證券代碼：603077證券簡(jiǎn)稱：和邦生物公示序號(hào)：2023-31

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

根據(jù)法律法規(guī)及其企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，職工監(jiān)事里的職工監(jiān)事由公司職工根據(jù)職代會(huì)、職工大會(huì)或者其它方式投票選舉造成。

四川和邦生物科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月11日召開(kāi)職代會(huì)，競(jìng)選龔嶸鵬老先生、盧丹女性出任企業(yè)第六屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）。

特此公告。

四川和邦生物科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月13日

附：職工代表監(jiān)事個(gè)人簡(jiǎn)歷

龔嶸鵬：男，漢族人，中國(guó)國(guó)籍，本科文憑，統(tǒng)計(jì)師技術(shù)職稱；2002年—2008年在四川和邦投資集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部工作；2008年—2012年任四川和邦投資集團(tuán)有限公司會(huì)計(jì)經(jīng)理助理；2012年—2014年任樂(lè)山市和邦農(nóng)業(yè)科技有限公司成本部科長(zhǎng)、經(jīng)理助理；2014年迄今，任公司成本部科長(zhǎng)、經(jīng)理助理；2017年5月25日起迄今任公司職工監(jiān)事。

盧丹：女，漢族人，中國(guó)國(guó)籍，大學(xué)本科學(xué)歷，外語(yǔ)專業(yè)；1998年—2004年在四川樂(lè)山振靜皮革有限責(zé)任公司工作中；2004年起在公司上班，2019年1月迄今任公司紀(jì)委辦公室負(fù)責(zé)人；2020年7月22日迄今任公司職工監(jiān)事。

證券代碼：603077證券簡(jiǎn)稱：和邦生物公示序號(hào)：2023-30

四川和邦生物科技發(fā)展有限公司

2022年年度股東大會(huì)決定公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月12日

(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：四川省成都市青羊區(qū)廣富路8號(hào)C6幢3樓會(huì)議廳

(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次會(huì)議選用當(dāng)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)曾小平老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程、表決方式及召集人和主持人資質(zhì)合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、董事、財(cái)務(wù)經(jīng)理張軍老先生（暫代股東會(huì)秘書(shū)職責(zé)）、管理層列席會(huì)議。

4、企業(yè)備選執(zhí)行董事、公司監(jiān)事列席會(huì)議。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：《公司2022年年度報(bào)告》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：《公司董事會(huì)2022年度工作報(bào)告》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：《公司監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：《關(guān)于公司2023年度籌融資計(jì)劃的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：《關(guān)于2023年公司對(duì)外擔(dān)保授權(quán)的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

8.01、提案名字：競(jìng)選李麗為公司發(fā)展第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》

9.01、提案名字：競(jìng)選賀正剛為公司發(fā)展第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9.02、提案名字：競(jìng)選曾小平為公司發(fā)展第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9.03、提案名字：競(jìng)選張軍為公司發(fā)展第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9.04、提案名字：競(jìng)選秦學(xué)玲為公司發(fā)展第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9.05、提案名字：競(jìng)選李進(jìn)為公司發(fā)展第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9.06、提案名字：競(jìng)選陳天企業(yè)第六屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9.07、提案名字：競(jìng)選袁長(zhǎng)華為集團(tuán)第六屆股東會(huì)獨(dú)董

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9.08、提案名字：競(jìng)選胡楊林為公司發(fā)展第六屆股東會(huì)獨(dú)董

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9.09、提案名字：競(jìng)選孫慧為公司發(fā)展第六屆股東會(huì)獨(dú)董

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二)股票分紅按段決議狀況

(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明

無(wú)。

三、律師見(jiàn)證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市國(guó)楓法律事務(wù)所。

侓師：薛玉婷、張亦昆。

2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：

總的來(lái)說(shuō)，本所律師認(rèn)為，貴司此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論均真實(shí)有效。

特此公告。

四川和邦生物科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月13日