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正源控投有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：600321證券簡稱：正源股份公示序號：2023-026
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月12日
(二)股東會舉辦地點：成都市雙流區(qū)東升街道廣都大路2號正源禧悅酒店成都市廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，選用現(xiàn)場會議及網(wǎng)上投票緊密結(jié)合方法舉辦，由董事長何延龍先生組織，合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實有效。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，在其中當場與會人員為老總何延龍，執(zhí)行董事、經(jīng)理謝蘇明，獨董吳聯(lián)生；根據(jù)遠程與會人員為執(zhí)行董事富彥斌、執(zhí)行董事劉明娟、執(zhí)行董事薛雷、執(zhí)行董事成晉、獨董謝思敏、獨董林忠治；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人，在其中當場與會人員為公司監(jiān)事韓冬；根據(jù)遠程與會人員為監(jiān)事長惠盛林、公司監(jiān)事韓旭光、公司監(jiān)事崔寧、公司監(jiān)事丁一嫻；
3、董事長助理趙琳出席本次股東會；財務(wù)經(jīng)理郭卜禎出席此次股東會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年度財務(wù)決算報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2023年度財務(wù)預(yù)算報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2022年年報以及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：2022年度利潤分配預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)確定2022年度非獨立董事薪酬的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)確定2022年度公司監(jiān)事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次會議審議的議案1至提案8對中小股東開展獨立記票。
2、此次會議無特別決議提案。
3、此次會議審議的議案不屬于關(guān)聯(lián)方交易、不屬于關(guān)系公司股東回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京金誠同達（成都市）法律事務(wù)所
侓師：李露、李太珍
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會集結(jié)、舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、出席本次股東會工作人員資格及其此次股東會的決議流程和決議結(jié)論合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會議決議真實有效。
特此公告。
正源控投有限責(zé)任公司股東會
2023年5月13日
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