證券代碼：002436證券簡(jiǎn)稱：興森科技公示序號(hào)：2023-05-034

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市興森快捷電路科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]3305號(hào)）審批，深圳興森快捷電源電路科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“興森科技”）向18名特定對(duì)象公開增發(fā)人民幣普通股201,612,903股，此次公開增發(fā)新增加股權(quán)已經(jīng)在2022年9月6日在深圳交易所發(fā)售。此次募資總額為rmb1,999,999,997.76元，扣減各類發(fā)行費(fèi)（未稅）rmb21,508,363.08元，具體募資凈收益金額為1,978,491,634.68元。以上募資總金額1,999,999,997.76扣減證券承銷承銷費(fèi)18,867,924.51元賬戶余額1,981,132,073.25元已匯到成立公司的公開增發(fā)募集資金專戶中，業(yè)經(jīng)眾華會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審并提交了《驗(yàn)資報(bào)告》（眾驗(yàn)字【2022】第07282號(hào)）。

2023年3月29日，公司召開第六屆股東會(huì)第二十次大會(huì)，以6票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論表決通過《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，允許企業(yè)將并未花費(fèi)的35,000萬余元募資用以控股子公司廣州市興森集團(tuán)有限公司(下稱“興森項(xiàng)目投資”)回收揖斐電電子（北京市）有限責(zé)任公司（下稱“北京市揖斐電”）100%股權(quán)項(xiàng)目。詳細(xì)《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》（公示序號(hào)：2023-03-023）。

二、募集資金專戶設(shè)立及募資資金監(jiān)管協(xié)議簽署狀況

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理與應(yīng)用，維護(hù)中小股東的合法權(quán)利，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司及控股子公司廣州市興森集團(tuán)有限公司與工商銀行有限責(zé)任公司深圳南山區(qū)分行、承銷商民生工程證券股份有限公司簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

截止到2023年5月12日，興森項(xiàng)目投資募資重點(diǎn)賬戶設(shè)立情況如下：

注：上述情況“工商銀行有限責(zé)任公司深圳市海神分行”為募資重點(diǎn)帳戶“4000029319200771455”開戶行，工商銀行有限責(zé)任公司深圳市海神分行系工商銀行有限責(zé)任公司深圳南山區(qū)分行下級(jí)子公司，其向外簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》以“工商銀行有限責(zé)任公司深圳南山區(qū)分行”為名簽定。

三、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

企業(yè)（下稱“招標(biāo)方一”）、廣州市興森集團(tuán)有限公司（下稱“招標(biāo)方二”,與招標(biāo)方一統(tǒng)稱“招標(biāo)方”）、承銷商民生工程證券股份有限公司（下稱“丙方”）與工商銀行有限責(zé)任公司深圳南山區(qū)分行（以下統(tǒng)稱“承包方”）簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

協(xié)議書關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1、招標(biāo)方二已經(jīng)在承包方海神分行設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（下稱專用賬戶），賬戶為4000029319200771455，截止到2023年4月28日，專用賬戶賬戶余額金額為0萬余元。該專用賬戶僅限于招標(biāo)方二回收揖斐電電子（北京市）有限責(zé)任公司（下稱“北京市揖斐電”）100%股權(quán)項(xiàng)目，不可以作為別的主要用途。

2、雙方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。

3、丙方做為甲方保薦代表人，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或者其它工作人員對(duì)招標(biāo)方募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。丙方應(yīng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其招標(biāo)方制定的募資資金管理辦法執(zhí)行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采用現(xiàn)場(chǎng)勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方半年對(duì)招標(biāo)方募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。

4、招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人曾文強(qiáng)、張騰夫隨時(shí)都可以到承包方查看、復(fù)制招標(biāo)方專用賬戶的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專用賬戶的相關(guān)資料。

保薦代表人向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件和介紹信。

5、承包方分月（每個(gè)月10日前）向甲方出示銀行對(duì)賬單，并密送丙方。承包方理應(yīng)確保銀行對(duì)賬單具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)。

6、招標(biāo)方一次或是十二個(gè)月內(nèi)總計(jì)從專用賬戶中取出的金額超過rmb五千萬元或是募資凈收益的20%的，承包方應(yīng)當(dāng)立即以發(fā)傳真方法通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細(xì)。

7、丙方有權(quán)利根據(jù)相關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時(shí)按相關(guān)協(xié)議書第十一條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)定法律效力。

8、承包方連續(xù)三次未能及時(shí)向丙方出示銀行對(duì)賬單或者向丙方通告專用賬戶超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方調(diào)研專用賬戶情況的，招標(biāo)方或是丙方有權(quán)要求招標(biāo)方單方停止本協(xié)定并銷戶募集資金專戶。

9、本協(xié)定自甲、乙、丙四方蓋上分別公司公章或業(yè)務(wù)流程合同章的時(shí)候起起效，至專用賬戶資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷的時(shí)候起無效。

丙方責(zé)任至持續(xù)督導(dǎo)期完畢之時(shí)即2023年12月31日或?qū)Ｓ觅~戶資產(chǎn)所有開支結(jié)束之時(shí)孰晚消除。

10、本協(xié)定一式陸份，甲、乙、丙四方各持一份，向深圳交易所、證監(jiān)會(huì)深圳監(jiān)管局各上報(bào)一份。

四、備查簿文檔

1、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

特此公告。

深圳興森快捷電源電路科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

二二三年五月十二日