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河北省養(yǎng)元智匯健康飲品有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：603156證券簡稱：養(yǎng)元飲品公示序號：2023-013
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年5月12日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：河北省衡水開發(fā)區(qū)西區(qū)新城區(qū)六路南、滏陽四路往西河北省養(yǎng)元智匯健康飲品有限責(zé)任公司五樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議議案以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，此次會(huì)議的舉辦、表決方式合乎《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)場會(huì)議由董事長姚奎章先生組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事長助理參加了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于確認(rèn)2022年度審計(jì)費(fèi)用暨續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次會(huì)議審議中的所有提案均獲得根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京康達(dá)律師公司
侓師：蔣廣輝、李曉悅
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人和出席人員資格、決議流程和決議結(jié)論合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，均是真實(shí)有效。
特此公告。
河北省養(yǎng)元智匯健康飲品有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月13日
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