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湖南省華聯(lián)瓷業(yè)有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：001216證券簡稱：華瓷股份公示序號：2023-021
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股東會沒有看到否定提議的情況。
2.此次股東會并沒有涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
1.會議召開狀況
湖南省華聯(lián)瓷業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月12日在企業(yè)十一樓會議室召開了2022年年度股東大會，此次會議采用當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的。此次會議由董事會集結，由董事長許君奇先生組織。此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》及其《股東大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定。
2.大會參加狀況
（1）現(xiàn)場會議參加狀況
參加現(xiàn)場會議股東及公司股東委托意味著總數(shù)4人，意味著股權總數(shù)188900000股，占公司有投票權股權數(shù)量251866700股的75%；
（2）根據(jù)網(wǎng)上投票公司股東參加狀況
根據(jù)網(wǎng)上投票列席會議的股東數(shù)8人，意味著股權總數(shù)136000股，占公司有投票權股權總量的0.0540%；
（3）加入網(wǎng)絡投票的中小投資者（除直接或總計持有公司5%之上股權之外的公司股東）狀況
此次股東會參與網(wǎng)絡投票的中小投資者（委托代理人）共8人，意味著股權136000股，占公司有投票權股權總量的0.0540%。
二、提議決議表決狀況
此次股東會依照會議方案，大會實施了當場網(wǎng)絡投票及網(wǎng)上投票的形式進行表
決，決議表決效果如下所示：
1、審議通過了《關于2022年度董事會工作報告的議案》
提案具體內(nèi)容：《2022年度董事會工作報告》
公開投票：
2、審議通過了《關于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
提案具體內(nèi)容：《2022年度監(jiān)事會工作報告》
公開投票：
3、審議通過了《關于2022年度財務決算報告的議案》
提案具體內(nèi)容：《2022年度財務決算報告》
公開投票：
4、審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》
提案具體內(nèi)容：以截至2022年12月31日企業(yè)總市值251,866,700股為基準，向公司股東每10股發(fā)放股利2.1人民幣（價稅合計），總共分派紅股為52,892,007元，不派股，不因公積金轉增總股本。
公開投票：
5、審議通過了《關于2022年年度報告及其摘要的議案》
提案具體內(nèi)容：2022年年報及引言
公開投票：
6、審議通過了《關于提請股東大會授權公司董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票具體事宜的議案》
提案具體內(nèi)容：公司擬報請股東會受權董事會決定向特定對象發(fā)售融資總額不超過人民幣3億人民幣并且不超出最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的個股，授權期限為2022年年度股東大會根據(jù)日起至2023年年度股東大會舉辦之日起計算。
公開投票：
7、審議通過了《關于2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的議案》
提案具體內(nèi)容：《2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案》
公開投票：
8、審議通過了《關于確認2022年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況并預計2023年日常關聯(lián)交易的議案》
8-1.醴陵市華采包裝有限公司
8-2.湖南省華藝印刷有限公司
8-3.科達制造有限責任公司
8-4.湖南省安迅物流運輸有限公司
8-5.新華聯(lián)控股有限責任公司及分公司
8-6.湖南省藍思華聯(lián)精瓷有限責任公司
8-7.醴陵群力項目投資咨詢有限公司
8-8.博略集團有限公司
8-9.醴陵玉茶瓷藝有限責任公司
8-10.醴陵市均朋運送服務中心
8-11.確定2022年日常關聯(lián)交易實施情況
三、侓師開具的法律意見
1.法律事務所名字：湖南省啟元法律事務所
2.侓師名字：莫彪、周琳凱
3.總結性建議：此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定；此次股東會召集人資質及列席會議工作人員資質真實有效；此次股東會的決議程序流程及決議結論真實有效。
四、備查簿文檔
1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2.2022年年度股東大會法律意見書。
特此公告。
湖南省華聯(lián)瓷業(yè)有限責任公司股東會
2023年5月12日
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