證券代碼:002408證券簡(jiǎn)稱(chēng):齊翔騰達(dá)公示序號(hào):2023-051

債卷編碼:128128債卷通稱(chēng):齊翔轉(zhuǎn)2

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

淄博市齊翔騰達(dá)化工廠有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月28日在規(guī)定信息公開(kāi)新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)表了《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》，定為2023年5月23日以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2022年度股東大會(huì)，現(xiàn)就此次股東會(huì)的相關(guān)事宜提醒如下所示：

一、召開(kāi)工作會(huì)議基本概況

1、股東會(huì)屆次:2022年度股東大會(huì)

2、股東會(huì)的召集人:企業(yè)第五屆股東會(huì)第三十三次會(huì)議審議根據(jù)集結(jié)2022年度股東大會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī):企業(yè)第五屆股東會(huì)覺(jué)得此次股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng):

（1）這次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng):2023年5月23日在下午14:00；

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng):2023年5月23日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)；

（3）利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng):2023年5月23日早上9:15-9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00。

5、大會(huì)的舉辦方法:此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票:公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)法人授權(quán)書(shū)由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議履行投票權(quán)。

（2）網(wǎng)上投票:企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

（3）自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種決議方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、參加目標(biāo):

（1）截至除權(quán)日2023年5月18日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東。（法人授權(quán)書(shū)詳見(jiàn)附件，假如授權(quán)委托書(shū)未注明股東實(shí)際決議標(biāo)示，公司股東委托代理人有權(quán)利全權(quán)代理決議）；

(2)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員參加或列席；

(3)集團(tuán)公司聘用的律師顧問(wèn)及相關(guān)人員列席。

7、會(huì)議地點(diǎn):山東淄博市臨淄區(qū)楊坡路206號(hào)。

二、會(huì)議審議事宜

之上提案早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第三十三次會(huì)議及第五屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議表決通過(guò)，主要內(nèi)容各自詳細(xì)公司在2023年4月28日在巨潮資訊網(wǎng)以及公司特定新聞中公布的股東會(huì)決議公示、監(jiān)事會(huì)決議公示等有關(guān)公示文檔。

以上提案8、提案9由股東會(huì)以特別決議方法決議，須經(jīng)參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)；提議11、12、13選用累積投票制，獨(dú)董和非獨(dú)立董事的決議依次進(jìn)行。獨(dú)董考生的任職要求和自覺(jué)性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)，股東會(huì)即可進(jìn)行決議。公司獨(dú)立董事將于此次年度股東大會(huì)以上職。

三、大會(huì)備案

1、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案方法

公司股東當(dāng)場(chǎng)備案:公司股東的法人代表參加的，應(yīng)提供法人代表自己本人身份證、法人代表身份證掃描件、公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表身份證件、股東賬戶(hù)卡影印件；授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人應(yīng)提供個(gè)人本人身份證、授權(quán)委托人身份證掃描件、公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表身份證件、法人代表身份證掃描件、股東賬戶(hù)卡影印件、公司股東法人代表依規(guī)開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)（詳見(jiàn)附件2）。

法人股東當(dāng)場(chǎng)備案:法人股東參加的，應(yīng)提供個(gè)人本人身份證、自己身份證掃描件、股東賬戶(hù)卡影印件；授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人應(yīng)提供個(gè)人本人身份證、授權(quán)委托人身份證掃描件、受托人身份證掃描件、法人授權(quán)書(shū)（詳見(jiàn)附件2）、股東賬戶(hù)卡影印件。

擬出席本次大會(huì)股東需憑之上相關(guān)有效證件采用直接送達(dá)、電子郵箱或發(fā)傳真送達(dá)方式于所規(guī)定的備案期限內(nèi)進(jìn)行核對(duì)備案。以上備案原材料都應(yīng)給予影印件一份，個(gè)人材料影印件須個(gè)人簽字，公司股東備案原材料影印件須蓋公章。

2、備案時(shí)長(zhǎng):2023年5月22日8:00-11:30及13:00-17:00。

3、備案地址:淄博市齊翔騰達(dá)化工廠有限責(zé)任公司證券事務(wù)部。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件1。

五、其他事宜

1、大會(huì)聯(lián)系電話(huà):

聯(lián)系方式:0533-7699188

發(fā)傳真:0533-7699188

手機(jī)聯(lián)系人:陳婉君

郵政編碼:255400

2、大會(huì)詳細(xì)地址:淄博市臨淄區(qū)楊坡路206號(hào)齊翔騰達(dá)商務(wù)大廈

3、大會(huì)花費(fèi):參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東（或委托代理人）住宿費(fèi)及差旅費(fèi)自立。

六、備查簿文檔

1、淄博市齊翔騰達(dá)化工廠有限責(zé)任公司第五屆股東會(huì)第三十三次會(huì)議決議；

2、淄博市齊翔騰達(dá)化工廠有限責(zé)任公司第五屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議決議。

特此公告。

配件1：網(wǎng)上投票的相關(guān)流程

配件2：法人授權(quán)書(shū)

淄博市齊翔騰達(dá)化工廠有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月13日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：“362408”

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱(chēng)：“齊翔網(wǎng)絡(luò)投票”

3、填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

對(duì)非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

針對(duì)累積投票提議，填寫(xiě)轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。自然人股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)填寫(xiě)一覽表

各提議組下公司股東擁有的競(jìng)選投票數(shù)舉例說(shuō)明如下所示：

（1）競(jìng)選獨(dú)董（如此次股東會(huì)提議編號(hào)提示表提案11，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在3位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

（2）競(jìng)選非獨(dú)立董事（如此次股東會(huì)提議編號(hào)提示表提案12，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)6位）公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×6公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在6位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

（3）競(jìng)選非職工代表監(jiān)事（如此次股東會(huì)提議編號(hào)提示表提案13，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月23日的股票交易時(shí)間，即早上9:15-9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶(hù)端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月23日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)服務(wù)平臺(tái)（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

淄博市齊翔騰達(dá)化工廠有限責(zé)任公司

2022年度股東大會(huì)法人授權(quán)書(shū)

茲授權(quán)老先生/女性意味著自己，參加淄博市齊翔騰達(dá)化工廠有限責(zé)任公司2022年度股東大會(huì)，并代表自己/我們公司按照下列標(biāo)示對(duì)下述提案投票選舉。

注：（1）假如授權(quán)委托書(shū)未注明股東實(shí)際決議標(biāo)示，公司股東委托代理人有權(quán)利全權(quán)代理決議。

（2）根據(jù)股票融資擁有本企業(yè)股票，要遞交融資融券交易申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)部對(duì)此次股東會(huì)受權(quán)即可參加當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票。

受托人（簽字/蓋公章）：受托人身份證號(hào)碼：

受托人股票數(shù)：受托人股票帳戶(hù)：

受委托人名字：受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期