證券代碼:002723證券簡(jiǎn)稱：小崧股權(quán)公示編號(hào)：2023-043

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

廣東省小崧科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年1月2日舉辦第五屆股東會(huì)第四十二次會(huì)議、第五屆職工監(jiān)事第三十五次會(huì)議和于2023年2月2日舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度為全資子公司提供擔(dān)保額度的議案》，為了支持各控股子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，股東會(huì)、股東會(huì)允許2023年公司為列入合并報(bào)表范圍全資子公司給予最高不超過(guò)148,000萬(wàn)元貸款擔(dān)保，任一時(shí)點(diǎn)擔(dān)保余額不能超過(guò)以上擔(dān)保額度，擔(dān)保額度時(shí)限為自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月。具體擔(dān)保額度以最后簽署的保證合同為標(biāo)準(zhǔn)。

之上事宜主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年1月4日、2023年2月3日在規(guī)定信息公開(kāi)新聞媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。

二、貸款擔(dān)保工作進(jìn)展

2021年11月，公司全資子公司國(guó)海建設(shè)有限公司（下稱“國(guó)?；窘ㄔO(shè)”）與珠海市華金科技金融集團(tuán)有限公司（下稱“華金普慧”）簽訂了信用額度金額為2,000萬(wàn)元《綜合授信合同》（合同編號(hào)：華金委托貸款字2021年026號(hào)），同時(shí)公司為國(guó)?；窘ㄔO(shè)以上授信額度合同項(xiàng)下負(fù)債給予保證擔(dān)保。詳細(xì)公司在2021年11月11日在規(guī)定信息公開(kāi)新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告》（公示序號(hào)：2021-133）。國(guó)?；窘ㄔO(shè)已經(jīng)在2023年5月12日將這些授信額度合同項(xiàng)下負(fù)債所需要的還款資產(chǎn)所有付款至規(guī)定還貸帳戶，并將于2023年5月14日劃款償還。

2023年5月12日，國(guó)海建設(shè)和華金普慧再度簽訂了《綜合授信合同》（合同編號(hào)為：華金委托貸款字2023年012號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“合同約定”），華金普慧向國(guó)海基本建設(shè)給予信用額度金額為3,000萬(wàn)元信用額度，與此同時(shí)華金普慧授權(quán)委托金融機(jī)構(gòu)向國(guó)海基本建設(shè)派發(fā)3,000萬(wàn)余元借款，此筆授權(quán)委托貸款年限24月，資金成本為年化利率13%，國(guó)海基本建設(shè)向華金普慧付款貸款額度0.40%的咨詢服務(wù)費(fèi)。與此同時(shí)國(guó)?；窘ㄔO(shè)以“湛江市華發(fā)新城市北花苑590C及公配建土地總承包工程”項(xiàng)下現(xiàn)在與未來(lái)的應(yīng)收帳款為此筆負(fù)債給予抵押擔(dān)保。

同一天，公司和華金普慧簽訂了《保證擔(dān)保合同》，企業(yè)為國(guó)海建設(shè)和華金普慧簽署主合同項(xiàng)下負(fù)債給予保證擔(dān)保，貸款擔(dān)保最大總金額rmb3,000萬(wàn)余元。這次貸款擔(dān)保事宜在董事會(huì)和股東大會(huì)審議申請(qǐng)的擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，不用再度提交公司股東會(huì)或股東大會(huì)審議。

此次貸款擔(dān)保詳情如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

三、被擔(dān)保人基本概況

1、名字：國(guó)海建設(shè)有限公司

2、社會(huì)發(fā)展統(tǒng)一信用代碼：91360108MA38LR2P5M

3、法人代表：姜旭

4、成立日期：2019年05月27日

5、公司類(lèi)型：有限公司(自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè))

6、注冊(cè)地址：江西省南昌南昌縣八一鄉(xiāng)蓮謝路80號(hào)

7、注冊(cè)資金：26,000萬(wàn)人民幣

8、業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：建筑工程施工，建筑工程監(jiān)理，建筑工程設(shè)計(jì)，建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件和許可證書(shū)件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：工程管理服務(wù)，土石方工程施工，園林工程工程施工，體育場(chǎng)地設(shè)施建筑施工，土地整治項(xiàng)目服務(wù)項(xiàng)目，電機(jī)制造，電力工程電子元件市場(chǎng)銷(xiāo)售，計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)項(xiàng)目，計(jì)算機(jī)設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)售，建筑材料市場(chǎng)銷(xiāo)售，辦公用品市場(chǎng)銷(xiāo)售，程序開(kāi)發(fā)，經(jīng)銷(xiāo)代理，機(jī)械設(shè)備租賃，工程用金屬件生產(chǎn)制造，金屬結(jié)構(gòu)制造，建筑工程機(jī)械與機(jī)械租賃（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外，可獨(dú)立依法經(jīng)營(yíng)相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁和限制項(xiàng)目）

9、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：企業(yè)同時(shí)擁有其100%股份，系公司全資子公司。

10、截止2023年3月31日的重要經(jīng)營(yíng)情況：

企業(yè)：萬(wàn)余元

四、保證合同主要內(nèi)容

1、債務(wù)人：珠海市華金科技金融集團(tuán)有限公司

2、被擔(dān)保人：國(guó)海建設(shè)有限公司

3、擔(dān)保人：廣東省小崧科技發(fā)展有限公司

4、擔(dān)保額度：rmb3,000萬(wàn)余元

5、合同類(lèi)型：連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保

6、擔(dān)保范圍：主合同項(xiàng)下的債務(wù)本錢(qián)、貸款利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、為實(shí)現(xiàn)債權(quán)及擔(dān)保權(quán)而造成的花費(fèi)（包含但是不限于訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)、律師代理費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、執(zhí)行費(fèi)、保全費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)、競(jìng)拍或賣(mài)掉費(fèi)、過(guò)戶費(fèi)用、公告費(fèi)等）和其他任何應(yīng)對(duì)的花費(fèi)。

7、擔(dān)保期限：獨(dú)立合同書(shū)借款人履行義務(wù)屆滿生效日3年。

五、總計(jì)對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額度及貸款逾期貸款擔(dān)保金額

截止到本公告公布日，此次公司擔(dān)保后公司及分公司具體總計(jì)對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保余額為89,140萬(wàn)余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為71.61%。公司及分公司未出現(xiàn)貸款逾期貸款擔(dān)保和涉及到訴訟貸款擔(dān)保。

六、備查簿文檔

1、《第五屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議》

2、《第五屆監(jiān)事會(huì)第三十五次會(huì)議決議》

3、《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

4、《保證擔(dān)保合同》

特此公告。

廣東省小崧科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月13日

證券代碼：002723證券簡(jiǎn)稱：小崧股權(quán)公示編號(hào)：2023-042

廣東省小崧科技發(fā)展有限公司有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)的提示性公告

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東省小崧科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”）于2023年4月28日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊載了《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》（公示編號(hào)：2023-037），企業(yè)將在2023年5月19日（星期五）在下午14:30舉辦企業(yè)2022年年度股東大會(huì)。現(xiàn)就此次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)提醒公告如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、會(huì)議名稱：2022年年度股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)

3、此次股東會(huì)大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)2023年5月19日（星期五）在下午14:30

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月19日，在其中：

（1）利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，時(shí)間是在2023年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，時(shí)間是在2023年5月19日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、會(huì)議召開(kāi)方法

此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票。公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》（2020年修定）等相關(guān)規(guī)定，必須在履行投票權(quán)前征詢受托人或具體持有者網(wǎng)絡(luò)投票觀點(diǎn)的擁有股票融資顧客個(gè)人信用交易擔(dān)保股票賬戶的證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人（QFII）、擁有股票龍虎榜個(gè)股的香港中央結(jié)算有限公司等集合類(lèi)帳戶持有者或名義持有人，必須在征詢建議后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票，不可根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票；實(shí)際依照《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》（2020年修定）等規(guī)定執(zhí)行。

6、除權(quán)日：2023年5月12日（星期五）

7、大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）截止2023年5月12日在下午15：00買(mǎi)賣(mài)完成后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司公司股東均有權(quán)利出席本次年度股東大會(huì)及參與會(huì)議表決，公司股東能夠書(shū)面通知授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是公司股東（法人授權(quán)書(shū)款式附后）；

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師及相關(guān)負(fù)責(zé)人。

8、會(huì)議召開(kāi)地址：廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路21號(hào)企業(yè)六樓會(huì)議廳

二、會(huì)議審議事宜

公司獨(dú)立董事將于此次年度股東大會(huì)上誦讀2022年度述職報(bào)告。

此次年度股東大會(huì)，企業(yè)將會(huì)對(duì)以上提案開(kāi)展中小股東決議獨(dú)立記票。

以上提議8.00、提議9.00會(huì)以特別決議方式?jīng)Q議（由出席本次年度股東大會(huì)股東，包含公司股東委托代理人持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)）。

特別提醒：與其他提案有利益關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將于股東大會(huì)上對(duì)于該提案回避表決，亦不能接納公司股東授權(quán)委托進(jìn)行投票。

以上提案相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)參閱2023年4月28日發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。

三、大會(huì)備案等事宜

1、法人股東持身份證、股東賬戶卡等申請(qǐng)辦理登記；

2、公司股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書(shū)或法人授權(quán)委托書(shū)和出席人本人身份證申請(qǐng)辦理登記；

3、授權(quán)委托人持本人本人身份證、法人授權(quán)書(shū)、受托人股東賬戶卡及受托人身份證等申請(qǐng)辦理登記；

4、外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案（需在2023年5月16日在下午16:00點(diǎn)之前送到或發(fā)傳真至企業(yè)），拒絕接受手機(jī)備案；

5、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月15日（星期一）、5月16日（星期二）早上9:00-11:30，在下午13:30-16:00；

6、備案地址：廣東江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路21號(hào)證券事務(wù)部，信件請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼；

7、聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：董事長(zhǎng)助理梁惠玲

證券事務(wù)代表胡獻(xiàn)文

聯(lián)系方式：0750-3167074

傳真號(hào)碼：0750-3167075

8、列席會(huì)議股東費(fèi)用自理，列席會(huì)議工作人員請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開(kāi)始前20min抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并隨身攜帶相關(guān)公司股東身份證明材料，便于認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次年度股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件一。

五、其他事宜

1、此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，企業(yè)將在除權(quán)日后3日內(nèi)公布提示性公告。

2、此次會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間1鐘頭，列席會(huì)議股東吃住、交通出行費(fèi)用自理；

3、如有其他未盡事宜，屆時(shí)。

六、備查簿文檔

1、《廣東小崧科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議》

特此通知。

廣東省小崧科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月13日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)，自然人股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票的事宜表明如下所示：

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362723”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“小崧網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

對(duì)非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月19日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月19日9:15—15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

廣東省小崧科技發(fā)展有限公司

2022年年度股東大會(huì)法人授權(quán)書(shū)

致：廣東省小崧科技發(fā)展有限公司

茲委托老先生（女性）意味著自己/我們公司參加廣東省小崧科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各種提案按相關(guān)法人授權(quán)書(shū)指示履行選舉權(quán)，并委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。

委托期限：自簽署日至此次年度股東大會(huì)完畢。

受托人名字：

受托人（身份證號(hào)碼/公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人股票數(shù)：

受委托人（簽字）：受委托人身份證號(hào)：

自己（我們公司）對(duì)此次年度股東大會(huì)決議提案的決議建議：

如受托人無(wú)在法人授權(quán)書(shū)中便以上提案說(shuō)明委托人的決議觀點(diǎn)的，則受托人在這里確定：受托人對(duì)受委托人在這次本年度公司股東大會(huì)上意味著受托人履行投票權(quán)的舉動(dòng)均進(jìn)行確認(rèn)。

受托人（簽字/公司股東蓋公章）：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期