證券代碼：000690證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶新能源公示序號(hào)：2023-023

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提案的情況。

2、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

3、此次股東大會(huì)審議的議案歸屬于危害中小股東權(quán)益的重大事情，對(duì)此中小股東的決議獨(dú)立記票。

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

1、會(huì)議召開(kāi)狀況

舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月12日（星期五）在下午14：30

舉辦地址：廣東梅縣富力香港花園中國(guó)香港大路寶麗華綜合大樓二樓大型會(huì)議室

舉辦方法：選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦

召集人：董事會(huì)

會(huì)議主持：老總鄒錦開(kāi)老先生

此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

2、大會(huì)參加狀況

（1）公司股東參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東79人，意味著股權(quán)620,730,333股，占上市企業(yè)總股份的28.5277%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東9人，意味著股權(quán)352,037,438股，占上市企業(yè)總股份的16.1790%。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東70人，意味著股權(quán)268,692,895股，占上市企業(yè)總股份的12.3487%。

（2）中小投資者參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者74人，意味著股權(quán)270,699,095股，占上市企業(yè)總股份的12.4409%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者4人，意味著股權(quán)2,006,200股，占上市企業(yè)總股份的0.0922%。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者70人，意味著股權(quán)268,692,895股，占上市企業(yè)總股份的12.3487%。

3、董事、公司監(jiān)事、高管人員、印證侓師參加了此次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

二、提案決議表決狀況

1、提案的表決方式：選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的

2、提案的決議和表決狀況

（1）表決通過(guò)企業(yè)2022本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告

總決議狀況：

允許619,708,333股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8354%；抵制1,021,900股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1646%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

（2）表決通過(guò)企業(yè)2022本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)

總決議狀況：

允許619,708,333股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8354%；抵制1,021,900股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1646%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

（3）表決通過(guò)企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算及利潤(rùn)分配方案

總決議狀況：

允許620,715,133股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9976%；抵制15,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0024%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許270,683,895股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9944%；抵制15,100股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0056%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

（4）表決通過(guò)關(guān)于企業(yè)非獨(dú)立董事、高管人員2022本年度薪資的議案

總決議狀況：

允許618,914,703股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9975%；抵制15,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0024%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許270,683,895股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9944%；抵制15,100股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0056%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。關(guān)系公司股東鄒錦開(kāi)老先生、丁小琳女性已回避表決。

（5）表決通過(guò)有關(guān)監(jiān)事2022本年度薪資的議案

總決議狀況：

允許620,715,033股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9976%；抵制15,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0024%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許270,683,895股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9944%；抵制15,100股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0056%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。關(guān)系公司股東王華清老先生已回避表決。

（6）表決通過(guò)企業(yè)2023年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃

總決議狀況：

允許620,715,133股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9976%；抵制15,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0024%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

（7）表決通過(guò)企業(yè)2022年報(bào)以及引言

總決議狀況：

允許619,708,333股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8354%；抵制1,021,900股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1646%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

（8）表決通過(guò)有關(guān)聘任企業(yè)2023年度審計(jì)單位的議案

總決議狀況：

允許620,730,233股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許270,698,995股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

（9）表決通過(guò)董事、高管人員2023年度薪資與績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)

總決議狀況：

允許618,914,703股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9975%；抵制15,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0024%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許270,683,895股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9944%；抵制15,100股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0056%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。關(guān)系公司股東鄒錦開(kāi)老先生、丁小琳女性已回避表決。

（10）表決通過(guò)監(jiān)事2023年度薪資與績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)

總決議狀況：

允許620,715,033股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9976%；抵制15,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0024%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許270,683,895股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9944%；抵制15,100股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0056%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。關(guān)系公司股東王華清老先生已回避表決。

（11）表決通過(guò)關(guān)于修訂企業(yè)《章程》以及配件《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案

總決議狀況：

允許609,069,362股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的98.1214%；抵制11,660,871股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.8786%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許259,038,124股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的95.6923%；抵制11,660,871股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的4.3077%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

（12）表決通過(guò)關(guān)于修訂企業(yè)《關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》、《分紅管理制度》的議案

總決議狀況：

允許609,069,362股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的98.1214%；抵制11,660,871股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.8786%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

3、此次年度股東大會(huì)與此同時(shí)認(rèn)真聽(tīng)取公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

1、法律事務(wù)所名字：廣東省歸讀法律事務(wù)所

2、印證侓師：吳盛鋒、楊誠(chéng)歡

3、開(kāi)具的總結(jié)性建議：公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人、參加或出席此次股東會(huì)工作的人員資質(zhì)、此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論均達(dá)到法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的《廣東寶麗華新能源股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議》；

2、《廣東歸讀律師事務(wù)所關(guān)于廣東寶麗華新能源股份有限公司2022年度股東大會(huì)見(jiàn)證法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

廣東省寶麗華新能源股份有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月13日