證券代碼：000807證券簡稱：云鋁股份公示序號：2023-031

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

云南鋁業(yè)有限責任公司（下稱“云鋁股份”或“企業(yè)”）已經在2023年3月22日在企業(yè)特定的信息披露新聞中公布了企業(yè)《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》，為了便于廣大投資者進一步了解企業(yè)2022年報及生產運營等狀況，企業(yè)定為2023年5月19日（星期五）15:30-16:30在全景網(wǎng)舉行2022本年度在網(wǎng)上業(yè)績說明會，此次2022本年度在網(wǎng)上業(yè)績說明會將采取網(wǎng)絡遠程方法舉辦，投資人可登錄全景網(wǎng)“投資者互動交流平臺”（http://ir.p5w.net）參加此次本年度業(yè)績說明會。

出席本次本年度業(yè)績說明會工作的人員有：企業(yè)董事長張正基老先生，公司老總路提高老先生，公司獨立董事楊繼偉老先生、施哲老先生，公司財務總監(jiān)兼董事長助理唐正忠老先生、企業(yè)證券事務代表王冀奭老先生、企業(yè)保薦代表人王逐原先生等（如出現(xiàn)突發(fā)情況，企業(yè)將結合實際情況調節(jié)出席人員）。

為尊重投資人、提高溝通的目的性，現(xiàn)將企業(yè)2022本年度在網(wǎng)上業(yè)績說明會提早給投資者公開招募難題，廣泛征求投資人的意見建議。投資人可在2023年5月17日（星期三）在下午17:00前瀏覽http://ir.p5w.net/zj/，或掃描下方二維碼，進到難題征選專題頁面。公司將在2022本年度在網(wǎng)上業(yè)績說明會上，對投資廣泛關心的問題開展回應。熱烈歡迎廣大投資者積極開展公司本次本年度業(yè)績說明會。

特此公告。

云南鋁業(yè)有限責任公司股東會

2023年5月12日

證券代碼：000807證券簡稱：云鋁股份公示序號：2023-030

云南鋁業(yè)有限責任公司有關舉辦

2022年度股東大會的提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

云南鋁業(yè)有限責任公司(下稱“云鋁股份”或“企業(yè)”)于2023年4月26日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊載了《云南鋁業(yè)股份有限公司關于召開2022年度股東大會的通知》（公示序號：2023-028），此次股東會將采用當場決議與網(wǎng)上投票相結合的舉辦。有關事宜再度提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會屆次：2022年度股東大會

（二）股東會的召集人：云鋁股份股東會

2023年4月25日舉行的第八屆股東會第二十二次大會審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》。

（三）會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會大會的集結、舉辦合乎《公司法》、《證券法》及證監(jiān)會、深圳交易所有關規(guī)章制度、引導及云鋁股份《公司章程》的相關規(guī)定及要求。

（四）會議召開日期、時長：

1.現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2023年5月17日（星期三）早上10:00

2.網(wǎng)上投票時間是在：2023年5月17日早上09:15-在下午15:00

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為：2023年5月17日早上09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的準確時間為：2023年5月17日早上09:15-在下午15:00。

（五）會議召開方法：此次股東會選用當場決議與網(wǎng)上投票相結合的舉辦。企業(yè)通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權。

同一投票權只能選當場、互聯(lián)網(wǎng)二種表決方式的一種。同一投票權發(fā)生反復決議以第一次公開投票為標準。

（六）大會的除權日：2023年5月10日（星期三）

（七）參加目標

1.在除權日持有公司股份股東或者其委托代理人。凡于2023年5月10日（星期三）在下午收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權利以本通知發(fā)布的方法出席本次股東會積極參加決議；不可以親身參加現(xiàn)場會議股東能夠以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議（授權委托人不用為自然人股東，法人授權書附后），或者在網(wǎng)上投票期限內參與網(wǎng)上投票。

2.董事、公司監(jiān)事及高管人員。

3.企業(yè)聘用律師。

4.依據(jù)相關法律法規(guī)理應參加股東會的有關人員。

（八）現(xiàn)場會議舉辦地址：云南昆明市呈貢區(qū)七甸街道社區(qū)云南鋁業(yè)有限責任公司三樓會議廳。

二、會議審議事宜

（一）遞交股東會決議的提案名字

此次股東會提議編號實例表

第6、7、8項提案涉及到關聯(lián)方交易事宜，決議時關聯(lián)企業(yè)公司股東及股東法定代理人須回避表決。與此同時，公司獨立董事將于此次年度股東大會就2022年工作問題進行個人述職。

（二）公布狀況

以上提案具體內容詳細2023年3月22日發(fā)表在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)里的《云南鋁業(yè)股份有限公司第八屆董事會第二十一次會議決議公告》、《云南鋁業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告》、《云南鋁業(yè)股份有限公司2022年年度報告全文》、《云南鋁業(yè)股份有限公司2022年年度報告摘要》、《云南鋁業(yè)股份有限公司關于2022年度利潤分配預案的公告》、《云南鋁業(yè)股份有限公司關于公司與中鋁財務有限責任公司續(xù)簽金融服務協(xié)議暨關聯(lián)交易的公告》、《云南鋁業(yè)股份有限公司關于公司與中鋁商業(yè)保理有限公司簽訂保理合作框架協(xié)議暨關聯(lián)交易的公告》、《云南鋁業(yè)股份有限公司關于公司與中鋁融資租賃有限公司簽訂融資租賃合作框架協(xié)議暨關聯(lián)交易的公告》等公示。

三、大會備案等事宜

（一）備案方法：當場備案方法為主導，針對外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法辦理相關手續(xù)。

（二）備案時長：2023年5月16日（星期二）早上8:00-12:00；在下午13:00-17:00。

（三）備案地址：云南昆明市呈貢區(qū)七甸街道社區(qū)云南鋁業(yè)有限責任公司。

（四）對受托履行投票權人需申報和決議時遞交文件信息規(guī)定：

1.公司股東列席會議：持法人代表全新營業(yè)執(zhí)照副本復印件（須蓋公章）、法人代表法人授權書（詳見附件2，須簽名并蓋章）、出席人身份證件、法人代表股東賬戶卡、股東賬戶卡；

2.自然人股東列席會議：持股東賬戶卡、持倉證實、個人身份證登記信息；由他人列席會議的，需擁有自然人股東法人授權書（詳見附件2）、身份證掃描件、受委托人個人身份證登記信息；

3.QFII：憑QFII資格證書影印件、法人授權書、股東賬戶卡復印件及受委托人身份證補辦登記。

常見問題：參加現(xiàn)場會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明正本在場。

（五）大會聯(lián)系電話：

通訊地址：云南昆明市呈貢區(qū)七甸街道社區(qū)云南鋁業(yè)有限責任公司

郵編：650502

手機聯(lián)系人：王冀奭張莉會肖偉聯(lián)系方式：0871—67455923

發(fā)傳真：0871—67455605電子郵件：stock@ylgf.com

（六）大會花費：參會公司股東或委托代理人吃住及差旅費自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票。實際投票方式詳見附件1“參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟”。

五、備查簿文檔

云南鋁業(yè)有限責任公司第八屆股東會第二十二次會議決議。

云南鋁業(yè)有限責任公司股東會

2023年5月12日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予網(wǎng)絡投票平臺，網(wǎng)上投票包含交易軟件網(wǎng)絡投票與互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡投票，依據(jù)《上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》的相關規(guī)定，將參加網(wǎng)上投票的實際操作步驟提醒如下所示：

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡投票編碼：360807

2.網(wǎng)絡投票通稱：云鋁網(wǎng)絡投票

3.填寫決議建議或競選投票數(shù)

此次股東會提案屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1.網(wǎng)絡投票時長:2023年5月17日的股票交易時間，即早上09:15-9:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2023年5月17日（當場股東會舉辦當天）早上09:15，截止時間為2023年5月17日（當場股東會完畢當天）在下午15:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權書

1.受托人名字（名字）：

受托人擁有上市公司股份的特性數(shù)量：

2.受委托人名字：身份證號：

3.對此次股東會提議的確立網(wǎng)絡投票建議標示（可按住表格式列報）；

未明確網(wǎng)絡投票標示的，由委托人按自己的喜好履行投票權。

4.法人授權書發(fā)證日期：有效期：

5.受托人簽字（或蓋公章）：

（受托人為企業(yè)法人，理應蓋上單位印章）

此次股東會提議決議建議實例表

（注：一定要對該事項挑選允許、抵制、放棄，三者首選一項，選取或未做所選擇的，則視為無效授權委托）