證券代碼：002803證券簡稱：吉宏股份公示序號：2023-045

我們公司及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廈門市吉宏科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第七次例會于2023年5月9日以書面形式、手機(jī)、電子郵箱等方式下達(dá)通知，并且于2023年5月12日在公司會議室以當(dāng)場融合通信方式舉辦。此次會議由董事長王亞朋老先生組織，大會需到執(zhí)行董事9名，實(shí)到股東9名，監(jiān)事、高管人員出席了大會。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會董事決議表決，根據(jù)如下所示提案：

決議并通過《關(guān)于公司終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項并撤回申請文件的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，在充分考慮現(xiàn)階段資產(chǎn)市場走勢及政策調(diào)整、公司資本運(yùn)作方案等多種因素后，通過和中介服務(wù)安信證券股份有限公司、北京德恒法律事務(wù)所及信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）溝通協(xié)商，允許公司終止向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券事宜同時向深圳交易所撤回申請文檔。

公司獨(dú)立董事對于該事宜發(fā)布贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

結(jié)合公司2022年第六次股東大會決議表決通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》的相關(guān)受權(quán)，本提案不用提交公司股東大會審議。

決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。

《關(guān)于公司終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項并撤回申請文件的公告》詳細(xì)《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

廈門市吉宏科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月13日

證券代碼：002803證券簡稱：吉宏股份公示序號：2023-046

廈門市吉宏科技發(fā)展有限公司

第五屆職工監(jiān)事第七次會議決議公示

我們公司及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廈門市吉宏科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第七次例會于2023年5月9日以書面形式、手機(jī)、電子郵箱等方式下達(dá)通知，并且于2023年5月12日在公司會議室以實(shí)地方法舉辦。會議由冰雪婷女性組織，大會需到公司監(jiān)事3名，實(shí)到公司監(jiān)事3名，大會的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》及企業(yè)章程相關(guān)規(guī)定。參會公司監(jiān)事通過用心探討，建立如下所示決定：

決議并通過《關(guān)于公司終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項并撤回申請文件的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得停止此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券事宜并撤回申請文檔不會對公司市場拓展和生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小型股東利益的情形。職工監(jiān)事允許公司終止此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券事宜并撤回申請文檔。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

《關(guān)于公司終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項并撤回申請文件的公告》詳細(xì)《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

廈門市吉宏科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年5月13日

證券代碼：002803證券簡稱：吉宏股份公示序號：2023-047

廈門市吉宏科技發(fā)展有限公司有關(guān)公司終止向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券事宜

并撤回申請文檔的通知

我們公司及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廈門市吉宏科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月12日舉辦第五屆股東會第七次大會、第五屆職工監(jiān)事第七次大會，表決通過《關(guān)于公司終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項并撤回申請文件的議案》，允許公司終止向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券事宜同時向深圳交易所撤回申請文檔?，F(xiàn)就具體事宜公告如下。

一、此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)情況

1、2022年12月10日，公司召開第五屆股東會第二次大會、第五屆職工監(jiān)事第二次大會，表決通過《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》等提案，并且于2022年12月29日舉辦2022年第六次股東大會決議，表決通過以上可轉(zhuǎn)換債券有關(guān)提案；

2、2023年2月24日，公司召開第五屆股東會第四次會議、第五屆職工監(jiān)事第四次會議，表決通過《關(guān)于修訂公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》《關(guān)于修訂公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告的議案》等提案，并且于2023年3月13日舉辦2023年第二次股東大會決議，表決通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》等有關(guān)提案；

3、2023年3月24日，公司收到深圳交易所開具的《關(guān)于受理廈門吉宏科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的通知》（深圳上審〔2023〕274號），深圳交易所對企業(yè)提交的向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的申報文件展開了核查，覺得申報文件完備，確定給予審理；

4、2023年4月10日，公司收到深圳交易所下達(dá)的《關(guān)于廈門吉宏科技股份有限公司申請向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核問詢函》（審批函〔2023〕120052號），由于企業(yè)2022年度報告的內(nèi)容公布時間是在2023年4月12日，2023年第一季度報告的內(nèi)容公布時間是在2023年4月25日，而問詢函答復(fù)中相關(guān)問題需根據(jù)企業(yè)2022年度及2023年第一季度財務(wù)報表開展回應(yīng)并升級申報文件，預(yù)估不能在十五個工作日內(nèi)完成咨詢回應(yīng)，公司在2023年4月25日向深圳交易所遞交推遲回應(yīng)申請辦理。

二、此次停止向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的主要原因

自公布向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計劃方案至今，公司和中介服務(wù)安信證券股份有限公司、北京德恒法律事務(wù)所及信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）積極主動穩(wěn)步推進(jìn)可轉(zhuǎn)換債券有關(guān)工作。依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，在充分考慮現(xiàn)階段資產(chǎn)市場走勢及政策調(diào)整、資本運(yùn)營方案等多種因素后，通過和中介服務(wù)溝通協(xié)商，公司決定停止此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券事宜同時向深圳交易所撤回申請文檔。

三、決議程序流程以及相關(guān)建議

（一）股東會決議狀況

公司在2023年5月12日舉辦第五屆股東會第七次大會，表決通過《關(guān)于公司終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項并撤回申請文件的議案》，允許企業(yè)充分考慮現(xiàn)階段資產(chǎn)市場走勢及政策調(diào)整、公司資本運(yùn)作方案等多種因素，停止此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券事宜同時向深圳交易所撤回申請文檔。結(jié)合公司2022年第六次股東大會決議表決通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》的相關(guān)受權(quán)，本提案不用遞交股東大會審議。

（二）職工監(jiān)事決議狀況

公司在2023年5月12日舉辦第五屆職工監(jiān)事第七次大會，表決通過《關(guān)于公司終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項并撤回申請文件的議案》，審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得停止此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券事宜并撤回申請文檔不會對公司市場拓展和生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小型股東利益的情形。允許公司終止此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券事宜并撤回申請文檔。

（三）獨(dú)董建議

審核確認(rèn)，公司獨(dú)立董事覺得：此次停止向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券事宜同時向深圳交易所撤回申請文檔，要在充分考慮現(xiàn)階段資產(chǎn)市場走勢及政策調(diào)整、資本運(yùn)營方案等多種因素后，通過和中介服務(wù)安信證券股份有限公司、北京德恒法律事務(wù)所及信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）溝通協(xié)商論述做出決策，會議審議及決議程序合法合理，合乎法律法規(guī)和企業(yè)章程有關(guān)規(guī)定。此次停止向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券事宜也不會對公司業(yè)務(wù)發(fā)展與生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小型股東利益的情形。允許公司本次停止向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券事宜同時向深圳交易所撤回申請文檔。

四、此次停止向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券對企業(yè)的危害

公司本次停止向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券事宜是充分考慮現(xiàn)階段資產(chǎn)市場走勢及政策調(diào)整、資本運(yùn)營方案等多種因素，且通過和中介服務(wù)溝通協(xié)商論述后做出決策，不會對公司市場拓展和生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

特此公告。

廈門市吉宏科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月13日

證券代碼：002803證券簡稱：吉宏股份公示序號：2023-048

廈門市吉宏科技發(fā)展有限公司

有關(guān)接到民事裁定書的通知

我們公司及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廈門市吉宏科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于近期接到廈門市海滄區(qū)法院送達(dá)（2023）閩0205民初1170號民事裁定書，現(xiàn)就具體事宜公告如下。

一、起訴基本概況

公司和菲婭莎（廈門市）進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司（下稱“菲婭莎”）因為股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議糾紛案件，于2023年2月17日向廈門市海滄區(qū)法院提出訴訟，規(guī)定栽定菲婭莎立即向企業(yè)付款托欠北京龍城新星科技公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款89,082,000元及逾期付款利息損害，并要擔(dān)負(fù)所有訴訟費(fèi)。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月18日公布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于重大訴訟的公告》（公示序號：2023-008）。

二、案子裁定狀況

廈門市海滄區(qū)法院按照《中華人民共和國民法典》第五百零九條、第五百七十七條、第五百七十九條、第六百二十六條、第六百二十八條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十七條第一款、第一百四十七條規(guī)定，做出如下所示裁定：

被告人菲婭莎（廈門市）進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)本判決生效之日起十日內(nèi)付款上訴人廈門市吉宏科技發(fā)展有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款89,082,000元及逾期付款利息（以89,082,000元為基準(zhǔn)，按年化利率3.65%為基準(zhǔn)，自2023年2月17日起測算至現(xiàn)實(shí)償還之日起計算）。

若未按照本判決指定期內(nèi)執(zhí)行支付錢財責(zé)任，理應(yīng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百六十條要求，翻倍付款遲延履行期間的債務(wù)利息。

此案受理費(fèi)488,546.2元，遞減扣除244,273.1元，由被告人菲婭莎（廈門市）進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司壓力，被告人應(yīng)當(dāng)本判決生效之日起七日內(nèi)向本院繳納。

如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人人數(shù)提起團(tuán)本，上訴于福建省廈門市中級法院。

三、別的并未公布的起訴/訴訟事宜

截止到本公告公布日，公司及合并報表范圍內(nèi)分公司無應(yīng)公布但未公布的別的重大訴訟、訴訟事宜。

四、此次裁定對企業(yè)今天盈利或過后盈利的可能會影響

此次裁定為一審判決，目前還沒有起效，如不服氣該裁定可以從法定時限內(nèi)提出上訴，由于現(xiàn)階段無法得知被告人菲婭莎（廈門市）進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司是不是提出上訴，最后生效法律文書結(jié)論及能不能實(shí)行到有關(guān)資產(chǎn)尚不確定，因而現(xiàn)階段沒法確立對企業(yè)今天盈利或過后盈利的危害。

五、備查簿文檔

廈門市海滄區(qū)法院（2023）閩0205民初1170號民事裁定書。

特此公告。

廈門市吉宏科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年5月13日