證券代碼：603729證券簡稱：龍韻股份公示序號：臨2023-026

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

2021年8月19日，上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”“上市企業(yè)”）與福建省和恒股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（下稱“福建省和恒”）、段澤坤、段佩璋簽署了《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，承諾新疆省愚恒影業(yè)公司投資有限公司（下稱“愚恒影業(yè)公司集團(tuán)公司”）業(yè)績承諾期是2019年度、2021年度、2022年度。由于2022年受多種超過預(yù)期要素累加危害，愚恒影業(yè)公司集團(tuán)公司盈利未達(dá)預(yù)估，2022年沒完成業(yè)績承諾，經(jīng)業(yè)績承諾方是企業(yè)協(xié)商一致，將對以上業(yè)績承諾作出調(diào)整?，F(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、承諾事項(xiàng)簡述

2021年8月20日，上海市龍韻文化傳媒集團(tuán)股份有限公司召開第五屆股東會第十三次大會及第五屆職工監(jiān)事第十三次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整新疆愚恒影業(yè)集團(tuán)有限公司業(yè)績承諾方案的議案》。變更后的業(yè)績承諾期是：2019年度、2021年度、2022年度，即2021年度、2022年度每本年度達(dá)到的純利潤（以扣非后金額為標(biāo)準(zhǔn)，相同）均是不少于rmb8,000萬余元（增資擴(kuò)股買賣)、4,534.29萬余元（公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓買賣)，2019年度、2021年度、2022年度三年累計(jì)凈利不少于36,000萬余元（增資擴(kuò)股買賣）、20,404.31萬余元（公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓買賣）。與此同時(shí)，適當(dāng)調(diào)整業(yè)績補(bǔ)償計(jì)算方法。

詳細(xì)公司在2021年8月20日公布的《上海龍韻傳媒集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整新疆愚恒影業(yè)集團(tuán)有限公司業(yè)績承諾方案的公告》（公示序號：臨2021-077）。

二、原業(yè)績承諾完成情況和沒完成緣故

1、銷售業(yè)績完成狀況

2019年度：愚恒影業(yè)公司集團(tuán)公司2019年度完成扣非后純利潤為12,743.99萬余元，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)初承諾銷售業(yè)績。

2021年度：愚恒影業(yè)公司集團(tuán)公司2021年度完成扣非后純利潤為4,270.64萬余元，當(dāng)初沒完成服務(wù)承諾銷售業(yè)績。

2022年度：愚恒影業(yè)公司集團(tuán)公司2022年度扣非后純利潤為-18,291.80萬余元，當(dāng)初沒完成服務(wù)承諾銷售業(yè)績。

2、業(yè)績承諾沒完成緣故

由于2022年受多種超過預(yù)期要素累加危害：（1）愚恒影業(yè)公司集團(tuán)公司辦公地點(diǎn)主要體現(xiàn)在上海市，2022年由于疫情監(jiān)管危害計(jì)劃推出的十多部綜藝節(jié)目推遲；2部電視劇二輪發(fā)售推遲；2部新電視劇推遲啟動；小視頻及直播業(yè)務(wù)未達(dá)預(yù)估。（2）愚恒影業(yè)公司旗下許多子公司注冊在西藏，長期封控區(qū)造成不能正常開票，影響到了企業(yè)現(xiàn)金流量及業(yè)務(wù)發(fā)展。因而，2022年愚恒影業(yè)公司集團(tuán)公司沒完成業(yè)績承諾。

三、業(yè)績承諾的調(diào)整方案

經(jīng)商議，將業(yè)績承諾計(jì)劃方案調(diào)節(jié)如下所示：

原服務(wù)承諾期“2019年度、2021年度、2022年度”調(diào)整為“2019年度、2021年度、2023年度”，2022年度不進(jìn)行業(yè)績承諾，原約定的銷售業(yè)績順延到2023年完成，即2023年度達(dá)到的扣非后純利潤均是不少于rmb8,000萬余元（增資擴(kuò)股買賣）、4,534.29萬余元（公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓買賣），2019年度、2021年度、2023年度三年累計(jì)凈利不少于36000萬余元（增資擴(kuò)股買賣）、20,404.31萬余元（公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓買賣）。與此同時(shí)，適當(dāng)調(diào)整業(yè)績補(bǔ)償計(jì)算方法。

四、此次調(diào)節(jié)業(yè)績承諾對企業(yè)的危害

愚恒影業(yè)公司集團(tuán)公司系上市企業(yè)極為重要的參股子公司，也是上市企業(yè)最主要的戰(zhàn)略伙伴。自回收愚恒影業(yè)公司集團(tuán)公司至今，公司持續(xù)落實(shí)“大文娛”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擴(kuò)張合理布局具體內(nèi)容版塊，依靠愚恒影業(yè)公司集團(tuán)公司出色的內(nèi)容創(chuàng)作水平和完善的綜藝、影視資源，結(jié)合自己的營銷推廣基本，在行業(yè)內(nèi)構(gòu)成了而與眾不同的核心競爭力。

此次業(yè)績承諾調(diào)節(jié)要在多種超過預(yù)期因子對愚恒影業(yè)公司公司的運(yùn)營造成比較大不良影響的客觀因素下，根據(jù)平等原則，對銷售業(yè)績承諾期限及賠償形式進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，沒有改變原服務(wù)承諾純利潤總金額，不會對公司日常生活的生產(chǎn)運(yùn)營產(chǎn)生巨大不良影響，不存在損害上市企業(yè)及所有股東權(quán)利的情況。

此次調(diào)整事項(xiàng)有益于清除短期內(nèi)不可抗拒的客觀原因?qū)緲I(yè)績振蕩與長期性平穩(wěn)發(fā)展的矛盾，有助于愚恒影業(yè)公司集團(tuán)公司穩(wěn)健發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展觀，有助于維護(hù)保養(yǎng)上市企業(yè)與愚恒影業(yè)公司集團(tuán)公司戰(zhàn)略合作關(guān)系，適用上市企業(yè)及股東整體利益。

五、獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事王春霞女性、雷天聲先生對提案具體內(nèi)容進(jìn)行了探討探討，并做出了獨(dú)立性建議：此次調(diào)節(jié)業(yè)績承諾期事宜合乎中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第4號——上市公司及其相關(guān)方承諾》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。此次對業(yè)績承諾開展推遲，符合公司長久發(fā)展戰(zhàn)略權(quán)益。此次業(yè)績承諾推遲事項(xiàng)決議程序流程合乎《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大家允許上述情況關(guān)于調(diào)整愚恒影業(yè)公司集團(tuán)公司業(yè)績承諾期事項(xiàng)提案，并同意將這個提案遞交股東會開展決議。

所述事宜有待經(jīng)公司股東大會審議準(zhǔn)許。

特此公告。

上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年5月12日