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安徽省元琛環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：688659證券簡稱：元琛科技公示序號：2023-027
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無
一、會(huì)議召開和到場狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年5月12日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：安徽合肥市新站區(qū)站北社區(qū)合白路西邊安徽省元琛環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司三樓會(huì)議廳
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，董事長徐輝先生組織，大會(huì)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員的資質(zhì)和召集人資質(zhì)、大會(huì)的決議流程和決議結(jié)論均達(dá)到《中華人民共和國公司法》及《安徽元琛環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭返南嚓P(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；
3、董事長助理的參加狀況；別的公司高管出席狀況。
董事長助理蒯贇老先生參加了此次會(huì)議；企業(yè)高管出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于2023年度擬申請綜合授信額度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1.此次股東會(huì)所有提案表決通過；
2.提案5、6、7、對中小股東展開了獨(dú)立記票；
3.提案8《關(guān)于2023年度擬申請綜合授信額度的議案》關(guān)系公司股東徐輝、安徽省元琛股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：深圳承義法律事務(wù)所
侓師：司慧、張亙
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為：元琛科技此次股東會(huì)的召集人資質(zhì)和集結(jié)、舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、提議、決議流程和決議結(jié)論均達(dá)到法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。此次股東會(huì)根據(jù)的相關(guān)決定真實(shí)有效。
特此公告。
安徽省元琛環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年5月13日
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