證券代碼：001255證券簡稱：博菲電氣設備公示序號：2023-030

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江省博菲電氣設備有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月11日舉行的第二屆股東會第十六次大會審議通過了《關于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》，允許舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議，現將有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

1.股東會屆次：2023年第二次股東大會決議。

2.股東會召集人：董事會，經公司第二屆股東會第十六次大會審議通過了《關于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》，確定舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議。

3.會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會大會的舉辦合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。

4.會議召開的日期和時間：

（1）現場會議舉辦日期和時間：2023年5月29日（星期一）在下午14:50；

（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年5月29日早上9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。根據深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）開展網上投票的準確時間為：2023年5月29日早上9:15至當日下午15:00階段的隨意時長。

5.大會的舉辦方法：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。

（1）當場網絡投票：公司股東自己參加現場會議或者通過委托方法由他人參加現場會議或參加決議；

（2）網上投票：企業(yè)將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

同一投票權只能選當場或網絡表決方式中的一種。假如同一投票權進行現場、交易軟件與互聯網反復網絡投票，以第一次合理投票選舉結論為標準。

6.除權日：2023年5月19日（星期五）。

7.列席會議目標：

（1）截止到除權日（2023年5月19日）在下午收盤的時候在我國證券登記結算公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權利出席本次股東會，不可以親身列席會議股東能夠以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議（法人授權書詳見附件二），該公司股東委托代理人無須是該自然人股東；

（2）執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師；

（3）依據相關法律法規(guī)理應參加股東會的有關人員。

8.會議地點：浙江嘉興市海寧市海寧市開發(fā)區(qū)杭平路16號企業(yè)五樓會議廳。

二、會議審議事宜

（一）提案名字

（二）提案具體內容公布狀況

以上提案早已企業(yè)第二屆股東會第十六次大會、第二屆職工監(jiān)事第十五次會議審議根據，主要內容詳細企業(yè)同一天公布于《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關介紹。

（三）特別提示

1.以上提案均為特別決議事宜，需經參加股東會公司股東（含公司股東委托代理人）所持有效投票權三分之二以上根據。

2.提案2需經參加股東會公司股東（含公司股東委托代理人）逐一一致通過。

3.以上提案涉及事宜均為危害中小股東權益的重大事情，企業(yè)將開展中小股東決議獨立記票（中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或總計擁有上市企業(yè)5%之上股權股東之外的公司股東），獨立記票結論公布披露。

三、大會備案事宜

1.大會備案時長：2023年5月23日（早上9:00-11:00，在下午14:00-17:00）。

2.備案地址：浙江嘉興市海寧市海寧市開發(fā)區(qū)杭平路16號企業(yè)證券事務部。

3.出席本次大會股東或公司股東委托代理人需持下列文檔辦理相關手續(xù)：

（1）普通合伙人須持身份證正本、股東賬戶卡或股東賬戶卡登記信息；

（2）公司股東須持營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法人代表證明或法人代表委托（配件二）、股東賬戶卡或股東賬戶卡、出席人身份證件登記信息；

（3）授權委托人須持身份證正本、受權委托書原件、受托人身份證件、受托人股東賬戶卡或股東賬戶卡登記信息；

4.備案方法：當場、電子郵箱或股東會登記管理系統

擬列席會議股東可以直接到企業(yè)進行證券登記，還可以電子郵箱方法備案。發(fā)送電子郵件方法注冊登記的公司股東請細心填好《參會股東登記表》（配件三），并附身份證件及股東賬戶證實影印件，并且在出席會議時將這些身份證件、法人授權書等正本交會務人員。電子郵箱需在2023年5月23日17:00以前送到企業(yè)證券事務部電子郵箱（secretary@bofay.com.cn），拒絕接受手機備案。

擬列席會議股東，也可以通過股東會登記管理系統通過線上備案，在微信里檢索“博菲電氣設備投資者互動”小程序或掃描儀下列二維碼，進到“股東會”頻道，根據提醒登記信息。

四、參加網上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予網上投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票。（網上投票的實際操作步驟詳見附件一）。

五、其他事宜

1.聯系電話

聯絡工作人員：企業(yè)證券事務部邵錦龍

通訊地址：浙江嘉興市海寧市杭平路16號

聯系方式：0573-87500906

發(fā)傳真：0573-87500906

電子郵件：secretary@bofay.com.cn

2.大會花費

開會時間大半天，參會公司股東吃住及交通出行費用自理。

六、備查簿文檔

1.第二屆股東會第十六次會議決議。

七、配件

附件一：參與網上投票的實際操作步驟；

配件二：法人授權書；

配件三：出席會議公司股東申請表。

特此公告。

浙江省博菲電氣設備有限責任公司股東會

2023年5月11日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1.網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“361255”

2.網絡投票稱之為“博菲網絡投票”。

3.填寫決議建議或競選投票數。

（1）對非累積投票提案，填寫決議建議，允許、抵制、放棄。

（2）公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年5月29日的股票交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年5月29日早上9:15—在下午15:00。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權書

浙江省博菲電氣設備有限責任公司：

茲委托（老先生/女性）意味著本公司（自己）參加浙江省博菲電氣設備有限責任公司2023年第二次股東大會決議。委托人有權利按照本法人授權書指示對此次股東大會審議的各種提案開展投票選舉；如未明確網絡投票標示的，受權由委托人按自己的觀點網絡投票，并委托簽定此次股東會必須簽訂的有關文件。

受托人名字(蓋章)：受托人身份證號碼：

受托人股東賬號：受托人授權委托股票數：

受托人持有股權特性：授權委托時間：

受委托人名字(蓋章)：受委托人身份證號碼：

簽署日期：時間日期，有效期至此次股東會完畢。

注：1.挑選允許、抵制或放棄，并且在決議觀點的相對應欄中直接干“√”；

2.每一項均是單選題，選取失效；

3.法人授權書打印合理；

4.受托人為企業(yè)法人，理應蓋上單位印章。

配件三：

出席會議公司股東申請表

注：1.請使用正楷字填好完整的公司股東全稱及詳細地址（需與股份公司章程上所述同樣）：

2.截至此次除權日2023年5月19日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的自然人股東。

證券代碼：001255證券簡稱：博菲電氣設備公示序號：2023-027

浙江省博菲電氣設備有限責任公司

有關向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券

應急預案公布的提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江省博菲電氣設備有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月11日舉辦第二屆股東會第十六次大會、第二屆職工監(jiān)事第十五次大會，審議通過了公司為不特定對象發(fā)售可轉換公司債券的有關提案。《浙江博菲電氣股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案》等有關公示及文檔已經在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布，煩請廣大投資者留意查看。

公司本次向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券應急預案等有關公示公布事宜并不代表審批、申請注冊單位針對本次發(fā)行相關事宜的實質辨別、確定、準許或申請注冊，公司本次向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券相關事宜的有效和進行仍待企業(yè)股東大會審議根據、深圳交易所審批通過，并且經過中國證監(jiān)會允許申請注冊后才可執(zhí)行，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

浙江省博菲電氣設備有限責任公司

股東會

2023年5月11日

證券代碼：001255證券簡稱：博菲電氣設備公示序號：2023-028

浙江省博菲電氣設備有限責任公司有關

公司為不特定對象發(fā)售可轉換公司債券

攤薄即期回報、采用彌補對策

以及相關行為主體約定的公示

我們公司及股東會全體人員保證信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

依據《國務院關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》和《關于首發(fā)及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》的需求，浙江省博菲電氣設備有限責任公司（下稱“企業(yè)”）就此次向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券（下稱“本次發(fā)行”）對掉期收益攤低產生的影響展開了深入分析并給出具體彌補收益對策，有關行為主體對企業(yè)彌補收益對策能夠獲得認真履行作出了承諾，詳細如下：

一、本次發(fā)行對企業(yè)主要財務指標的影響因素分析

（一）關鍵假定和前提條件

下列假定僅是計算本次發(fā)行攤薄即期回報對企業(yè)主要財務指標產生的影響，并不代表對企業(yè)2023年度、2024年度生產經營情況及行情的分辨，亦不組成財務預測。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔連帶責任。有關假定如下所示：

1、假定宏觀經濟形勢和社會現狀、國家產業(yè)政策、企業(yè)所在行業(yè)市場狀況等多個方面沒有出現重要不好轉變；

2、假定本次發(fā)行于2023年12月末進行發(fā)售，該結束時間僅限于測算本次發(fā)行攤薄即期回報對主要財務指標產生的影響，錯誤具體結束時間組成服務承諾，最后時長以經深圳交易所發(fā)行上市審批通過并上報中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）允許注冊認證具體發(fā)售進行為準；

3、本次發(fā)行的可轉換公司債券期為6年，各自假定截止到2024年6月30日所有股權轉讓（即股權轉讓率100%且股權轉讓時一次性所有股權轉讓）和截止到2024年12月31日所有未股權轉讓（即股權轉讓率是0）二種情況。該股權轉讓結束時間僅是計算所需要的前提假設，最后以可轉換公司債券持有者進行股權轉讓的具體為準；

4、假定本次發(fā)行募資總額為39,000萬余元，不顧及發(fā)行費等多種因素。此次可轉換公司債券發(fā)售具體到帳的募資經營規(guī)模將依據監(jiān)督機構允許申請注冊、發(fā)售申購情況及發(fā)行費等狀況最終決定；

5、假定此次可轉換公司債券的轉股價格為42.53元/股，該價格是企業(yè)第二屆股東會第十六次會議召開日（2023年5月11日）前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一個交易日公司股票交易平均價的孰高值，該轉股價格僅限于測算此次可轉換公司債券發(fā)售攤薄即期回報對主要財務指標產生的影響，并非組成對具體轉股價格的值預測分析，最后的初始轉股價格由董事會或股東會受權人員依據股東會受權，在發(fā)售前依據市場現狀與公司詳細情況與承銷商（主承銷商）共同商定，這可能會開展除權除息、除權除息調節(jié)或往下調整；

6、假定在預測分析企業(yè)總市值時，以截止到2022年12月31日的總市值8,000億港元為載體，僅考慮到本次發(fā)行進行并所有股權轉讓后股票數對股本的危害，不顧及企業(yè)其他平時回購股份、股權激勵計劃、股東分紅或其它原因造成總股本發(fā)生的變化；

7、假定2023年度、2024年度歸屬于母公司股東扣非前/后純利潤在前面一年相對應財務報表的前提下各自保持一致、升高10%和升高20%。

（二）對企業(yè)主要財務指標產生的影響

根據以上假定狀況，此次向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券攤薄即期回報對企業(yè)主要財務指標產生的影響計算如下所示：

二、有關此次向不特定對象發(fā)行可轉債攤薄即期回報的特殊風險防范

本次發(fā)行結束后，投資人所持有的可轉換公司債券或全部股權轉讓后，企業(yè)總市值將有所增加，如果企業(yè)主營業(yè)務收入及純利潤并沒有馬上完成同步增長，本次發(fā)行的可轉債轉股可能造成每股凈資產指標值、凈資產回報率發(fā)生降低，企業(yè)短時間存有銷售業(yè)績被攤低風險。此外，本次發(fā)行的可轉換公司債券配有轉股價格往下修正條款，在這個條文被激發(fā)時，企業(yè)很有可能申請辦理往下調整轉股價格，造成因此次可轉換公司債券股權轉讓而新增加總股本提升，進而擴張本次發(fā)行的可轉債轉股對企業(yè)原普通股票公司股東潛在性攤低功效。

公司為不特定對象發(fā)行可轉債后掉期收益存有被攤低風險，煩請廣大投資者關心，并注意投資風險。

三、本次發(fā)行的重要性和合理化

本次發(fā)行募集資金投資項目經歷了嚴格論述，項目執(zhí)行有益于進一步提高企業(yè)核心競爭優(yōu)勢，提高企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀水平與風險抵擋水平，具備足夠的重要性和可行性分析。深入分析詳細《浙江博菲電氣股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析報告》。

四、此次募集資金投資項目與公司具有業(yè)務流程之間的關系，公司從事募投項目在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

（一）這次募資新項目與當前業(yè)務流程之間的關系

此次募資將主要用于年產量70,000噸新能源技術復合材料制品工程項目。企業(yè)的主營業(yè)務為電氣絕緣材料等高分子復合材料的開發(fā)、生產和銷售，已經為新能源技術汽車驅動電機、風能發(fā)電機等諸多領域帶來了絕緣層解決方法。此次募集資金投資項目是企業(yè)借助在高分子復合材料行業(yè)積累下來的技術性工作經驗，涉足光伏發(fā)電行業(yè)的重要一步。

此次募集資金投資項目符合我國有關國家產業(yè)政策，合乎公司主要業(yè)務發(fā)展前景，將極大豐富多彩企業(yè)產品構造，具有較好的行業(yè)前景和社會效益，將為公司可持續(xù)發(fā)展觀打下堅實的基礎。此次募資到位后，企業(yè)的總資產將大幅度提高，經濟實力獲得進一步提升，為公司未來的發(fā)展提供堅實保障。此次可轉換債券的轉股期結束之后，若本次發(fā)行的可轉換債券慢慢完成股權轉讓，企業(yè)的凈資產規(guī)模將進一步擴大，負債率將逐漸降低，營運資本將會得到進一步改善。

（二）公司從事募投項目在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

1、人員儲備

公司管理團隊平穩(wěn)，有著很好的人才培養(yǎng)制度及文化，有著閱歷豐富、領先水平的研發(fā)部門。為確保最新項目順利進行，企業(yè)根據已有的技術沉淀，成立了技術專業(yè)的經營營銷團隊主要從事復合材質光伏邊框產品類別的產品研發(fā)、產品驗證和市場拓展等相關工作，為本次新項目積累了一定的優(yōu)秀人才基本。

2、技術實力

復合材質光伏邊框規(guī)定產品具有高平行度跟高生產率，對設備秘方、復合工藝都有著很高的技術標準。企業(yè)深耕細作電氣絕緣材料等高分子復合材料十余年，始終保持高水準科研投入，設立了完備的研發(fā)管理體系，在環(huán)氧樹脂開發(fā)設計、復合材質加工工藝和性能鑒定層面有充足的技術沉淀和專利權，具有拉擠、真空成型、盤繞、真空澆注等幾種復合材質生產工藝流程，并擁有多項發(fā)明專利，為本次新項目積累了一定的基本技術。

3、銷售市場貯備

經過長期運營，目前已經積淀了一大批業(yè)內大型企業(yè)顧客，進新產品導入層面擁有豐富的銷售市場工作經驗。根據企業(yè)強悍的技術創(chuàng)新能力、原來顧客的品牌口碑，企業(yè)現在開始與中下游著名太陽能組件生產商進行復合材質光伏邊框新產品的認證工作中。

總的來說，此次募集資金投資項目與公司具有業(yè)務流程關系密切，企業(yè)在人員、技術性、市場等層面已經具備執(zhí)行募投項目的前提條件。

五、企業(yè)解決此次向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券攤薄即期回報采取措施

為了維護投資人的權益，減少本次發(fā)行很有可能攤薄即期回報產生的影響，公司擬采取各種對策確保本次發(fā)行募資的高效應用、預防攤薄即期回報風險。但是需要提醒投資人，制訂以下彌補收益對策并不等于對企業(yè)未來盈利做出確保。公司擬所采取的具體辦法如下所示：

（一）提升主營發(fā)展趨勢，提升企業(yè)競爭能力

公司將繼續(xù)致力于電氣絕緣材料等高分子復合材料的開發(fā)、生產和銷售，并通過募集資金投資項目完成復合材質光伏邊框的產能。企業(yè)將充分發(fā)揮目前業(yè)務流程網絡資源、渠道顧客優(yōu)點，夯實企業(yè)在行業(yè)里的領先水平，提高競爭能力，進一步擴大消費者市場營銷額，努力提高經營效益，提高核心業(yè)務的穩(wěn)定盈利水平。

（二）強化對募資嚴格監(jiān)管，確保募資合情合理應用

為加強募資的監(jiān)管和應用，公司已經依據《公司法》《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，并根據企業(yè)具體情況，制訂建立健全了企業(yè)募資資金管理辦法。企業(yè)將嚴格要求募集資金使用，對募資推行專用賬戶存放，財政性資金，確保募資依照明確主要用途得到很好的合理利用。

（三）加速募投項目基本建設，爭得盡快完成募投項目盈利

此次募資緊緊圍繞公司主要業(yè)務進行，股東會已對此次募集資金投資項目的可行性分析展開了充足論述，募投項目合乎產業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展前景及企業(yè)未來總體戰(zhàn)略規(guī)劃方位，具有較強的行業(yè)前景和營運能力。此次募資到位后，企業(yè)將加快募投項目的建立和運行，積極主動配制網絡資源，有效統籌規(guī)劃施工進度，爭取新項目爭取早日預期效益，提高對公司股東的收益水平。

（四）持續(xù)完善公司治理，為企業(yè)發(fā)展提供制度保障

企業(yè)將嚴格遵守《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權；保證股東會可以按照法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定行使權力并給出科學合理、快速和保守的管理決策；保證獨董可以認真履行職責，維護保養(yǎng)企業(yè)共同利益，特別是中小投資者的合法權利，保證職工監(jiān)事能獨立高效地履行對執(zhí)行董事、高管人員及企業(yè)財務的決定權和檢測權，為企業(yè)發(fā)展提供制度保障。

（五）貫徹落實利潤分配政策，加強投資人回報機制

依據《公司法》《證券法》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現金分紅》等有關規(guī)定的需求，根據企業(yè)實體經營發(fā)展狀況，企業(yè)建立了《浙江博菲電氣股份有限公司未來三年（2023-2025年度）股東回報規(guī)劃》，整體規(guī)劃確定了公司利潤分配特別是股票分紅的明確的規(guī)定、決策制定等事宜。將來，企業(yè)將嚴格遵守企業(yè)的分紅政策，加強投資人回報機制，保證自然人股東尤其是中小投資者利益獲得維護。

六、有關行為主體做出承諾

（一）大股東、控股股東服務承諾

公司控股股東嘉興市博菲集團有限公司、控股股東陸云峰、凌莉對企業(yè)認真履行彌補掉期收益對策做出如下所示服務承諾：

“1、自己將無法濫用權力干涉公司的經營管理行為，不侵吞企業(yè)利益；

2、始行服務承諾出示日到公司本次向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券執(zhí)行結束前，若證監(jiān)會、深圳交易所等監(jiān)管部門做出有關彌補收益對策以及服務承諾有關的一個新的監(jiān)管要求，且以上服務承諾無法滿足監(jiān)管機構的該等相關規(guī)定時，本人承諾屆時依照監(jiān)管機構的全新要求提供填補服務承諾；

3、本人承諾認真履行企業(yè)制訂的相關彌補回報相關措施及其自己對于此事做出的相關彌補收益對策承諾，若個人違背該等服務承諾并為公司或者投資人造成損害的，個人想要依規(guī)擔負對公司或者投資人的補償責任；若個人違背以上服務承諾或拒不執(zhí)行以上服務承諾，自己允許證監(jiān)會、深圳交易所等監(jiān)管部門根據其制訂或公布的相關規(guī)定、標準，對于他做出相應懲罰并采取有關監(jiān)管方案?！?/p>

（二）執(zhí)行董事、高管人員服務承諾

企業(yè)整體執(zhí)行董事及高管人員依據證劵監(jiān)督機構的有關規(guī)定，為確保企業(yè)彌補收益對策能夠獲得認真履行，做出如下所示服務承諾：

“1、自己忠誠、勤懇地做好本職工作，維護保養(yǎng)公司與公司股東的合法權利；

2、自己不容易免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，都不選用多種方式違反公司規(guī)定；

3、自己大力支持、相互配合及執(zhí)行企業(yè)對執(zhí)行董事和高管人員職位消費者行為的規(guī)范標準；

4、自己不容易使用公司財產從事執(zhí)行自己崗位職責不相干的項目投資、交易主題活動；

5、自己將盡職促進由董事會或是薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

6、假如企業(yè)未來執(zhí)行員工股權激勵，自己將大力支持企業(yè)將這個團隊激勵的行權條件等分配與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

7、始行服務承諾出示日到公司本次向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券執(zhí)行結束前，若證監(jiān)會、深圳交易所等監(jiān)管部門做出有關彌補收益對策以及服務承諾有關的一個新的監(jiān)管要求，且以上服務承諾無法滿足監(jiān)管部門該等相關規(guī)定時，本人承諾屆時依照監(jiān)管部門的全新要求提供填補服務承諾?！?/p>

特此公告。

浙江省博菲電氣設備有限責任公司股東會

2023年5月11日

證券代碼：001255證券簡稱：博菲電氣設備公示序號：2023-029

浙江省博菲電氣設備有限責任公司

關于企業(yè)近期五年沒被證劵監(jiān)督機構

和證交所采用監(jiān)管方案或懲罰狀況的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江省博菲電氣設備有限責任公司（下稱“企業(yè)”）自上市以來，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和企業(yè)章程的有關規(guī)定和規(guī)范經營，并且在證劵監(jiān)督機構和深圳交易所的監(jiān)管和帶領下，逐步完善公司治理，不斷完善內部控制制度，提升企業(yè)治理能力，促進公司持續(xù)、身心健康、穩(wěn)步發(fā)展。

由于企業(yè)擬將不特定對象發(fā)售可轉換公司債券，依據有關要求，企業(yè)對近期五年有沒有被證劵監(jiān)督機構和證交所采用監(jiān)管方案或懲罰情況進行了自糾自查。經自糾自查，企業(yè)近期五年不會有被證劵監(jiān)督機構和證交所采用監(jiān)管方案或處罰狀況。

特此公告。

浙江省博菲電氣設備有限責任公司股東會

2023年5月11日