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江蘇省帝奧微電子技術(shù)有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688381證券簡稱：帝奧微公示序號：2023-022
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月12日
（二）股東會舉辦地點：上海市閔行區(qū)號景路206弄萬像企業(yè)中心TC東棟
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議采用當場與網(wǎng)上投票形式進行記名投票決議。董事長鞠建宏老先生由于工作原因無法組織此次會議，依據(jù)《公司章程》及有關(guān)規(guī)定，企業(yè)第一屆股東會過半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦執(zhí)行董事鄧少民先生為此次會議主持。此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員的資質(zhì)和召集人資格、大會的決議流程和決議結(jié)論均達到《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，以當場融合通信方式參加5人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，當場方法參加3人；
3、董事長助理陳悅女性當場出席本次大會；企業(yè)別的高管人員以當場融合通信方式列席。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2022年度財務(wù)決算報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2022年度利潤分配方案》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2022年度董事會工作報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年執(zhí)行董事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)公司高級管理人員2023本年度薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年公司監(jiān)事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)聘任會計事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2022年年度報告全文及其摘要》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：關(guān)于企業(yè)《2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會提案均是一般提案，已經(jīng)獲得列席會議公司股東及其公司股東委托代理人持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)；
2、此次會議審議的議案3、6、7、8、9、11對此中小股東展開了獨立記票；
3、涉及到關(guān)系公司股東回避表決狀況：對于提案6，關(guān)系公司股東：鞠建宏、鄭慧、上海市芯溪集成電路技術(shù)核心（有限合伙企業(yè)）、南通市圣樂企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、上海市芯樂集成電路技術(shù)核心（有限合伙企業(yè)）、南通市圣喜企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）已回避表決；對于提案7，關(guān)系公司股東：鞠建宏、鄭慧、上海市芯溪集成電路技術(shù)核心（有限合伙企業(yè)）、南通市圣樂企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、上海市芯樂集成電路技術(shù)核心（有限合伙企業(yè)）、南通市圣喜企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）已回避表決；對于提案8，關(guān)系公司股東顧寧鐘已回避表決；對于提案11，關(guān)系公司股東湖北省小米手機湘江投資基金管理有限公司-湖北省小米手機湘江產(chǎn)業(yè)鏈基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、OPPO廣東移動通信有限責任公司已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京市國楓法律事務(wù)所
侓師：孟文翔、劉靚
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實有效；決議流程和決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
江蘇省帝奧微電子技術(shù)有限責任公司股東會
2023年5月13日
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