證券代碼：002902證券簡(jiǎn)稱：銘普光磁公示序號(hào)：2023-063

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)無(wú)否定、改動(dòng)、新增加提案的現(xiàn)象；

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的現(xiàn)象。

一、會(huì)議召開(kāi)的相關(guān)情況：

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月12日在下午15:00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

利用深圳交易所交易軟件進(jìn)行投票時(shí)間為2023年5月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月12日9:15-15:00。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：廣東東莞市石排鎮(zhèn)東園大路石排段157號(hào)東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司會(huì)議廳

3、會(huì)議召開(kāi)方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合

4、會(huì)議召集人：董事會(huì)

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：董事長(zhǎng)楊優(yōu)秀老先生

6、此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、大會(huì)參加狀況

參加此次股東會(huì)股東及公司股東委托代理人共8人，意味著股權(quán)81,071,788股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量211,520,000股的38.3282%。在其中，參加此次大會(huì)的中小投資者及公司股東委托代理人共6人，意味著股權(quán)93,500股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量211,520,000股的0.0442%。

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議狀況

參加此次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托代理人共3人，意味著股權(quán)80,978,388股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量211,520,000股的38.2840%。

2、網(wǎng)上投票狀況

根據(jù)深圳市證券交易系統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件股東5人，意味著股權(quán)93,400股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量211,520,000股的0.0442%。

3、董事、公司監(jiān)事及董事長(zhǎng)助理參加了此次會(huì)議,公司高級(jí)管理人員及廣東華商法律事務(wù)所印證侓師出席了此次會(huì)議。廣東華商法律事務(wù)所印證侓師對(duì)此次股東會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)印證，并提交了法律意見(jiàn)書。

三、會(huì)議議案決議和表決狀況

此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，每一項(xiàng)提案的決議情況如下：

1、《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

總決議狀況：

允許80,979,188股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1142%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：

允許900股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.0374%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

2、《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

總決議狀況：

允許80,979,188股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1142%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：

允許900股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.0374%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

3、《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算的議案》

總決議狀況：

允許80,979,188股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1142%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：

允許900股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.0374%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

4、《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

總決議狀況：

允許80,979,188股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1142%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：

允許900股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.0374%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

5、《關(guān)于2022年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》

總決議狀況：

允許80,979,188股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1142%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：

允許900股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.0374%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

6、《關(guān)于變更股東代表監(jiān)事的議案》

總決議狀況：

允許80,979,188股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1142%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：

允許900股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.0374%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

7、《關(guān)于2023年度董事薪酬計(jì)劃的議案》

7.01執(zhí)行董事：楊優(yōu)秀

自然人股東楊優(yōu)秀老先生逃避了決議。

總決議狀況：

允許301,050股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的76.4766%；抵制92,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的23.5234%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：

允許900股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.0374%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

7.02執(zhí)行董事：李競(jìng)舟

自然人股東李競(jìng)舟老先生逃避了決議。

總決議狀況：

允許80,679,038股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8854%；抵制92,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1146%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：

允許900股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.0374%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

7.03執(zhí)行董事：楊先勇

總決議狀況：

允許80,979,188股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1142%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：

允許900股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.0374%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

7.04執(zhí)行董事：王博

總決議狀況：

允許80,979,188股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1142%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：

允許900股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.0374%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

7.05執(zhí)行董事：林麗彬

總決議狀況：

允許80,979,188股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1142%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：

允許900股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.0374%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

7.06執(zhí)行董事：張志勇

允許80,979,188股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1142%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：

允許900股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.0374%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

7.07執(zhí)行董事：李洪斌

允許80,979,188股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1142%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：

允許900股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.0374%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

8、《關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬計(jì)劃的議案》

8.01公司監(jiān)事：葉子紅

總決議狀況：

允許80,979,188股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1142%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：

允許900股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.0374%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

8.02公司監(jiān)事：鄭慶雷

總決議狀況：

允許80,979,188股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1142%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：

允許900股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.0374%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

8.03公司監(jiān)事：利胡曉

總決議狀況：

允許80,979,188股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1142%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：

允許900股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.0374%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

9、《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

總決議狀況：

允許80,979,188股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1142%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：

允許900股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.0374%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

該提案歸屬于特別決議提案，經(jīng)列席會(huì)議有投票權(quán)公司股東持有股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

10、《關(guān)于聘請(qǐng)2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

總決議狀況：

允許80,979,188股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1142%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：

允許900股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.0374%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

11、《關(guān)于2023年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案》

總決議狀況：

允許80,979,188股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1142%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：

允許900股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.0374%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

12、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》

總決議狀況：

允許80,979,188股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.8858%；抵制92,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1142%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：

允許900股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.9626%；抵制92,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.0374%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

該提案歸屬于特別決議提案，經(jīng)列席會(huì)議有投票權(quán)公司股東持有股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

四、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

1、印證此次股東會(huì)的法律事務(wù)所：廣東華商法律事務(wù)所；

2、印證侓師：周燕、劉麗萍；

3、總結(jié)性建議：本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資質(zhì)和召集人資質(zhì)，及其決議程序流程等事項(xiàng)，均達(dá)到法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，從而所作出的股東會(huì)議決議真實(shí)有效。

五、備查簿文檔

1、東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司2022年度股東會(huì)議決議；

2、廣東華商法律事務(wù)所有關(guān)東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司2022年度股東會(huì)的法律意見(jiàn)書。

特此公告。

東莞市銘普光磁有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月13日