下載APP
中信銀行科現(xiàn)代通信技術有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
字體：
小
中
大
證券代碼：688387證券簡稱：信科挪動公示序號：2023-020
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月12日
（二）股東會舉辦地點：武漢市江夏區(qū)譚湖二路中信銀行科挪動公司會議室
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優(yōu)先股以及擁有投票權數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，老總上臺演講，表決方式為現(xiàn)場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的舉辦。此次會議的集結、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加11人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；
3、董事長助理江萍女性參加了此次會議；公司高級管理人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關于企業(yè)2022年年報以及引言的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關于企業(yè)2022年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關于企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關于企業(yè)2022年度財務決算報告的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關于企業(yè)2023年度財務預算報告的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關于企業(yè)2022年度利潤分配方案的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關于企業(yè)未彌補虧損做到實付總股本三分之一的提案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關2023年度日常關聯(lián)交易預估的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關向銀行借款綜合授信額度及受權實際操作的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1、對中小股東獨立記票的議案：提案6、7、8、9
2、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案8，關系公司股東為中國信息通信科技集團有限公司、湖北長江中信銀行科現(xiàn)代通信技術產(chǎn)業(yè)基金基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京中倫律師事務所
侓師：都偉、姚騰越
2、律師見證結果建議：
此次股東會的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參加現(xiàn)場會議工作人員資質、決議程序流程及決議結論合乎法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，公司本次股東會議決議真實有效。
特此公告。
中信銀行科現(xiàn)代通信技術有限責任公司股東會
2023年5月13日
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
相關資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡，僅供免費學習參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號