證券代碼：000150證券簡(jiǎn)稱：*ST宜康公示序號(hào)：2023-68

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

宜華健康診療有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事將在2023年5月20日任期屆滿。依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司職代會(huì)大會(huì)競(jìng)選廖愛(ài)華女性（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）出任企業(yè)第九屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事，與企業(yè)2022年度股東大會(huì)投票選舉的兩位公司監(jiān)事所組成的企業(yè)第九屆職工監(jiān)事，任職期至第九屆職工監(jiān)事期滿。

特此公告。

宜華健康診療有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二二三年五月十三日

附：廖愛(ài)華個(gè)人簡(jiǎn)歷

廖愛(ài)華，女，中國(guó)籍，1977年12月出世，本科文憑，曾擔(dān)任華潤(rùn)雪花啤酒（汕頭市）有限責(zé)任公司人力經(jīng)理兼行政主管、宜華生活科技發(fā)展有限公司人力經(jīng)理、廣東省光明科技發(fā)展有限公司人力經(jīng)理，2021年3月上崗宜華健康診療有限責(zé)任公司，在職企業(yè)人力資源副總監(jiān)。

廖愛(ài)華未持有公司股份；不會(huì)有自然人股東、控股股東單位上班的情況；與公司控股股東、控股股東及其公司持股5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性、與企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；最近三年未得到過(guò)證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，不存在被證監(jiān)會(huì)定為銷(xiāo)售市場(chǎng)禁入者且并未消除之情況；不會(huì)有涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查的情況；并不是失信執(zhí)行人；并不是失信者直接責(zé)任人或失信懲戒目標(biāo)；沒(méi)有不可候選人為公司監(jiān)事的情況，合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及深圳交易所別的制度和企業(yè)章程等條件的任職要求。

提名人個(gè)人簡(jiǎn)歷：

1、萬(wàn)慶生，男，1980年4月出世，中國(guó)籍，漢族人。畢業(yè)院校黑龍江齊齊哈爾大學(xué)計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用技術(shù)專業(yè)，擁有多年醫(yī)療行業(yè)信息化管理管理信息系統(tǒng)及私營(yíng)醫(yī)數(shù)字化醫(yī)療團(tuán)隊(duì)管理工作工作經(jīng)驗(yàn)，2014年12月迄今在公司全資子公司達(dá)孜賽勒康診療管理有限公司工作中，在職信息內(nèi)容部副部長(zhǎng)、經(jīng)理助理。2022年7月迄今任公司職工監(jiān)事，2022年8月被競(jìng)選為監(jiān)事長(zhǎng)。

萬(wàn)慶生未持有公司股份；不會(huì)有自然人股東、控股股東單位上班的情況；與公司控股股東、控股股東及其公司持股5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性、與企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；最近三年未得到過(guò)證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，不存在被證監(jiān)會(huì)定為銷(xiāo)售市場(chǎng)禁入者且并未消除之情況；不會(huì)有涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查的情況；并不是失信執(zhí)行人；并不是失信者直接責(zé)任人或失信懲戒目標(biāo)；沒(méi)有不可候選人為公司監(jiān)事的情況，合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及深圳交易所別的制度和企業(yè)章程等條件的任職要求。

2、周光建，男，1972年1月出世，中國(guó)籍，漢族人，工商局行政管理碩士，注冊(cè)造價(jià)工程師，申請(qǐng)注冊(cè)一級(jí)建造。2016年4月上崗眾安康后勤集團(tuán)有限責(zé)任公司迄今，先后擔(dān)任眾安康后勤集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)助理、高級(jí)工程師、高級(jí)副總裁。2020年9月迄今任監(jiān)事。

周光建未持有公司股份；不會(huì)有自然人股東、控股股東單位上班的情況；與公司控股股東、控股股東及其公司持股5%之上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)性、與企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；最近三年未得到過(guò)證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分，不存在被證監(jiān)會(huì)定為銷(xiāo)售市場(chǎng)禁入者且并未消除之情況；不會(huì)有涉刑被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查的情況；并不是失信執(zhí)行人；并不是失信者直接責(zé)任人或失信懲戒目標(biāo)；沒(méi)有不可候選人為公司監(jiān)事的情況，合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及深圳交易所別的制度和企業(yè)章程等條件的任職要求。

證券代碼：000150證券簡(jiǎn)稱：*ST宜康公示序號(hào)：2023-69

宜華健康診療有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年度股東大會(huì)的提示性公告

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

宜華健康診療有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“宜華健康”）已經(jīng)在2023年4月29日先后在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載了《宜華健康醫(yī)療股份有限公司關(guān)于關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-68）。

為了方便自然人股東履行股東會(huì)投票權(quán)，進(jìn)一步維護(hù)投資人的合法權(quán)利，此次股東會(huì)將采取深圳交易所系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件向社會(huì)公眾股公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票?，F(xiàn)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公布企業(yè)有關(guān)舉辦2022年度股東大會(huì)的提示性公告。

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)

（二）股東會(huì)的召集人：董事會(huì)；公司在2023年4月28日舉辦第八屆股東會(huì)第三十二次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》提案。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：董事會(huì)覺(jué)得，此次股東會(huì)的集結(jié)合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2023年5月19日（星期五）14:00

2、網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年5月19日。

在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年5月19日早上9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年5月19日9:15至15:00。

（五）會(huì)議召開(kāi)方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳市股票交易交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

同一投票權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)或是互聯(lián)網(wǎng)表決方式中的一種。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（六）除權(quán)日：2023年5月12日（星期五）

（七）參加目標(biāo)：

1、截至2023年5月12日（星期五）15:00深圳交易所收盤(pán)時(shí)，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東。以上我們公司公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東。

2、董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

3、企業(yè)聘用律師及相關(guān)負(fù)責(zé)人。

（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：廣東汕頭市澄海區(qū)萊蕪市嶺海工業(yè)區(qū)裙樓4樓會(huì)議廳

二、會(huì)議審議事宜

1、決議事宜

此次股東會(huì)提議名稱和編碼表

公司獨(dú)立董事將于此次股東大會(huì)上開(kāi)展2022本年度工作述職。

2、以上提案具體內(nèi)容詳細(xì)2023年4月29日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的有關(guān)公示。

3、以上提議（6）大股東宜華公司（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司回避表決。

4、以上全部提案涉及到危害中小股東權(quán)益的重大事情，企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東（中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：①上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；②獨(dú)立或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東）決議獨(dú)立記票，并依據(jù)記票結(jié)論進(jìn)行公示公布。

三、大會(huì)備案等事宜

（一）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月15日（9:30-16:00）

（二）備案地址：廣東汕頭市澄海區(qū)萊蕪市嶺海工業(yè)區(qū)裙樓4樓證券事務(wù)部

（三）備案方法：

1、公司股東由法人代表列席會(huì)議的，持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋上公司印章)、法人代表合理證實(shí)、股東賬戶卡和出席人身份證補(bǔ)辦登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋上公司印章)、股東賬戶卡、公司法人書(shū)面形式法人授權(quán)書(shū)(蓋上公司印章)和委托代理人身份證補(bǔ)辦登記。

2、自然人股東親身列席會(huì)議的，持身份證跟股票賬戶申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托別人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)持受托人個(gè)股賬戶、委托授權(quán)書(shū)和委托代理人身份證補(bǔ)辦登記。

3、代理投票法人授權(quán)書(shū)由當(dāng)事人受權(quán)別人簽訂的，受權(quán)簽訂的授權(quán)證書(shū)或者其它授權(quán)文件理應(yīng)通過(guò)公正。經(jīng)公證授權(quán)證書(shū)或者其它授權(quán)文件，和網(wǎng)絡(luò)投票委托授權(quán)書(shū)都應(yīng)一并遞交。

4、外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真的形式備案。

（二）聯(lián)系電話

1、通訊地址：廣東汕頭市澄海區(qū)萊蕪市嶺海工業(yè)園區(qū)宜華健康診療有限責(zé)任公司證券事務(wù)部(郵政編碼：515800)

聯(lián)系方式：0754-85899788

發(fā)傳真：0754-85890788

手機(jī)聯(lián)系人：李晟棟

2、列席會(huì)議股東吃住及交通出行費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)上投票股東身份驗(yàn)證與投票程序

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見(jiàn)附件1。

五、備查簿文檔

1、《第八屆第三十二次董事會(huì)決議》

2、《第八屆第十五次監(jiān)事會(huì)決議》

特此公告

配件1：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

配件2：法人授權(quán)書(shū)

宜華健康診療有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年五月十三日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360150”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“宜康網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

對(duì)非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

針對(duì)累積投票提議，填寫(xiě)轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月19日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間也2023年5月19日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時(shí)間為2023年5月19日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）在下午15:00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書(shū)

茲交由老先生/女性意味著我單位/本人參加宜華健康診療有限責(zé)任公司2022年度股東會(huì)，并委托履行投票權(quán)。我單位/本人對(duì)此次會(huì)議議案沒(méi)有明確表達(dá)意見(jiàn)的，受委托人□有權(quán)利/□沒(méi)有權(quán)利依照自己的觀點(diǎn)決議。

受托人名字/名字：

受托人身份證號(hào)碼：

受托人股東賬戶：受托人擁有股票數(shù)：

委托代理人簽字(蓋公章)：

委托代理人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托期內(nèi)：時(shí)間日期至此次股東會(huì)完畢之日起計(jì)算。

備注名稱：受托人需在法人授權(quán)書(shū)相對(duì)應(yīng)“□”選用“√”確立受權(quán)受委托人網(wǎng)絡(luò)投票。

受權(quán)人(簽字蓋章)：

時(shí)間：