依據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，安信證券股份有限公司（下稱“安信證券”或“承銷商”）做為深圳深科達精密機械制造有限責任公司（下稱“深科達”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板及其向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債企業(yè)債券的持續(xù)督導承銷商，現(xiàn)就2022年度不斷督導工作總結(jié)如下所示：

一、持續(xù)督導工作概況

二、承銷商和保薦代表人存在的問題及整改落實情況

無。

三、重大隱患事宜

（一）銷售業(yè)績大幅下降或虧錢的風險性

2022年度，企業(yè)歸屬于母公司所有者純利潤同比減少164.30%。主要是由于：遭受世界各國經(jīng)濟形勢不容樂觀及其通脹等多種因素，全世界消費電子產(chǎn)品市場的需求持續(xù)走低，造成報告期企業(yè)主打產(chǎn)品平板顯示器機器設備訂單信息大跳水，主營業(yè)務收入降低；與此同時2022年至今，全球半導體增速回落，國內(nèi)需求電子類芯片市場要求降低對企業(yè)半導體行業(yè)經(jīng)營收入造成很大影響，為提高企業(yè)競爭能力，把握住半導體行業(yè)國產(chǎn)化替代發(fā)展機會，公司持續(xù)堅持自主創(chuàng)新，積極主動開發(fā)設計探針臺、移動式分選設備、高精密固晶機等新品，企業(yè)研發(fā)支出提升；以及企業(yè)新創(chuàng)建惠州市生產(chǎn)地交付使用，生產(chǎn)地拆遷導致一些職工離職補償金，及其隨遷獎賞增強了支出，與此同時惠州廠房及其購買固資機器設備增強了折舊率，造成公司盈利進一步承受壓力。

（二）競爭優(yōu)勢風險性

1、關(guān)鍵技術(shù)人才流失或不夠風險性

企業(yè)所在精密機械制造領域的產(chǎn)品研發(fā)對研發(fā)團隊綜合性知識積累及應用能力均有很高的規(guī)定，經(jīng)過多年發(fā)展，企業(yè)設立了具備較強的整體實力的開發(fā)團隊，企業(yè)核心專業(yè)技術(shù)人員理解了企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)，在企業(yè)技術(shù)研發(fā)方面具有至關(guān)重要功效，假如企業(yè)核心研發(fā)團隊急劇減少或者公司產(chǎn)品研發(fā)人手不足，企業(yè)可能面臨不能及時找到適合自己的候選人進行取代的風險性，或以上工作人員加盟代理競爭者，將給他們帶來項目研發(fā)緩慢或技術(shù)泄密風險，從而對公司業(yè)務發(fā)展趨勢產(chǎn)生不利影響。

2、新產(chǎn)品開發(fā)大跳水風險性

企業(yè)下游產(chǎn)業(yè)具備技術(shù)密集、設備升級換代快、技術(shù)升級經(jīng)常等特性，企業(yè)每一年花費大量成本費研發(fā)新產(chǎn)品，如果企業(yè)新新產(chǎn)品研發(fā)無法滿足用戶產(chǎn)品升級換代的期望要求不可以產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)發(fā)展，或新產(chǎn)品開發(fā)不成功，將影響到企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的核心競爭力與地位，乃至遭遇顧客流失風險性，從而對公司的經(jīng)營發(fā)展趨勢造成不利影響。

（三）運營風險

1、領域市場競爭激烈風險性

新起電子消費市場和半導體業(yè)的迅速發(fā)展推動各種設備市場需求不斷發(fā)展，吸引了大批的世界各國生產(chǎn)商進到，外國公司憑著市場優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)著市場的主要影響力，隨著我國對半導體業(yè)及智能制造系統(tǒng)的高度重視和扶持力度不斷增長，今后將擁有更多的潛在競爭對手添加，如果將來企業(yè)無法及時加強設計開發(fā)水平、生產(chǎn)量和市場開拓能力，發(fā)布達到市場需求高品質(zhì)新品，將使企業(yè)不久的將來激烈的市場競爭環(huán)境下處在非常不利影響力，從而對業(yè)績提升造成不利影響。

2、原料價格波動風險

報告期企業(yè)主營業(yè)務收入組成中，原材料成本達到70%之上，供應商采購的重要原料有PLC、伺服電機、工控電腦、照相機等規(guī)范通用件和同步帶、輸送機、夾具等定制生產(chǎn)件兩個原料類。近些年，受全世界通脹、貿(mào)易爭端、人力資源成本增加等因素的影響，原料價格有一定起伏。如原料價格將來長期性增漲，將一定程度上危害企業(yè)利潤水準，從而對企業(yè)盈利能力造成不利影響。

3、管控風險

公司自開設至今運營的不斷擴大，隸屬子公司、子公司總數(shù)也隨之增加，促使企業(yè)組織架構(gòu)、管理模式趨向繁雜，這對企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、組織建設、組織設置、運營和管理、財務會計、內(nèi)控制度等多個方面產(chǎn)生比較大的考驗。如果企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、管理能力等不可以緊跟企業(yè)規(guī)模迅速擴張的改變要求，將消弱企業(yè)市場競爭力給企業(yè)將來的運營和發(fā)展趨勢帶來一定的危害。

（四）經(jīng)營風險

1、應收帳款額度較高危

2022年末，企業(yè)應收帳款帳面價值為46,608.29萬余元，占資產(chǎn)總額的占比為25.79%，企業(yè)應收帳款額度比較大，依據(jù)謹慎原則公司已經(jīng)記提了壞賬損失。盡管企業(yè)核心客戶為國內(nèi)外知名顧客，若未來公司應付賬款管理不當或是顧客資信情況存在重大不好狀況，可能造成企業(yè)應收帳款不能及時取回可能會導致壞賬損失提升，并且對企業(yè)營運資本造成一定影響。

2、庫存管理風險性

2022年末，企業(yè)存貨賬面價值為24,232.98萬余元，占資產(chǎn)總額占比為13.41%。結(jié)合公司訂單信息提早補貨，且企業(yè)產(chǎn)品多見機器設備類，顧客工程驗收之前需要設備安裝調(diào)試，銷售時間比較長，如果企業(yè)發(fā)生因產(chǎn)品制造銷售時間太長或市場銷售遇阻而引起庫存積壓并占有營運資本的現(xiàn)象，將會對企業(yè)經(jīng)營效益造成不利影響。

3、稅收優(yōu)惠政策風險性

2022年度，企業(yè)享有高新科技所得稅稅收優(yōu)惠政策、軟件項目企業(yè)增值稅即征即退政策、企業(yè)增值稅進出口退稅等稅收優(yōu)惠政策，假如企業(yè)未來享有的稅收政策產(chǎn)生變化，或企業(yè)未來不可以不斷達到有關(guān)稅收政策標準，將會對企業(yè)經(jīng)營效益造成比較大不良影響。

（五）行業(yè)風險

企業(yè)下游企業(yè)多見顯示板制造業(yè)企業(yè)、消費電子生產(chǎn)商、半導體封測生產(chǎn)商等公司。企業(yè)半導體行業(yè)業(yè)務與半導體業(yè)發(fā)展趨勢息息相關(guān)。盡管隨著國內(nèi)全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈慢慢踏入完善發(fā)展過程，但是整體領域發(fā)展中的變化及其規(guī)律性，仍使企業(yè)遭遇一定程度的領域運營風險。與此同時，平板顯示技術(shù)迭代更新是行業(yè)常態(tài)化，近些年早已發(fā)生多種多樣光電技術(shù)并行的局勢，且領域市場的需求受中下游影響很大，如果將來平板顯示器行業(yè)技術(shù)途徑發(fā)生突破性的演化，或是經(jīng)濟形勢產(chǎn)生異常波動，促使顯示板行業(yè)終端需求大跳水，平板顯示器行業(yè)投資下降，將會對公司的經(jīng)營發(fā)展趨勢造成不利影響。除此之外，企業(yè)伺服電機和監(jiān)控攝像頭微組裝機器設備業(yè)務流程也很容易受到市場需求起伏從而影響。如果企業(yè)不可以準確判斷行業(yè)發(fā)展前景并立即解決，或是不斷創(chuàng)新不夠造成本身技術(shù)性產(chǎn)品研發(fā)能力沒法實時跟進行業(yè)技術(shù)升級迭代，企業(yè)產(chǎn)品可能出現(xiàn)被取代風險性，將對企業(yè)生產(chǎn)運營造成不利影響。

（六）環(huán)境分析風險性

近些年，世界經(jīng)濟方式不容樂觀，國際貿(mào)易摩擦持續(xù)，累加國際局勢矛盾和通脹危害，對國內(nèi)消費電子行業(yè)和半導體業(yè)導致了比較大沖擊性。將來如宏觀經(jīng)濟形勢不斷惡變，很有可能進一步造成終端設備要求不斷委縮、商品升級迭代緩減、中下游生產(chǎn)廠家融資計劃變緩，將會對企業(yè)經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響。

四、重要違反規(guī)定事宜

2022年度，企業(yè)不會有重要違反規(guī)定事宜。

五、主要財務指標的變化原因和合理化

2022年度，公司主要財務報表如下所示：

企業(yè)：元

2022年度，企業(yè)主要財務指標如下所示：

以上關(guān)鍵財務報表和指標變化緣故如下所示：

2022年度，企業(yè)主營業(yè)務收入同比減少35.36%，主要系：（1）2022年至今，全球半導體市場發(fā)展增速回落，進到領域下滑周期時間，下游企業(yè)在補貨戰(zhàn)略上更加傳統(tǒng)，企業(yè)一部分顧客發(fā)生或降低延遲時間訂單交付狀況，對企業(yè)報告期半導體材料類機器設備經(jīng)營收入造成很大影響；（2）受宏觀經(jīng)濟經(jīng)濟增速放緩，通脹等不利條件危害，中下游消費電子產(chǎn)品市場的需求持續(xù)走低，終端需求甚至會出現(xiàn)“高峰期不旺”狀況，顯示板商品需要量價格都出現(xiàn)大幅度下降，累加顯示板市場整體處在供大于求的生產(chǎn)過剩情況，企業(yè)中下游生產(chǎn)廠家遭遇去庫存風險，變緩擴大腳步，導致企業(yè)平板電腦顯示模組類機器設備訂單信息大跳水，銷量下滑顯著。

2022年度，企業(yè)歸屬于上市公司公司股東純利潤同比減少164.30%，主要系：（1）主營業(yè)務收入降低的危害；（2）2020年度企業(yè)新創(chuàng)建惠州市生產(chǎn)地交付使用，生產(chǎn)地拆遷導致一些職工離職補償金，及其隨遷獎賞增強了支出，與此同時惠州廠房及其購買固資機器設備增強了折舊率；（3）為豐富企業(yè)產(chǎn)品類型，延展產(chǎn)品系列，進一步擴大公司主要業(yè)務，企業(yè)加強了精密機械制造關(guān)鍵零部件投入，企業(yè)2022年相繼合理布局滑軌、伺服電機、控制器等關(guān)鍵零部件業(yè)務流程，現(xiàn)階段有關(guān)新興業(yè)務新開設的子公司及分公司并未實現(xiàn)提高效益；（4）2022年度，企業(yè)不斷加大半導體行業(yè)科研投入，積極主動開發(fā)設計探針臺、移動式分選設備、高精密固晶機等新品，企業(yè)研發(fā)支出提升；（5）2022年度，企業(yè)發(fā)售可轉(zhuǎn)債造成利息支出，財務費用增加。

2022年度，企業(yè)歸屬于上市公司股東的扣非的純利潤同比減少198.85%，主要系：（1）2022年度歸屬于上市公司公司股東純利潤降低危害；（2）非經(jīng)常性損益層面記入其他收益的政府補貼相比去年提升而致。

2022年度，企業(yè)經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量2,024.64萬余元，較上年同期提高124.18%，主要系；（1）企業(yè)增加錢款的催款幅度，今天應收帳款資金回籠優(yōu)良；（2）受銷售業(yè)績危害，今天企業(yè)交納的各類稅金降低；（3）企業(yè)逐漸與供應商以承兌票據(jù)清算為主導，降低了報告期經(jīng)營性現(xiàn)金流出。

2022年度，資產(chǎn)總額同比增長21.41%，根本原因是企業(yè)發(fā)售可轉(zhuǎn)債募資到帳而致。

六、核心競爭力變化趨勢

（一）項目研發(fā)優(yōu)點

公司及分公司深科達半導體材料、深圳市線馬、深科達微電子技術(shù)均是國家級高新技術(shù)企業(yè)，企業(yè)自始至終堅持科技創(chuàng)新的發(fā)展之路，一直保持比較高的產(chǎn)品研發(fā)資金投入，2022年度企業(yè)科研投入8,317.53萬余元，較去年同期提高11.73%，占公司主營業(yè)務收入的14.13%，在其中半導體材料類機器設備科研投入2,109.97萬余元，較去年同期提高35.84%；關(guān)鍵零部件伺服電機商品科研投入1,036.16萬余元，較去年同期提高61.92%。因公司所處精密機械制造產(chǎn)業(yè)是技術(shù)密集領域，技術(shù)水平大、更新?lián)Q代快，對企業(yè)技術(shù)實力具有較強規(guī)定，公司持續(xù)密切跟蹤有關(guān)精密機械制造領域尖端技術(shù)，重視技術(shù)發(fā)展與積淀，有目的性的為客戶服務，開展新產(chǎn)品研發(fā)，積極應對市場形勢；在已經(jīng)有半導體行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)前提下,企業(yè)主動開發(fā)設計移動式檢測分選設備、重力式檢測分選設備、雙規(guī)式檢測分選設備等新機器，并取得一定成效。企業(yè)研發(fā)部企業(yè)已經(jīng)具備給予包含半導體材料后面公測、OLED和LCD顯示元器件后半段制造關(guān)鍵工藝流程制造工藝可用機器的水平，并且擁有半導體元器件、平板顯示器件附近構(gòu)件組裝設備和檢測儀器的產(chǎn)能，為企業(yè)的發(fā)展打下了堅實的基礎。

截止到2022年末，公司已經(jīng)得到322項授權(quán)發(fā)明專利和64項軟件著作。與此同時，企業(yè)立即掌握下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，融合下游企業(yè)及終端設備消費者需求趨勢分析，建立了一系列展望式預研項目，確保了企業(yè)在日益鼓勵的競爭中的產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)點，進一步增強了公司主要業(yè)務將來市場競爭力。

（二）客源與產(chǎn)品優(yōu)勢

公司本著“深化合作、自主創(chuàng)新、達到雙贏”的核心價值理念，在漫長的的發(fā)展中憑著商品非凡性能、優(yōu)秀技術(shù)水平、精湛的技藝設計方案、強悍的交貨期管控能力和售后服務保障管理體系獲得了領域高端客戶的普遍認可。半導體行業(yè)業(yè)務方面，公司和揚杰科技、通富微電、華天科技、晶導微等優(yōu)秀企業(yè)達成協(xié)作；平板顯示器機器設備業(yè)務方面，公司和京東方、天馬微電子、華星光電、業(yè)成科技、維信諾等一大批海內(nèi)外優(yōu)點行業(yè)龍頭建立良好的合作伙伴關(guān)系；伺服電機業(yè)務方面，公司和海目星、捷佳偉創(chuàng)等眾多顧客建立良好的協(xié)作，高質(zhì)量的客源是企業(yè)極為重要的核心競爭力之一。

多年以來企業(yè)自始至終重視自己品牌文化建設，并榮獲國家工信部第一批專精特新企業(yè)“孵化器”公司、廣東智能制造系統(tǒng)應用示范新項目、廣東戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)培育企業(yè)（智能制造領域）、廣東專利權(quán)示范單位、廣東第五批智能機器人技術(shù)骨干（培養(yǎng)）公司、廣東工程技術(shù)研究中心、廣東第四批省部級工業(yè)設計中心、廣東智能制造系統(tǒng)合作方、廣東省著名商標等多項殊榮，在行業(yè)內(nèi)取得了顯著產(chǎn)品優(yōu)勢。

（三）一站式服務優(yōu)點

企業(yè)以客戶需求及其市場前景為出發(fā)點，準確把握市場發(fā)展方位及機會，深層次洞察客戶需求，利用自己專業(yè)能力為用戶提供創(chuàng)新性資詢、提議、新產(chǎn)品開發(fā)等業(yè)務，推進和客戶合作關(guān)系。企業(yè)產(chǎn)品包括半導體行業(yè)領域、平板顯示器設備行業(yè)、鏡頭模組機器設備同時向智能領域關(guān)鍵零部件行業(yè)展開了延展，企業(yè)已經(jīng)具備給予半導體材料后整公測機器設備、具有給予包含平板顯示器件后半段制造關(guān)鍵加工工藝制造工藝適用迎合、關(guān)聯(lián)、檢驗、清理、包裝機械設備能力、鏡頭模組封裝設備、及其適用鋰離子電池、半導體材料、3C、激光加工機床等多個業(yè)務領域智能關(guān)鍵零部件，豐富多彩的產(chǎn)品線可為用戶提供靈便靠譜的一站式綜合解決方案，確保機器設備和客戶生產(chǎn)過程中的最大匹配，完成企業(yè)產(chǎn)品收益最大化。

（四）項目執(zhí)行及質(zhì)量管控優(yōu)點

通過企業(yè)長期從事半導體材料后半段公測機器設備、平板顯示器行業(yè)智能制造裝備的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，根據(jù)全心全意服務大中型控制面板和模塊工業(yè)領域的知名顧客，擁有豐富的項目執(zhí)行及管理心得。為保證自動化機械安全性、平穩(wěn)、精準運作，企業(yè)嚴格執(zhí)行ISO9001:2015標準的制定了一系列品質(zhì)控制文件，并形成了以品質(zhì)部為質(zhì)量管理實行關(guān)鍵，市場中心、研發(fā)基地、制造中心等相關(guān)部門協(xié)同配合，全覆蓋原料采購全過程、生產(chǎn)制造武器裝備全過程、整個設備調(diào)節(jié)全過程等各個環(huán)節(jié)質(zhì)量管理流程，確保了產(chǎn)品品質(zhì)，獲得了客戶認可和信任。

（五）優(yōu)秀人才核心競爭力

做為技術(shù)密集型企業(yè)，公司成立以來，堅持不懈技術(shù)性科技創(chuàng)新是持續(xù)發(fā)展的，并把人才梯隊建設是企業(yè)發(fā)展趨勢的重要戰(zhàn)略之一。企業(yè)十分重視人才引進政策與人才的培養(yǎng)，建立了一套完備的“引、育、用、留”管理體系，企業(yè)構(gòu)成了一支由產(chǎn)品研發(fā)專業(yè)技術(shù)人員、銷售人員和關(guān)鍵管理者構(gòu)成高度相對穩(wěn)定的人才團隊，在眾多企業(yè)當中有較強的優(yōu)秀人才核心競爭力。截止到2022年末，企業(yè)員工數(shù)量為1,002人，在其中研發(fā)團隊238名，占職工總量的23.75%。公司和中科院深圳市先進技術(shù)研究院確認了協(xié)同培養(yǎng)體系，經(jīng)深圳市市人力資源和社會保障局準許成立公司博士研究生實踐探索產(chǎn)業(yè)基地（地市級），產(chǎn)學研相結(jié)合更加好的推動企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)人才的培養(yǎng)。為吸引和吸引人才，企業(yè)建立良好的人才培養(yǎng)模式，推行了一系列科學管理體制、績效考核制度、技術(shù)性激勵制度，加強對本人技術(shù)成果獎勵幅度，激起企業(yè)員工積極性和創(chuàng)造力，強有力的激發(fā)了科技人員的熱情，保證了團隊的平穩(wěn)。企業(yè)的行業(yè)優(yōu)勢及其完備的人才培養(yǎng)模式和激勵制度，為公司戰(zhàn)略發(fā)展奠定堅實基礎，充分保障了工程項目的順利推進。

七、研發(fā)費用轉(zhuǎn)變及開發(fā)進度

企業(yè)持續(xù)保持比較高的產(chǎn)品研發(fā)資金投入，2022年度企業(yè)科研投入8,317.53萬余元，較去年同期提高11.73%，占公司主營業(yè)務收入的14.13%。因公司所處精密機械制造產(chǎn)業(yè)是技術(shù)密集領域，技術(shù)性更新?lián)Q代快，企業(yè)密切跟蹤國際性平板顯示器領域尖端技術(shù)，立即掌握下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，融合終端設備消費者需求趨勢分析，建立了一系列展望式預研項目，確保了企業(yè)在日益鼓勵的競爭中的產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)點。

截止到2022年末，公司已經(jīng)得到322項授權(quán)發(fā)明專利和64項軟件著作。與此同時，企業(yè)立即掌握下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，融合下游企業(yè)及終端設備消費者需求趨勢分析，建立了一系列展望式預研項目，確保了企業(yè)在日益鼓勵的競爭中的產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)點，進一步增強了公司主要業(yè)務將來市場競爭力。

八、新增加業(yè)務流程進度是不是和早期信息公開一致

不適合。

九、募資使用情況及是不是合規(guī)管理

（一）首次公開發(fā)行股票募資儲放與應用情況

依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）于2021年1月26日開具的《關(guān)于同意深圳市深科達智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)批準[2021]268號），企業(yè)批準向社會公布發(fā)售人民幣普通股2,026.00億港元，每一股發(fā)行價金額為16.49元，企業(yè)共募資總額為rmb334,087,400.00元，扣減總發(fā)行費rmb57,112,551.32元（未稅）后，募資凈收益金額為276,974,848.68元，以上募資已經(jīng)全部及時，經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）檢審并提交了?？凋炞諿2021]000135號《驗資報告》。

截止到2022年12月31日，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募資已用結(jié)束，情況如下：

截止到2022年12月31日，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募資實際儲放情況如下：

以上募集資金專戶已經(jīng)全部申請辦理注銷登記。

（二）發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資儲放與應用情況

依據(jù)中國證監(jiān)會（證監(jiān)批準〔2022〕1235號文）允許申請注冊，公司為不特定對象發(fā)售3,600,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個顏值100元，發(fā)售總額為rmb360,000,000.00元。截至2022年8月12日，企業(yè)共募資360,000,000.00元，扣減發(fā)行費9,180,886.77元，募資凈收益350,819,113.23元。以上發(fā)售募資資金已經(jīng)全部及時，經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）檢審并提交了?？凋炞諿2022]000569號《驗資報告》

截止到2022年12月31日，企業(yè)發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資賬戶余額為9,694.83萬余元，詳情如下：

截止到2022年12月31日，企業(yè)發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資實際儲放情況如下：

（三）募集資金使用合規(guī)管理狀況

企業(yè)嚴格執(zhí)行《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等監(jiān)管政策與公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定開展募資管理與應用，并立即、真正、精確、詳細公布募資的放置和應用情況，不會有募資管理方法違反規(guī)定狀況。

十、大股東、控股股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員的持倉、質(zhì)押貸款、凍潔及高管增持狀況

公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員立即及間接持股狀況見下表所顯示：

2022年度，公司控股股東、控股股東和執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員所持有的股權(quán)都不存有質(zhì)押貸款、凍潔的情況，企業(yè)首次公開發(fā)行股票時高管人員與骨干員工參加戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃持有公司股權(quán)于年度高管增持結(jié)束，造成公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員間接持股產(chǎn)生如下所示轉(zhuǎn)變：

除之上間接持股變化外，2022年度公司控股股東、控股股東和執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員所持有的股權(quán)不會有別的高管增持的情況。

十一、上海交易所或承銷商覺得理應表達意見的其他事宜

無。

保薦代表人：韓志廣趙躍

安信證券股份有限公司

2023年5月12日