證券代碼：000655　　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金嶺礦業(yè)　公示序號(hào)：2023-021

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒

1、此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提議的情況。

2、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)狀況

1、舉辦時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月12日14:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月12日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、舉辦地址：企業(yè)五樓會(huì)議廳

3、舉辦方法：施工現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票緊密結(jié)合

4、召集人：董事會(huì)

5、節(jié)目主持人：老總付博老先生

6、大會(huì)的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、大會(huì)參加狀況

出席本次股東會(huì)股東及委托意味著共9人，意味著股權(quán)354,327,845股，占公司總股份的59.5168%，在其中：出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及委托意味著共1人，意味著股權(quán)347,740,145股，占公司總股份的58.4103%；根據(jù)網(wǎng)上投票方法列席會(huì)議股東共8人，意味著股權(quán)6,587,700股，占公司總股份的1.1065%。此次會(huì)議中小投資者（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）參加的整體情況：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者總共8人，意味著股權(quán)6,587,700股，占公司總股份的1.1065%。

此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高層管理人員及印證侓師以實(shí)地方法參加或出席此次會(huì)議，別的執(zhí)行董事以遠(yuǎn)程方法出席本次大會(huì)。

三、提案決議和表決狀況

（一）此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。

（二）決議狀況：

1、決議《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

允許354,292,445股，占列席會(huì)議全部公司股東持有表決權(quán)的99.9900%；

抵制35,400股，占列席會(huì)議全部公司股東持有表決權(quán)的0.0100%；

放棄0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有表決權(quán)的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況為：允許6,552,300股，占列席會(huì)議中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.4626%；抵制35,400股，占列席會(huì)議中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5374%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

2、決議《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

允許354,292,445股，占列席會(huì)議全部公司股東持有表決權(quán)的99.9900%；

抵制35,400股，占列席會(huì)議全部公司股東持有表決權(quán)的0.0100%；

放棄0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有表決權(quán)的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況為：允許6,552,300股，占列席會(huì)議中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.4626%；抵制35,400股，占列席會(huì)議中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5374%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

3、決議《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

允許354,292,445股，占列席會(huì)議全部公司股東持有表決權(quán)的99.9900%；

抵制35,400股，占列席會(huì)議全部公司股東持有表決權(quán)的0.0100%；

放棄0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有表決權(quán)的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況為：允許6,552,300股，占列席會(huì)議中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.4626%；抵制35,400股，占列席會(huì)議中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5374%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

4、決議2022年年報(bào)全篇及引言的議案

允許354,292,445股，占列席會(huì)議全部公司股東持有表決權(quán)的99.9900%；

抵制35,400股，占列席會(huì)議全部公司股東持有表決權(quán)的0.0100%；

放棄0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有表決權(quán)的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況為：允許6,552,300股，占列席會(huì)議中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.4626%；抵制35,400股，占列席會(huì)議中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5374%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

5、決議有關(guān)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

允許354,292,445股，占列席會(huì)議全部公司股東持有表決權(quán)的99.9900%；

抵制35,400股，占列席會(huì)議全部公司股東持有表決權(quán)的0.0100%；

放棄0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有表決權(quán)的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況為：允許6,552,300股，占列席會(huì)議中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.4626%；抵制35,400股，占列席會(huì)議中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5374%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

6、決議有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案

允許354,292,445股，占列席會(huì)議全部公司股東持有表決權(quán)的99.9900%；

抵制35,400股，占列席會(huì)議全部公司股東持有表決權(quán)的0.0100%；

放棄0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有表決權(quán)的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況為：允許6,552,300股，占列席會(huì)議中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.4626%；抵制35,400股，占列席會(huì)議中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5374%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

7、決議有關(guān)與山東鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司續(xù)期《金融服務(wù)協(xié)議》的關(guān)聯(lián)方交易提案

該提案歸屬于關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)聯(lián)企業(yè)為山東省金嶺鐵礦石有限責(zé)任公司，關(guān)聯(lián)性為公司控股股東，持有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量達(dá)到347,740,145股。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》要求，關(guān)聯(lián)企業(yè)山東省金嶺鐵礦石有限責(zé)任公司回避表決，參加股東會(huì)非關(guān)系公司股東對(duì)于該提案開(kāi)展決議。

允許6,552,300股，占列席會(huì)議非關(guān)系公司股東持有表決權(quán)的99.4626%；

抵制35,400股，占列席會(huì)議非關(guān)系公司股東持有表決權(quán)的0.5374%；

放棄0股，占列席會(huì)議非關(guān)系公司股東持有表決權(quán)的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況為：允許6,552,300股，占列席會(huì)議中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.4626%；抵制35,400股，占列席會(huì)議中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.5374%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

四、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

1、法律事務(wù)所名字：北京康達(dá)律師公司

2、侓師名字：高玉剛鄧玥

3、總結(jié)性建議：律師認(rèn)為，此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人和出席人員資格、決議流程和決議結(jié)論合乎《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，均是真實(shí)有效。

五、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；

2、法律意見(jiàn)書(shū)；

3、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

山東省金嶺礦業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月13日