證券代碼：688550證券簡稱：瑞聯(lián)新材公示序號：2023-033

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)2023年第三次臨時(shí)性會(huì)議報(bào)告和有關(guān)材料于2023年5月5日以郵件方法送到整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員，大會(huì)于2023年5月12日以當(dāng)場融合通信方式在企業(yè)會(huì)議室召開，老總劉曉春老先生由于工作原因無法上臺(tái)演講，會(huì)議由副董劉騫峰老先生組織，此次會(huì)議需到執(zhí)行董事9名，實(shí)到股東9名。

此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于調(diào)整高端液晶顯示材料生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》

伴隨著OLED等新一代光通信技術(shù)的迅猛發(fā)展，液晶顯示屏領(lǐng)域邁進(jìn)完善平穩(wěn)發(fā)展過程，行業(yè)增速趨于穩(wěn)定。液晶屏新項(xiàng)目關(guān)鍵以生產(chǎn)高檔單個(gè)液晶屏為主導(dǎo)，2022年年底至今，受消費(fèi)端電子器件要求降低的危害，液晶顯示屏市場需求有所放緩，對上下游光學(xué)材料的需要相對應(yīng)降低，盡管目前經(jīng)濟(jì)形勢和中下游市場的需求有一定的轉(zhuǎn)暖，可是卻短期內(nèi)修復(fù)節(jié)奏修復(fù)水平看，企業(yè)預(yù)估目前生產(chǎn)能力在合理安排后基本上可遮蓋近1-2年液晶屏業(yè)務(wù)體量；加上液晶屏項(xiàng)目開工建設(shè)，將新增固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用。根據(jù)上述所說情況，為了更好地維護(hù)股民權(quán)益，提升募集資金使用高效率，結(jié)合當(dāng)前整體規(guī)劃融合行業(yè)發(fā)展前景，經(jīng)謹(jǐn)慎科學(xué)研究，公司擬根據(jù)市場變化情況變緩液晶屏項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展，將液晶屏項(xiàng)目整體做到預(yù)訂可使用狀態(tài)時(shí)間變長至2024年第四季度。

決議結(jié)論：允許9票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

獨(dú)董對該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限的公告》（公示序號：2023-035）。

（二）審議通過了《關(guān)于調(diào)整科研檢測中心項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》

科學(xué)研究檢測機(jī)構(gòu)新項(xiàng)目擬通過配置優(yōu)秀的研發(fā)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)器設(shè)備，進(jìn)一步提升企業(yè)顯示材料、藥品、電子化學(xué)品等專用型原材料的開發(fā)試驗(yàn)、分析測試及工藝優(yōu)化水平。在工程的環(huán)節(jié)中，受消費(fèi)端電子器件要求不景氣及控制面板行業(yè)景氣指數(shù)下降危害，短時(shí)間，顯示材料特別是液晶顯示屏原材料的需要慢慢由總量提高變?yōu)橄陆?，企業(yè)預(yù)估一部分樓房做到預(yù)訂可使用狀態(tài)后，融合公司具有實(shí)驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)樓將可以滿足近1-2年的技術(shù)研發(fā)和檢查要求；加上項(xiàng)目開工建設(shè)，新增加固資及產(chǎn)品研發(fā)設(shè)備折舊費(fèi)用將大幅上升。根據(jù)上述所說情況，為了更好地維護(hù)股民權(quán)益，提升募集資金使用高效率，結(jié)合當(dāng)前整體規(guī)劃融合行業(yè)發(fā)展前景，經(jīng)謹(jǐn)慎科學(xué)研究，公司擬根據(jù)市場需求身體情況融合業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃與合理布局，變緩一部分樓層裝修和機(jī)器設(shè)備購買等項(xiàng)目主要內(nèi)容進(jìn)度，將項(xiàng)目整體做到預(yù)訂可使用狀態(tài)時(shí)間變長至2024年第四季度。

決議結(jié)論：允許9票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

獨(dú)董對該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限的公告》（公示序號：2023-035）。

三、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

特此公告。

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月13日

證券代碼：688550證券簡稱：瑞聯(lián)新材公示序號：2023-034

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事2023年第二次臨時(shí)會(huì)議

決定公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事2023年第二次臨時(shí)性會(huì)議報(bào)告和有關(guān)材料于2023年5月5日以郵件方法送到整體公司監(jiān)事，大會(huì)于2023年5月12日以當(dāng)場融合通信方式在企業(yè)會(huì)議室召開，會(huì)議由監(jiān)事長赫雪華女性組織，此次會(huì)議需到公司監(jiān)事3名，實(shí)到公司監(jiān)事3名。

此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于調(diào)整高端液晶顯示材料生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》

職工監(jiān)事覺得：公司本次調(diào)節(jié)高檔液晶顯示屏原材料生產(chǎn)制造項(xiàng)目的實(shí)施時(shí)限都是基于現(xiàn)階段市場發(fā)展、宏觀經(jīng)濟(jì)政策情況和項(xiàng)目執(zhí)行的具體情況所做出的謹(jǐn)慎確定，應(yīng)該是工程建設(shè)所進(jìn)行的合理調(diào)整，沒有改變工程項(xiàng)目的投資總額、建設(shè)主體、執(zhí)行位置和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不會(huì)有更改或者變相更改募資看向的情況，決議程序流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害企業(yè)、股東利益的情形。綜上所述，職工監(jiān)事允許此次調(diào)節(jié)高檔液晶顯示屏原材料生產(chǎn)制造項(xiàng)目執(zhí)行期限提案。

決議結(jié)論：允許3票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限的公告》（公示序號：2023-035）。

（二）審議通過了《關(guān)于調(diào)整科研檢測中心項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》

職工監(jiān)事覺得：公司本次調(diào)節(jié)科學(xué)研究檢測機(jī)構(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施時(shí)限合乎工程的具體情況與公司長久的營銷戰(zhàn)略，沒有改變工程項(xiàng)目的投資總額、建設(shè)主體、執(zhí)行位置和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不會(huì)有更改或者變相更改募資看向的情況，決議程序流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害企業(yè)、股東利益的情形。綜上所述，職工監(jiān)事允許此次調(diào)節(jié)科學(xué)研究檢測機(jī)構(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行期限提案。

決議結(jié)論：允許3票，放棄0票，抵制0票，一致通過。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限的公告》（公示序號：2023-035）。

特此公告。

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月13日

證券代碼：688550證券簡稱：瑞聯(lián)新材公示序號：2023-035

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司

關(guān)于調(diào)整一部分募集資金投資項(xiàng)目

執(zhí)行時(shí)限的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月12日舉辦第三屆股東會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議及第三屆職工監(jiān)事2023年第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整高端液晶顯示材料生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》《關(guān)于調(diào)整科研檢測中心項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》，允許企業(yè)將高檔液晶顯示屏原材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（下稱“液晶屏新項(xiàng)目”）學(xué)術(shù)科研檢測機(jī)構(gòu)新項(xiàng)目做到預(yù)訂可使用狀態(tài)時(shí)間變長至2024年第四季度。公司獨(dú)立董事和職工監(jiān)事對于該事宜發(fā)布了確立同意意見，承銷商海通證券股份有限責(zé)任公司發(fā)布了無異議的審查建議，以上調(diào)節(jié)并不屬于募集資金用途的變動(dòng)，不用遞交股東大會(huì)審議?，F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1582號）允許申請注冊，企業(yè)向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股（A股）個(gè)股1,755.00億港元，每一股股價(jià)金額為113.72元，募資總額為rmb1,995,786,000元，各類發(fā)行費(fèi)額度（未稅）rmb151,750,132.76元，扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益金額為1,844,035,867.24元。

截止到2020年8月26日，企業(yè)本次發(fā)行的募資已經(jīng)全部及時(shí)，且早已立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審并提交了《驗(yàn)資報(bào)告》（信大會(huì)師報(bào)字[2020]第ZA15366號）。公司及分公司按照有關(guān)規(guī)定對募資開展專用賬戶存儲(chǔ)系統(tǒng)，并和承銷商、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目（下稱“募投項(xiàng)目”）的現(xiàn)象

（一）結(jié)合公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》公布，企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)情況如下所示：

企業(yè)：rmb萬余元

（二）結(jié)合公司2021年第二次股東大會(huì)決議表決通過的《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)渭南瑞聯(lián)制藥有限責(zé)任公司原料藥項(xiàng)目的議案》，超募資金加盟項(xiàng)目情況如下：

企業(yè)：rmb萬余元

（三）結(jié)合公司2021年第五次股東大會(huì)決議表決通過的《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)蒲城海泰新能源材料自動(dòng)化生產(chǎn)項(xiàng)目的議案》及2022年第一次股東大會(huì)決議表決通過的《關(guān)于使用自有資金增加蒲城海泰新能源材料自動(dòng)化生產(chǎn)項(xiàng)目投資額的議案》，超募資金加盟項(xiàng)目情況如下：

企業(yè)：rmb萬余元

截止到2022年12月31日，以上募投項(xiàng)目及募集資金使用狀況實(shí)際詳細(xì)公司在2023年4月17日公布的《2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公示序號：2023-022）。

三、此次擬調(diào)節(jié)一部分募投項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)限實(shí)際情況

（一）液晶屏新項(xiàng)目

1、液晶屏項(xiàng)目簡介

液晶屏項(xiàng)目的實(shí)施主體是企業(yè)全資子公司蒲城縣海泰，坐落于蒲城縣工業(yè)區(qū)內(nèi)，方案新創(chuàng)建2個(gè)生產(chǎn)線以及配套輔助工程和公共服務(wù)設(shè)施，用以高檔單個(gè)液晶屏等產(chǎn)品生產(chǎn)。工程項(xiàng)目的方案投資額為31,000.12萬余元，擬采用募資30,377.00萬余元，于2023年第三季度做到預(yù)訂可使用狀態(tài)。

2、擬調(diào)節(jié)液晶屏項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)限的原因和狀況

伴隨著OLED等新一代光通信技術(shù)的迅猛發(fā)展，液晶顯示屏領(lǐng)域邁進(jìn)完善平穩(wěn)發(fā)展過程，行業(yè)增速趨于穩(wěn)定。液晶屏新項(xiàng)目關(guān)鍵以生產(chǎn)高檔單個(gè)液晶屏為主導(dǎo)，2022年年底至今，受消費(fèi)端電子器件要求降低的危害，液晶顯示屏市場需求有所放緩，對上下游光學(xué)材料的需要相對應(yīng)降低，盡管目前經(jīng)濟(jì)形勢和中下游市場的需求有一定的轉(zhuǎn)暖，可是卻短期內(nèi)修復(fù)節(jié)奏修復(fù)水平看，企業(yè)預(yù)估目前生產(chǎn)能力在合理安排后基本上可遮蓋近1-2年液晶屏業(yè)務(wù)體量；加上液晶屏項(xiàng)目開工建設(shè)，將新增固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用。根據(jù)上述所說情況，為了更好地維護(hù)股民權(quán)益，提升募集資金使用高效率，結(jié)合當(dāng)前整體規(guī)劃融合行業(yè)發(fā)展前景，經(jīng)謹(jǐn)慎科學(xué)研究，公司擬根據(jù)市場變化情況變緩液晶屏項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展，將液晶屏項(xiàng)目整體做到預(yù)訂可使用狀態(tài)時(shí)間變長至2024年第四季度，詳細(xì)如下：

3、此次擬調(diào)節(jié)液晶屏項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)限對企業(yè)的危害

此次針對液晶屏項(xiàng)目執(zhí)行期限調(diào)節(jié)是企業(yè)結(jié)合當(dāng)前行業(yè)發(fā)展前景及工程的具體情況所作出的謹(jǐn)慎確定，致力于充足合理安排募投項(xiàng)目商業(yè)用地、募資，確保募投項(xiàng)目的高品質(zhì)執(zhí)行，保障股民權(quán)益，有助于進(jìn)一步融合公司資源，提高運(yùn)營效率，沒有改變募投項(xiàng)目的投資總額、建設(shè)主體、實(shí)施方法與投資具體內(nèi)容，也不會(huì)對募投項(xiàng)目的實(shí)行導(dǎo)致實(shí)際性危害。此次調(diào)節(jié)不會(huì)有變向更改募資看向和危害股東利益的情形，不會(huì)對公司的穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)營造成嚴(yán)重不良影響，符合公司持續(xù)發(fā)展整體規(guī)劃。

（二）科學(xué)研究檢測機(jī)構(gòu)新項(xiàng)目

1、科學(xué)研究檢測機(jī)構(gòu)項(xiàng)目簡介

科學(xué)研究檢測機(jī)構(gòu)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃新創(chuàng)建科學(xué)研究檢測機(jī)構(gòu)大廈，購買有關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、檢測儀器，及基本建設(shè)配套輔助工程和公共服務(wù)設(shè)施等，新項(xiàng)目計(jì)劃投資額為17,000.00萬余元，擬采用募資16,963.00萬余元，開發(fā)周期36個(gè)月、于2022年底做到預(yù)訂可使用狀態(tài)，因環(huán)境分析等多個(gè)方面因素的影響，新項(xiàng)目建設(shè)中主體結(jié)構(gòu)基本建設(shè)、設(shè)備招標(biāo)進(jìn)度等都遭受一定程度危害。目前為止，此項(xiàng)目一部分樓房室內(nèi)裝修正在進(jìn)行，一部分試驗(yàn)及質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)器設(shè)備已安裝好。

2、擬調(diào)節(jié)科學(xué)研究檢測機(jī)構(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)限的原因和狀況

科學(xué)研究檢測機(jī)構(gòu)新項(xiàng)目擬通過配置優(yōu)秀的研發(fā)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)器設(shè)備，進(jìn)一步提升企業(yè)顯示材料、藥品、電子化學(xué)品等專用型原材料的開發(fā)試驗(yàn)、分析測試及工藝優(yōu)化水平。在工程的環(huán)節(jié)中，受消費(fèi)端電子器件要求不景氣及控制面板行業(yè)景氣指數(shù)下降危害，短時(shí)間，顯示材料特別是液晶顯示屏原材料的需要慢慢由總量提高變?yōu)橄陆?，企業(yè)預(yù)估一部分樓房做到預(yù)訂可使用狀態(tài)后，融合公司具有實(shí)驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)樓將可以滿足近1-2年的技術(shù)研發(fā)和檢查要求；加上項(xiàng)目開工建設(shè)，新增加固資及產(chǎn)品研發(fā)設(shè)備折舊費(fèi)用將大幅上升。根據(jù)上述所說情況，為了更好地維護(hù)股民權(quán)益，提升募集資金使用高效率，結(jié)合當(dāng)前整體規(guī)劃融合行業(yè)發(fā)展前景，經(jīng)謹(jǐn)慎科學(xué)研究，公司擬根據(jù)市場需求身體情況融合業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃與合理布局，變緩一部分樓層裝修和機(jī)器設(shè)備購買等項(xiàng)目主要內(nèi)容進(jìn)度，將項(xiàng)目整體做到預(yù)訂可使用狀態(tài)時(shí)間變長至2024年第四季度，詳細(xì)如下：

3、此次擬調(diào)節(jié)科學(xué)研究檢測機(jī)構(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)限對企業(yè)的危害

此次針對科學(xué)研究檢測機(jī)構(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行期限調(diào)節(jié)是企業(yè)結(jié)合當(dāng)前行業(yè)發(fā)展前景及工程的具體情況所作出的謹(jǐn)慎確定，致力于有效開展資源分配，防止資源浪費(fèi)現(xiàn)象，保障股民權(quán)益，有助于進(jìn)一步融合公司資源，提高運(yùn)營效率，確保募投項(xiàng)目的高品質(zhì)執(zhí)行，沒有改變募投項(xiàng)目的投資總額、建設(shè)主體、實(shí)施方法與投資具體內(nèi)容，也不會(huì)對募投項(xiàng)目的實(shí)行導(dǎo)致實(shí)質(zhì)上的危害。此次調(diào)節(jié)不會(huì)有變向更改募資看向和危害股東利益的情形，不會(huì)對公司的穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)營造成嚴(yán)重不良影響，符合公司持續(xù)發(fā)展整體規(guī)劃。

四、審查建議表明

（一）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：公司本次對高檔液晶顯示屏原材料生產(chǎn)制造項(xiàng)目執(zhí)行期限調(diào)節(jié)是結(jié)合當(dāng)前行業(yè)發(fā)展前景及項(xiàng)目具體建設(shè)進(jìn)度所作出的謹(jǐn)慎調(diào)節(jié)，致力于合理利用資源，符合公司和公司股東利益，工程項(xiàng)目的投資總額、建設(shè)主體、執(zhí)行地址、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容都未發(fā)生變化，不會(huì)有更改或者變相更改募集資金用途的現(xiàn)象。決議程序流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司與公司股東尤其是中小型股東利益的情形。獨(dú)董允許此次調(diào)節(jié)高檔液晶顯示屏原材料生產(chǎn)制造項(xiàng)目執(zhí)行期限提案。

公司本次對科學(xué)研究檢測機(jī)構(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行期限調(diào)節(jié)是結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的需求及為了方便提高財(cái)產(chǎn)利用效率所做出的謹(jǐn)慎確定，符合公司和公司股東利益，工程項(xiàng)目的投資總額、建設(shè)主體、執(zhí)行地址、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容都未發(fā)生變化，不會(huì)有更改或者變相更改募集資金用途的現(xiàn)象。決議程序流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司與公司股東尤其是中小型股東利益的情形。獨(dú)董允許此次調(diào)節(jié)科學(xué)研究檢測機(jī)構(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行期限提案。

（二）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：公司本次調(diào)節(jié)高檔液晶顯示屏原材料生產(chǎn)制造項(xiàng)目的實(shí)施時(shí)限都是基于現(xiàn)階段市場發(fā)展、宏觀經(jīng)濟(jì)政策情況和項(xiàng)目執(zhí)行的具體情況所做出的謹(jǐn)慎確定，應(yīng)該是工程建設(shè)所進(jìn)行的合理調(diào)整，沒有改變工程項(xiàng)目的投資總額、建設(shè)主體、執(zhí)行位置和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不會(huì)有更改或者變相更改募資看向的情況，決議程序流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害企業(yè)、股東利益的情形。綜上所述，職工監(jiān)事允許此次調(diào)節(jié)高檔液晶顯示屏原材料生產(chǎn)制造項(xiàng)目執(zhí)行期限提案。

公司本次調(diào)節(jié)科學(xué)研究檢測機(jī)構(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施時(shí)限合乎工程的具體情況與公司長久的營銷戰(zhàn)略，沒有改變工程項(xiàng)目的投資總額、建設(shè)主體、執(zhí)行位置和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不會(huì)有更改或者變相更改募資看向的情況，決議程序流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害企業(yè)、股東利益的情形。綜上所述，職工監(jiān)事允許此次調(diào)節(jié)科學(xué)研究檢測機(jī)構(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行期限提案。

（三）承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：瑞聯(lián)新材此次一部分募投項(xiàng)目推遲事宜早已瑞聯(lián)新材第三屆股東會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議、第三屆職工監(jiān)事2023年第二次臨時(shí)會(huì)議表決通過，瑞聯(lián)新材單獨(dú)董事和監(jiān)事會(huì)發(fā)布了確立同意意見，依法履行必須的審批流程，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的需求，不會(huì)有更改或者變相更改募資看向的情況，不存在損害企業(yè)、股東利益的情形。承銷商對瑞聯(lián)新材此次一部分募投項(xiàng)目推遲事宜情況屬實(shí)。

五、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

（二）《海通證券股份有限公司關(guān)于西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期限的核查意見》。

特此公告。

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月13日