證券代碼：000962證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè)公示序號(hào)：2023-074號(hào)

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)沒(méi)有看到否定提案的情況。

2、此次股東會(huì)并沒(méi)有涉及到變動(dòng)上次股東會(huì)議決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

（一）會(huì)議召開(kāi)的現(xiàn)象

1、舉辦時(shí)長(zhǎng)

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年5月12日14:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年5月12日早上9:15～9:25，9:30～11:30，在下午13:00～15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月12日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司寫(xiě)字樓二樓會(huì)議廳

3、舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

4、召集人：董事會(huì)

5、節(jié)目主持人：姜濱老總

6、大會(huì)的舉辦合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)的參加狀況

1、列席會(huì)議的整體情況

參加此次股東會(huì)股東或股東代表總共5人，意味著股權(quán)202,012,500股，占上市企業(yè)總股份的45.8252%。

2、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東1人，意味著股權(quán)201,916,800股，占上市企業(yè)總股份的45.8035%。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東4人，意味著股權(quán)95,700股，占上市企業(yè)總股份的0.0217%。

3、中小投資者參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者4人，意味著股權(quán)95,700股，占上市企業(yè)總股份的0.0217%。

4、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、一部分公司監(jiān)事、董秘參加了此次會(huì)議，一部分高管人員出席了此次會(huì)議，集團(tuán)公司聘用的國(guó)浩律師（銀川市）法律事務(wù)所參加了此次會(huì)議。

二、提案決議和表決狀況

此次會(huì)議議案的表決方式：施工現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票緊密結(jié)合

提案1.00關(guān)于企業(yè)2022本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案

總決議狀況：允許201,928,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9582%；抵制84,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0418%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許11,200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的11.7032%；抵制84,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的88.2968%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

提案2.00關(guān)于企業(yè)2022本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案

總決議狀況：允許201,928,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9582%；抵制84,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0418%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許11,200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的11.7032%；抵制84,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的88.2968%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

提案3.00關(guān)于企業(yè)2022年年報(bào)以及引言的議案

總決議狀況：允許201,928,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9582%；抵制84,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0418%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許11,200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的11.7032%；抵制84,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的88.2968%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

提案4.00關(guān)于企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)的議案

總決議狀況：允許201,928,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9582%；抵制84,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0418%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許11,200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的11.7032%；抵制84,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的88.2968%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

提案5.00關(guān)于企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

總決議狀況：允許201,928,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9582%；抵制84,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0418%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許11,200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的11.7032%；抵制84,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的88.2968%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

提案6.00關(guān)于企業(yè)2023年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事薪資的解決方案

總決議狀況：允許201,928,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9582%；抵制84,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0418%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許11,200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的11.7032%；抵制84,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的88.2968%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

7、公司獨(dú)立董事在股東大會(huì)上宣讀了2022年度述職報(bào)告。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

1.法律事務(wù)所名字：國(guó)浩律師（銀川市）公司

2.侓師名字：劉學(xué)國(guó)、石薇

3.總結(jié)性建議：律師認(rèn)為，企業(yè)2022年年度股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程、召集人資質(zhì)合乎法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員資質(zhì)真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議程序流程、表決方式和決議結(jié)論合乎法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決定

2、企業(yè)2022年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)

甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月12日

國(guó)浩律師（銀川市）公司

有關(guān)甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

GHFLYJS【2023】191號(hào)

致：甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2020年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及甘肅東方鉭業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)”）規(guī)章的需求，國(guó)浩律師（銀川市）公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接納企業(yè)授權(quán)委托，分派劉學(xué)國(guó)、石薇侓師參加企業(yè)2022年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次大會(huì)”），并針對(duì)交流會(huì)相關(guān)的事宜出示本法律意見(jiàn)書(shū)。

為提供本法律意見(jiàn)書(shū)，本所侓師對(duì)本次大會(huì)所涉及到的相關(guān)事項(xiàng)展開(kāi)了核查，查看了本所律師認(rèn)為出示本法律意見(jiàn)書(shū)所需要查看文件，并且對(duì)相關(guān)有關(guān)問(wèn)題必須的審查和測(cè)試。

本所侓師允許將該法律意見(jiàn)書(shū)隨此次大會(huì)決議一起予以公告，并按規(guī)定對(duì)該法律意見(jiàn)書(shū)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

本所侓師依據(jù)《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的需求，依照律師業(yè)公認(rèn)業(yè)務(wù)規(guī)范、職業(yè)道德和盡職履責(zé)精神實(shí)質(zhì)，對(duì)公司提供相關(guān)文件和相關(guān)事項(xiàng)展開(kāi)了審查和測(cè)試，顯現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下所示：

一、本次大會(huì)的集結(jié)、舉辦流程和召集人資格

經(jīng)本所侓師檢查，本次大會(huì)由企業(yè)第八屆股東會(huì)第三十次會(huì)議議定舉辦，舉辦本次大會(huì)工作的通知于2023年4月11日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等企業(yè)特定的信息披露新聞媒體予以公告。

根據(jù)企業(yè)第八屆股東會(huì)第三十次會(huì)議決議，報(bào)請(qǐng)此次股東大會(huì)審議的議案為：

1、關(guān)于企業(yè)2022本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案；

2、關(guān)于企業(yè)2022本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案；

3、關(guān)于企業(yè)2022年年報(bào)以及引言的議案；

4、關(guān)于企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)的議案；

5、關(guān)于企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案；

6、關(guān)于企業(yè)2023年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事薪資的解決方案；

以上決議的議案具體內(nèi)容詳細(xì)2023年4月11日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn和《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》發(fā)表的企業(yè)八屆三十次股東會(huì)會(huì)議決議公示及八屆二十次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決定公示的具體內(nèi)容。

本所律師認(rèn)為，董事會(huì)遞交本次大會(huì)決議的議案合乎《規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，并已經(jīng)在本次大會(huì)的公告信息注明。

本次大會(huì)的召集人為董事會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)姜濱老先生組織，大會(huì)依照公示的舉辦時(shí)長(zhǎng)、舉辦地址、出席會(huì)議的方法和《公司章程》所規(guī)定的舉辦程序執(zhí)行。本次大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、本次大會(huì)列席會(huì)議工作人員資格

依據(jù)《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定、有關(guān)舉辦本次大會(huì)工作的通知，出席本次會(huì)議的工作人員包含：

1、截止到2023年5月8日買(mǎi)賣(mài)完成后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東或者其委托代理人。

2、董事、公司監(jiān)事及高管人員。

3、企業(yè)聘用律師。

經(jīng)本所侓師審查，出席本次交流會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托代理人共1人，意味著股權(quán)數(shù)201,916,800股，占公司股權(quán)總量的45.80%。

依據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，參與本次大會(huì)網(wǎng)上投票股東4人，意味著股權(quán)數(shù)95,700股，占公司總股權(quán)數(shù)字的0.22%。

企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員參加了此次會(huì)議。

本所律師認(rèn)為，出席本次會(huì)議的公司股東及股東委托代理人合乎《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》要求資格，有權(quán)對(duì)本次大會(huì)決議的議案開(kāi)展決議、決議。別的出席人員資質(zhì)合理合法。

三、本次大會(huì)的決議流程和表決方式及決議結(jié)論

本次大會(huì)與此同時(shí)采用當(dāng)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式。

1、出席本次交流會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東以記名投票方法對(duì)公示中列明的決議事項(xiàng)展開(kāi)了決議。

2、企業(yè)通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年5月12日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月12日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月12日早上9:15至在下午15:00。企業(yè)一部分公司股東根據(jù)網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)對(duì)此次股東大會(huì)審議事項(xiàng)展開(kāi)了網(wǎng)上投票。網(wǎng)上投票完成后，深圳證券信息有限責(zé)任公司向貴司帶來(lái)了此次網(wǎng)上投票的決議統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，出席本次會(huì)議的公司股東或者其授權(quán)委托人5人，共意味著公司股權(quán)202,012,500股，占公司股權(quán)總量的45.825%。

本次大會(huì)決議提案都以出席本次會(huì)議的公司股東或者其授權(quán)委托人持有的合理表決票的三分之二以上得到根據(jù)。

本所律師認(rèn)為，本次大會(huì)的決議流程和表決方式合乎《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。

四、結(jié)果建議

本所律師認(rèn)為：企業(yè)2022年年度股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程、召集人資質(zhì)合乎法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員資質(zhì)真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議程序流程、表決方式和決議結(jié)論合乎法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。

國(guó)浩律師（銀川市）公司

責(zé)任人柳向陽(yáng)

侓師劉學(xué)國(guó)

石薇

二二三年五月十二日