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五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：605007證券簡稱：五洲特紙公示序號(hào)：2023-045
債卷幫買：111002債卷通稱：特紙可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年5月12日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：浙江省衢州市東港四路1號(hào)二樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總肖洋老先生上臺(tái)演講，大會(huì)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式開展決議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事6人，參加6人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理出席本次大會(huì)；企業(yè)整體管理層出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)2022年年報(bào)以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)2022年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)2022年本年度利潤分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)2023年度執(zhí)行董事薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)2023年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)預(yù)估2023年度擔(dān)保額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)聘任2023年度會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)變更注冊資本并修定《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
1、有關(guān)競選第二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次會(huì)議議案9、提案11為特別決議議案，得到列席會(huì)議股東或股東代表所擁有表決權(quán)的2/3之上決議通告。所有提案均一致通過。
2、此次會(huì)議議案6、提案7、提案9、提案10、提案12對(duì)此中小股東決議問題進(jìn)行獨(dú)立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：國浩律師（杭州市）公司
侓師：盧沙莉、張佳莉
2、律師見證結(jié)果建議：
貴司此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及決議程序流程等事項(xiàng)，均達(dá)到法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)所申請(qǐng)的決定真實(shí)有效。
特此公告。
五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年5月13日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
國浩律師（杭州市）公司有關(guān)五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)法律意見書
●上報(bào)文檔
五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決定
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