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江蘇省長齡液壓有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：605389證券簡稱：長齡液壓公示序號：2023-032
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月12日
(二)股東會舉辦地點：江蘇省江陰市云亭街道云顧路885號長齡液壓三樓大會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會由老總夏繼發(fā)性老先生組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理戴正平老先生列席會議；企業(yè)整體管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于公司2022年度獨立董事述職報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于公司2022年年度報告及其摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告和2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于公司2022年年度利潤分配方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于公司2023年度申請銀行授信的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員2023年度薪酬考核方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
依據(jù)上述決議結(jié)論，此次股東會全部提案均表決通過。此次股東會不屬于特別決議提案。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：上海廣發(fā)銀行法律事務(wù)所
侓師：姚思靜、沈超峰
2、律師見證結(jié)果建議：
本所覺得，企業(yè)2022年年度股東大會的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議召集人及列席會議工作人員資格真實有效，大會的決議程序流程、決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
江蘇省長齡液壓有限責任公司
股東會
2023年5月13日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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