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中國東方航空貨運物流有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：601156證券簡稱：東航物流公示序號：臨2023-022
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月12日
(二)股東會舉辦地點：上海長寧區(qū)臨空一路458號虹橋機場華港雅閣酒店副樓三樓金合歡廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
企業(yè)2022年年度股東大會由股東會集結，老總馮德華老先生因臨時性公務出差未列席會議，整體執(zhí)行董事舉薦執(zhí)行董事汪健老先生組織。大會選用當場記名投票和網(wǎng)上投票相結合的決議所有提案，大會的集結、舉辦及表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事12人，以當場視頻形式參加8人，老總馮德華老先生、執(zhí)行董事寧旻老先生、執(zhí)行董事李家慶先生和獨董包季鳴老先生因臨時性公務出差未列席會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，以實地方法參加4人，公司監(jiān)事施征宇老先生因臨時性公務出差未列席會議；
3、董事長助理萬巍老先生參加了大會；企業(yè)一部分高管人員出席了大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)2022本年度股東會工作總結報告
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：企業(yè)2022本年度監(jiān)事會工作匯報
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：企業(yè)2022年度財務決算匯報
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：企業(yè)2022本年度利潤分配預案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關聘請企業(yè)2023年度會計事務所的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：企業(yè)2022年年報及引言
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關于修訂《公司章程》一部分條款提案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關于修訂《股東大會議事規(guī)則》一部分條款提案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關于修訂《董事會議事規(guī)則》一部分條款提案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
此次年度股東大會認真聽取《獨立董事2022年度述職報告》。
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
此次股東大會審議的議案含有六項普通決議提案，早已參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的半數(shù)以上表決通過。
此次股東大會審議的議案含有三項特別決議提案，早已參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上表決通過。
此次股東大會審議的議案4、5對此中小股東獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京貿(mào)通法律事務所
侓師：陳巍、蘇飛
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關規(guī)定；召集人及列席會議工作人員資格真實有效；此次股東會的決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關規(guī)定，經(jīng)股東會一致通過的相關決定合理合法、合理。
特此公告。
中國東方航空貨運物流有限責任公司股東會
2023年5月13日
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