證券代碼：688091證券簡稱：上海市誼眾公示序號：2023-035

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

上海市誼眾藥業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事任職期已期滿。依據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》《上海誼眾藥業(yè)股份有限公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)已開展職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作。

公司在2023年5月11日舉辦職代會，競選孟心然女性為公司發(fā)展第二屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事（個人簡歷附后）。

孟心然女性做為職工代表監(jiān)事將和企業(yè)2023年第一次股東大會決議投票選舉的兩位非職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第二屆職工監(jiān)事，任職期與第二屆職工監(jiān)事一致，自企業(yè)2023年第一次股東大會決議投票選舉第二屆職工監(jiān)事起三年。

特此公告。

上海市誼眾藥業(yè)有限責任公司職工監(jiān)事

2023年5月13日

孟心然女性個人簡歷

孟心然女性，1993年6月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，碩士學歷。2012年9月至2016年6月，入讀中南民族大學漢語言文學；2017年6月至2018年12月，入讀美國貝爾法斯特女王大學人力資源管理專業(yè)，得到研究生學位；2019年5月上崗上海市誼眾，任人事部總經(jīng)理；2020年3月迄今，任公司人事部總經(jīng)理，職工代表監(jiān)事。

證券代碼：688091證券簡稱：上海市誼眾公示序號：2023-037

上海市誼眾藥業(yè)有限責任公司

有關(guān)進行股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆

暨聘用高管人員、證券事務(wù)代表的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

上海市誼眾藥業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月11日召開企業(yè)職代會，選舉產(chǎn)生了企業(yè)第二屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事；于2023年5月12日召開2023年第一次股東大會決議，選舉產(chǎn)生了企業(yè)第二屆監(jiān)事會成員及其第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事，非職工代表監(jiān)事將在職代會投票選舉的職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第二屆職工監(jiān)事。公司在2023年5月12日召開第二屆股東會第一次會議及第二屆職工監(jiān)事第一次會議，選舉產(chǎn)生了老總、各專業(yè)委員會及主委、監(jiān)事長；聘用了經(jīng)理、副總、董事長助理、財務(wù)經(jīng)理、證券事務(wù)代表?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、董事會換屆競選狀況

公司在2023年5月12日召開2023年第一次股東大會決議，選用累積投票制的形式競選了周勁松老先生、孫菁女性、李端老先生、杜學航先生為企業(yè)第二屆股東會非獨立董事；競選胡改蓉女性、熊焰韌女性、孫春萌先生為企業(yè)第二屆股東會獨董。以上4名非獨立董事與3名獨董將所組成的企業(yè)第二屆股東會，任職期自企業(yè)2023年第一次股東大會決議表決通過的時候起三年。

第二屆董事會董事個人簡介詳細公司在2023年4月26日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《上海誼眾藥業(yè)股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-032）。

二、老總及股東會專門委員會競選狀況

公司在2023年5月12日召開第二屆股東會第一次會議，全體人員執(zhí)行董事一致同意競選周勁松老先生出任企業(yè)第二屆股東會老總。股東會與此同時選舉產(chǎn)生了戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，詳情如下：

在其中，提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會中獨董均占過半數(shù)，然后由獨董出任主委，財務(wù)審計委員會主任委員熊焰韌女性為會計學專業(yè)人員。企業(yè)第二屆股東會各專門委員會委員會的任職自第二屆股東會第一次會議審議根據(jù)日起至第二屆股東會期滿之日起計算。

三、職工監(jiān)事?lián)Q屆狀況

（一）公司監(jiān)事?lián)Q屆狀況

公司在2023年5月12日召開2023年第一次股東大會決議，選用累計投票制的辦法競選潘若鋆女性、韓寶惠先生為企業(yè)第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事；公司在2023年5月11日召開職代會，經(jīng)參會職工監(jiān)事網(wǎng)絡(luò)投票，競選孟心然女性為公司發(fā)展第二屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事。潘若鋆女性、韓寶惠老先生、孟心然女性將所組成的企業(yè)第二屆職工監(jiān)事，任職期自2023年第一次股東大會決議表決通過的時候起三年。職工代表監(jiān)事孟心然女性個人簡歷附后。

第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事個人簡介詳細公司在2023年4月26日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《上海誼眾藥業(yè)股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-032）。

（二）監(jiān)事長競選狀況

公司在2023年5月12日召開第二屆職工監(jiān)事第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉上海誼眾藥業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》，競選潘若鋆女性為公司發(fā)展第二屆監(jiān)事長，任職期自第二屆職工監(jiān)事第一次會議審議根據(jù)日起至第二屆職工監(jiān)事期滿之日起計算。

四、高管人員聘用狀況

公司在2023年5月12日召開第二屆股東會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》，允許聘用周勁松先生為總經(jīng)理，聘用李端老先生、張文明老先生、孫菁女性為公司副總經(jīng)理，聘用方舟進化先生為企業(yè)董事長助理，聘用張芷源女性為公司財務(wù)總監(jiān)。以上高管人員任職期自第二屆股東會第一次會議審議根據(jù)日起至第二屆股東會期滿之日起計算。張文明老先生、方舟進化老先生、張芷源女性個人簡歷附后。

以上高管人員均具有與其說行使權(quán)力相匹配的任職要求，其任職要求均達到《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，不會有遭受中國證監(jiān)會、上海交易所處罰情況。

企業(yè)的獨董對聘用高管人員事宜發(fā)布了一致同意自主的建議。主要內(nèi)容詳細公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《上海誼眾藥業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

五、證券事務(wù)代表聘用狀況

公司在2023年5月12日召開第二屆股東會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，允許聘用周若文先生為公司發(fā)展證券事務(wù)代表（個人簡歷附后）。任職期自第二屆股東會第一次會議審議根據(jù)日起至第二屆股東會期滿之日起計算。周若文先生擁有上海交易所科創(chuàng)板上市股東會秘書資格證書，其任職要求合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

六、一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事期滿卸任狀況

公司本次換屆結(jié)束后，趙志高先生、薛軼老先生辭去企業(yè)非獨立董事，武斌老先生辭去監(jiān)事。企業(yè)對于該任期屆滿卸任的董事和監(jiān)事在任職期為企業(yè)發(fā)展所作出的貢獻表示衷心的感謝。

七、企業(yè)董事長助理、證券事務(wù)代表聯(lián)系電話

手機：021-37190005

發(fā)傳真：021-37190005-8037

電子郵箱：Info@yizhongpharma.com

通訊地址：上海市奉賢區(qū)仁齊路79號

特此公告。

上海市誼眾藥業(yè)有限責任公司股東會

2023年5月13日

配件：

孟心然女性，1993年6月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，碩士學歷。2012年9月至2016年6月，入讀中南民族大學漢語言文學；2017年6月至2018年12月，入讀美國貝爾法斯特女王大學人力資源管理專業(yè)，得到研究生學位；2019年5月上崗上海市誼眾，任人事部總經(jīng)理；2020年3月迄今，任公司人事部總經(jīng)理，職工代表監(jiān)事。

張文明老先生，1984年6月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，碩士學歷，工程師職稱。2001年9月至2005年6月，就讀鄭州大學藥學院藥學，得到學士學位證書；2011年2月到2013年3月，就讀華東理工藥理學工程類專業(yè)，得到研究生學位。2005年7月至2013年5月，依次就職河南新誼藥業(yè)股份有限公司生產(chǎn)技術(shù)員、上海凱寶藥業(yè)股份有限公司生產(chǎn)制造技術(shù)管理部科長；2015年2月到2016年5月，就職科絲美詩（我國）護膚品有限責任公司生產(chǎn)經(jīng)理；2016年6月至2022年2月，就職外國投資者醫(yī)藥學市場經(jīng)理。2022年2月7日迄今，就職公司副總經(jīng)理、醫(yī)藥學市場經(jīng)理。

方舟進化老先生，1988年12月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2013年7月至2018年5月，就職歌佰德辦公室副主任、負責人，2018年6月迄今就職上海市誼眾辦公廳主任。2020年3月迄今任公司第一屆股東會董事長助理、辦公廳主任。

張芷源女性，1991年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，中級會計職稱，注冊會計。2013年畢業(yè)院校云南師范大學財務(wù)管理專業(yè)，獲學士學位證書；2023年1月畢業(yè)院校復旦大學管理學院會計學專業(yè)，獲研究生學位。2016年7月上崗上海市誼眾藥業(yè)有限責任公司，列任公司財務(wù)、財務(wù)部門總經(jīng)理；2022年8月迄今，出任公司財務(wù)總監(jiān)。

周若文先生，1990年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生文憑。2018年9月上崗上海市誼眾藥業(yè)有限責任公司，列任企業(yè)董事長秘書；2020年3月迄今，出任企業(yè)證券事務(wù)代表、董事長秘書。

證券代碼：688091證券簡稱：上海市誼眾公示序號：2023-036

上海市誼眾藥業(yè)有限責任公司2023年

第一次股東大會決議決定公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會議是不是是被否定提案：無

一、會議召開和到場狀況

（一）股東會舉行的時長：2023年5月12日

（二）股東會舉辦地點：公司會議室（上海市奉賢區(qū)仁齊路79號）

（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：

（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。

1、此次股東會所采用的表決方式是當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

2、此次會議由董事會集結(jié)，董事長周勁松老先生組織。此次會議集結(jié)和

舉辦程序流程、表決方式和決議程序流程均達到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會

真實有效。

（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、董事長助理方舟進化老先生出席本次大會；

4、副總張文明老先生、財務(wù)經(jīng)理張芷源女性列席。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1、提案名字：關(guān)于修訂《上海誼眾藥業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案；

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：有關(guān)變更注冊資本及修定企業(yè)章程的議案；

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

（二）累積投票提案決議狀況

1、有關(guān)補充執(zhí)行董事的議案

2、有關(guān)補充獨董的議案

3、有關(guān)補充公司監(jiān)事的議案

（三）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況

（四）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

1、此次股東會提案1、提案2為特別決議議案，早已出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)；

2、此次股東會提案3.01、3.02、3.03、3.04、4.01、4.02、4.03、5.01、5.02對中小股東展開了獨立記票。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所

侓師：周鋒、胡冰清

2、律師見證結(jié)果建議：

律師認為，企業(yè)2023第一次股東大會決議的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、出席本次股東會大會工作人員資質(zhì)、決議程序流程及決議結(jié)論，均達到《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決定真實有效。

特此公告。

上海市誼眾藥業(yè)有限責任公司股東會

2023年5月13日

證券代碼：688091證券簡稱：上海市誼眾公示序號：2023-038

上海市誼眾藥業(yè)有限責任公司

第二屆股東會第一次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

上海市誼眾藥業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第一次會議（下稱“大會”）于2023年5月12日以當場融合通信方式舉辦。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實參加執(zhí)行董事7人，合乎《中華人民共和國公司法》《上海誼眾藥業(yè)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由老總周勁松組織，經(jīng)整體與會董事交流和決議，一致已通過下列決定：

二、董事會會議決議狀況

此次會議經(jīng)整體執(zhí)行董事決議，產(chǎn)生決定如下所示：

1、有關(guān)競選企業(yè)第二屆股東會董事長的提案；

決議狀況：贊同7票，抵制0票，放棄0票。

股東會覺得：在企業(yè)開創(chuàng)與運營過程中，周勁松老先生盡職盡責、勤勤懇懇、誠實守信勤懇，為企業(yè)的發(fā)展也起到了重要作用。公司表示周勁松老師在企業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)上具備充足積累的經(jīng)驗，擁有豐富的經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)知識、管理方法及很強的管理能力，擁有出任企業(yè)第二屆股東會董事長的任職要求。股東會允許競選周勁松先生為企業(yè)第二屆股東會老總。

2、有關(guān)競選企業(yè)第二屆股東會專門委員會委員會的議案；

決議狀況：贊同7票，抵制0票，放棄0票。

3、有關(guān)聘用總經(jīng)理的議案；

決議狀況：贊同7票，抵制0票，放棄0票。

股東會覺得：在企業(yè)往年的運營與發(fā)展中，周勁松老先生充分展現(xiàn)了其很強的運營管理職責與管理能力，獲得了出色的經(jīng)營效益。公司表示周勁松老師在企業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)上具有充足積累的經(jīng)驗，具有豐富的經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)知識、管理方法及很強的管理能力，具有出任總經(jīng)理的崗位職責，股東會允許聘用周勁松先生為總經(jīng)理。

4、有關(guān)聘用公司副總經(jīng)理的議案；

決議狀況：贊同7票，抵制0票，放棄0票。

股東會覺得：在企業(yè)往年的運營與發(fā)展中，李端老先生、孫菁女性、張文明老先生充分展現(xiàn)了其很強的運營管理職責與管理能力，獲得了出色的經(jīng)營效益。公司表示以上三名侯選人具有一定年限企業(yè)經(jīng)營管理親身經(jīng)歷，熟練行內(nèi)，具備激發(fā)員工凝聚力、創(chuàng)建科學合理的組織架構(gòu)、融洽各種各樣里外相互關(guān)系統(tǒng)攬全局能力，具有出任公司副總經(jīng)理的任職要求，股東會允許聘用李端老先生、張文明老先生、孫菁女性為公司副總經(jīng)理。

5、有關(guān)聘用企業(yè)董事長助理的議案；

決議狀況：贊同7票，抵制0票，放棄0票。

股東會覺得：方舟進化老師在往年工作中，嚴格執(zhí)行法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度，忠誠地做好本職工作，彰顯了較好的解決公共行政能力。公司表示方舟進化老先生具有豐富的會計、稅款、法律法規(guī)、金融業(yè)、企業(yè)經(jīng)營管理等相關(guān)知識，具有較好的個人素質(zhì)和職業(yè)道德規(guī)范，獲得了上海交易所授予的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》，擁有出任企業(yè)董事長助理的任職要求，股東會允許聘用方舟進化先生為企業(yè)董事長助理。

6、有關(guān)聘用公司財務(wù)總監(jiān)的議案；

決議狀況：贊同7票，抵制0票，放棄0票。

股東會覺得：在往年工作中，張芷源女性參加企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略實施、組織企業(yè)財務(wù)預測的實行，進行合理的內(nèi)控管理。公司表示張芷源女性擁有豐富的稅務(wù)、金融業(yè)、法律法規(guī)等行業(yè)理論知識，具有較好的自覺性、自覺性，可以承受比較大工作壓力，具有較好的機構(gòu)、協(xié)調(diào)管理溝通協(xié)調(diào)能力，有較強的領(lǐng)導能力，擁有出任企業(yè)財務(wù)主管的任職要求。股東會允許聘用張芷源女性為公司財務(wù)總監(jiān)。

7、有關(guān)聘用企業(yè)證券事務(wù)代表的議案；

決議狀況：贊同7票，抵制0票，放棄0票。

股東會覺得：在往年工作中，周若文先生在董事長及董事長助理的帶領(lǐng)下，嚴苛遵循《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，幫助董事長助理全權(quán)負責企業(yè)信息公開，企業(yè)股東會、董事會會議、監(jiān)事會會議的舉辦與文件整理，維護保養(yǎng)投資者互動等證券事務(wù)方面的工作。周若文先生擁有上海交易所科創(chuàng)板上市股東會秘書資格證書，其任職要求合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。股東會允許聘用周若文先生為公司發(fā)展證券事務(wù)代表。

特此公告。

上海市誼眾藥業(yè)有限責任公司

股東會

2023年5月13日

證券代碼：688091證券簡稱：上海市誼眾公示序號：2023-039

上海市誼眾藥業(yè)有限責任公司

第二屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

上海市誼眾藥業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第一次會議（下稱“大會”）于2023年5月12日在企業(yè)會議室召開。會議報告已經(jīng)在2023年5月12日以通信方式送到整體公司監(jiān)事。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。此次會議由監(jiān)事潘若鋆女性集結(jié)和組織。大會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

此次會議經(jīng)整體公司監(jiān)事決議，產(chǎn)生決定如下所示：

1、有關(guān)競選上海市誼眾藥業(yè)有限責任公司第二屆監(jiān)事長的議案；

職工監(jiān)事覺得：允許競選潘若鋆女性為公司發(fā)展第二屆監(jiān)事長，任職期為自企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第一次會議審議根據(jù)日起至第二屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計算。

決議狀況：贊同3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

上海市誼眾藥業(yè)有限責任公司

職工監(jiān)事

2023年5月13日