證券代碼：001223證券簡(jiǎn)稱：歐克高新科技公示序號(hào)：2023-022

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒:

1.此次股東會(huì)無(wú)否定提議的現(xiàn)象；

2.此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)上次股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、會(huì)議報(bào)告狀況

公司在2023年4月20日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)表了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知公告》。

二、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

（一）會(huì)議召集人：董事會(huì)。

（二）會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年5月12日（星期五）在下午14:00；（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年5月12日早上9:15～9:25，9:30～11:30，在下午13:00～15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票時(shí)間為2023年5月12日9:15～15:00的隨意時(shí)長(zhǎng)。

（三）會(huì)議主持：老總胡堅(jiān)晟。

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：江西九江市修水縣工業(yè)園區(qū)蘆塘項(xiàng)目區(qū)歐克高新科技

一樓會(huì)議廳。

（五）會(huì)議召開(kāi)方法：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（六）此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》

和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

三、大會(huì)參加狀況

（一）大會(huì)參加整體情況

1、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或參加網(wǎng)上投票股東及股東代表共6名，意味著股權(quán)

50,000,200股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的74.9853%。

2、參與當(dāng)場(chǎng)投票選舉股東、股東代表共5名，意味著股權(quán)50,000,000股，

占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的74.9850%。

3、根據(jù)網(wǎng)上投票股東1名，意味著股權(quán)200股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總

數(shù)字的0.0003%。

（二）中小投資者參加狀況

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或參加網(wǎng)上投票的中小投資者（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東，相同）共3名，意味著股權(quán)3,600,200股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為5.3992%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者2人，意味著股權(quán)3,600,000股，占上市企業(yè)總股份的5.3989%。利用網(wǎng)上投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)200股，占上市企業(yè)總股份的0.0003%。

（三）有關(guān)人員參加狀況

董事、公司監(jiān)事、高管人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)的形式參加了此次會(huì)議，湖南省啟元律師事務(wù)所律師周小玲和陽(yáng)佳琪承載了此次會(huì)議，并提交了法律意見(jiàn)書(shū)。

四、會(huì)議表決狀況

此次股東會(huì)的議案對(duì)中小股東的決議展開(kāi)了獨(dú)立記票，這次股東會(huì)以當(dāng)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式審議通過(guò)了下列提案，決議表決效果如下所示：

1、表決通過(guò)《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

決議結(jié)果顯示：允許50,000,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9996%；抵制200股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0004%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許3,600,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9944%；抵制200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0056%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%

2、表決通過(guò)《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

決議結(jié)果顯示：允許50,000,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9996%；抵制200股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0004%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許3,600,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9944%；抵制200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0056%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

3、表決通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

決議結(jié)果顯示：允許50,000,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9996%；抵制200股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0004%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許3,600,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9944%；抵制200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0056%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%

4、表決通過(guò)《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

決議結(jié)果顯示：允許50,000,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9996%；抵制200股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0004%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許3,600,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9944%；抵制200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0056%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

5、表決通過(guò)《公司2022利潤(rùn)分配方案的議案》。

決議結(jié)果顯示：允許50,000,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9996%；抵制200股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0004%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許3,600,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9944%；抵制200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0056%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

6、表決通過(guò)《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

決議結(jié)果顯示：允許50,000,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9996%；抵制200股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0004%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許3,600,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9944%；抵制200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0056%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

7、表決通過(guò)《關(guān)于2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》。

決議結(jié)果顯示：允許50,000,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9996%；抵制200股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0004%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許3,600,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9944%；抵制200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0056%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

8、表決通過(guò)《關(guān)于變更募投項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》。

決議結(jié)果顯示：允許50,000,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9996%；抵制200股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0004%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許3,600,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9944%；抵制200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0056%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

五、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

此次股東會(huì)由湖南省啟元律師事務(wù)所律師周曉玲和劉佩印證，并提交了法律意見(jiàn)書(shū)。印證律師認(rèn)為：公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；召集人資質(zhì)及列席會(huì)議工作人員資質(zhì)真實(shí)有效；決議程序流程及決議結(jié)論真實(shí)有效。

六、備查簿文檔

1、歐克科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會(huì)決定；

2、湖南省啟元法律事務(wù)所《關(guān)于歐克科技股份有限公司2022年年度股

　　東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

歐克科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月12日