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湖南省松井新型材料有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：688157證券簡(jiǎn)稱：松井股權(quán)公示序號(hào)：2023-020
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月12日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：湖南寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)三環(huán)北路777號(hào)企業(yè)行政樓四樓會(huì)議廳
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
1、表決方式：此次會(huì)議表決采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
2、集結(jié)和組織情形：此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)；現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)青云劍老先生組織。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理伍俊蕓女性參加了此次會(huì)議，別的高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年年報(bào)及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2022年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本應(yīng)急預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)聘任2023年度審計(jì)公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)2023年度執(zhí)行董事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)2023年度公司監(jiān)事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、提案5、提案6、提案7、提案8對(duì)中小股東展開(kāi)了獨(dú)立記票。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：湖南省啟元法律事務(wù)所
侓師：彭龍、梁爽
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會(huì)的召集人、出席人員資質(zhì)合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
湖南省松井新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月13日
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