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寧波市太平鳥時尚服裝有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：603877證券簡稱：太平鳥公示序號：2023-045
債卷編碼：113627債卷通稱：安寧可轉債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月12日
(二)股東會舉辦地點：湖州市新暉大道北258號太平鳥時尚中心公司會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，老總張江平老先生組織。大會的集結、舉辦程序流程、參會人員資格、召集人資質、決議流程和決議結論均達到《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，以當場及通信方式參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，以當場及通信方式參加3人；
3、財務主管兼董事長助理王青張先生參加了此次會議；企業(yè)新一任執(zhí)行董事侯選人王江濤老先生、公司高級管理人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于企業(yè)合乎向特定對象發(fā)行新股標準的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關于企業(yè)向特定對象發(fā)行新股計劃方案的議案（逐一決議）
2.01提案名字：發(fā)行新股的種類及顏值
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2.02提案名字：交易方式和發(fā)行日期
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2.03提案名字：發(fā)售目標及申購方法
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2.04提案名字：定價基準日、發(fā)行價及定價原則
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2.05提案名字：發(fā)行數(shù)量
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2.06提案名字：限售期
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2.07提案名字：募資規(guī)模和主要用途
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2.08提案名字：上市地點
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2.09提案名字：本次發(fā)行前企業(yè)期值盈余公積安排
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2.10提案名字：此次向特定對象發(fā)行新股決定有效期限
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關于企業(yè)向特定對象發(fā)行新股應急預案的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關于企業(yè)向特定對象發(fā)行新股技術論證數(shù)據(jù)分析報告的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關于企業(yè)向特定對象發(fā)行新股募集資金使用可行性分析報告的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關上次募集資金使用狀況專項報告的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關向特定對象發(fā)行新股攤薄即期回報及采用彌補對策以及相關行為主體承諾事項的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關于企業(yè)與特定對象簽定附條件生效的股份認購協(xié)議暨關聯(lián)交易的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關報請股東會準許公司股東可免于傳出要約承諾的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關《公司未來三年股東回報規(guī)劃（2023年-2025年）》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關報請企業(yè)股東會受權股東會及董事會受權人員申請辦理此次向特定對象發(fā)行新股相關的事宜的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
14、提案名字：2022年度財務決算報告
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
15、提案名字：2022年年報全篇及引言
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
16、提案名字：2022年度內(nèi)控評價匯報
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
17、提案名字：有關董事、公司監(jiān)事2022年度評定及薪資確定的提案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
18、提案名字：2022年度利潤分配方案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
19、提案名字：有關聘任會計事務所的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
20、提案名字：有關2023本年度為分公司給予股權融資擔保額度的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
21、提案名字：有關申請辦理2023本年度金融機構綜合授信額度的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
22、提案名字：有關應用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
23、提案名字：有關補充王江濤先生為董事的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
24、提案名字：有關回購注銷一部分員工持股計劃的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
25、提案名字：關于修訂《公司章程》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
26、提案名字：關于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
27、提案名字：關于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
28、提案名字：關于修訂《關聯(lián)交易管理制度》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
29、提案名字：關于修訂《募集資金管理制度》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
30、提案名字：關于修訂《對外擔保決策制度》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
31、提案名字：關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、此次會議選用當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票結合的表決方式已通過所有提案。
2、提案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、24、25為特別決議提案，得到合理投票權股權總量的2/3左右根據(jù)。
3、出席會議關系公司股東張江平、太平鳥集團有限責任公司對此提案1、2、3、4、5、7、8、9、11展開了回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所
侓師：張靈芝、毛衛(wèi)
2、律師見證結果建議：
企業(yè)2022年年度股東大會的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質及決議程序流程等，均達到《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定，此次股東會的決議結論真實有效。
特此公告。
寧波市太平鳥時尚服裝有限責任公司
股東會
2023年5月13日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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