關聯(lián)交易執(zhí)行情況及預計2023年度日常關聯(lián)交易的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《關于公司及控股子公司2023年度提供財務資助的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：《關于公司2022年度對外擔保的執(zhí)行情況及2023年度預計對外擔保的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：《關于公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：《關于公司2023年度向銀行申請授信額度及相關授權的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：《關于2022年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：《關于續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年財務報告及內部控制的審計機構的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
13、提案名字：《關于修訂監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
提案5、6、8、11、12對此中小股東決議獨立記票；提案6涉及到關系公司股東回避表決，列席會議的相關性公司股東已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所
侓師：孫雨順、劉入江
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。
特此公告。
杭州熱電集團股份有限公司股東會
2023年5月13日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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