證券代碼：001202證券簡(jiǎn)稱：炬申股份公示序號(hào)：2023-028

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)不會(huì)有否定提議的現(xiàn)象；

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

（一）會(huì)議召開狀況

1、會(huì)議召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期時(shí)長(zhǎng)：2023年5月12日（星期五）在下午14:40。

網(wǎng)上投票日期時(shí)長(zhǎng)：2023年5月12日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年5月12日股票交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月12日早上9:15至2023年5月12日在下午15:00的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、舉辦地址：廣東省佛山南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)丹灶物流配送中心金泰路1號(hào)寫字樓。

3、舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合。

4、召集人：董事會(huì)。

5、節(jié)目主持人：董事長(zhǎng)雷琦老先生。

6、此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票列席會(huì)議股東及股東代表共6人，代表公司有投票權(quán)的股權(quán)85,595,400股，占公司總股本的66.4561%；參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東代表共4人，代表公司有投票權(quán)的股權(quán)85,578,000股，占公司總股本的66.4425%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東2人，意味著股權(quán)17,400股，占公司總股本的0.0135%。

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票列席會(huì)議的中小股東（除企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）共3人，代表公司有投票權(quán)的股權(quán)1,017,400股，占公司總股本的0.7899%。

董事、公司監(jiān)事、高管人員以當(dāng)場(chǎng)或通信方式參加、出席了此次會(huì)議。嘉源蕭一峰（廣州市）合作經(jīng)營(yíng)律師事務(wù)所律師對(duì)此次股東會(huì)展開了印證并提交了法律意見書。

二、提議決議表決狀況

這次股東會(huì)以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票的形式對(duì)下列提案展開了決議：

1.00決議《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

總決議狀況：

允許85,580,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9820%；抵制15,400股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0180%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者決議狀況：

允許1,002,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.4863%；抵制15,400股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.5137%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

本提案為股東會(huì)普通決議事宜，此項(xiàng)提案已經(jīng)獲得參加股東會(huì)公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上根據(jù)。

決議結(jié)論：表決通過。

2.00決議《關(guān)于〈2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

總決議狀況：

允許85,578,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9797%；抵制17,400股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0203%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者決議狀況：

允許1,000,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.2898%；抵制17,400股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.7102%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

本提案為股東會(huì)普通決議事宜，此項(xiàng)提案已經(jīng)獲得參加股東會(huì)公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上根據(jù)。

決議結(jié)論：表決通過。

3.00決議《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

總決議狀況：

允許85,578,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9797%；抵制17,400股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0203%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者決議狀況：

允許1,000,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.2898%；抵制17,400股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.7102%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

本提案為股東會(huì)普通決議事宜，此項(xiàng)提案已經(jīng)獲得參加股東會(huì)公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上根據(jù)。

決議結(jié)論：表決通過。

4.00決議《關(guān)于公司〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

總決議狀況：

允許85,580,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9820%；抵制15,400股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0180%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者決議狀況：

允許1,002,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.4863%；抵制15,400股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.5137%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

本提案為股東會(huì)普通決議事宜，此項(xiàng)提案已經(jīng)獲得參加股東會(huì)公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上根據(jù)。

決議結(jié)論：表決通過。

5.00決議《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

總決議狀況：

允許85,580,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9820%；抵制15,400股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0180%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者決議狀況：

允許1,002,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.4863%；抵制15,400股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.5137%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

本提案為股東會(huì)普通決議事宜，此項(xiàng)提案已經(jīng)獲得參加股東會(huì)公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上根據(jù)。

決議結(jié)論：表決通過。

6.00決議《關(guān)于2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

總決議狀況：

允許85,580,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9820%；抵制15,400股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0180%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者決議狀況：

允許1,002,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.4863%；抵制15,400股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.5137%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

本提案為股東會(huì)普通決議事宜，此項(xiàng)提案已經(jīng)獲得參加股東會(huì)公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上根據(jù)。

決議結(jié)論：表決通過。

7.00決議《關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案》

總決議狀況：

允許85,578,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9797%；抵制17,400股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0203%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者決議狀況：

允許1,000,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.2898%；抵制17,400股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.7102%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

本提案為股東會(huì)普通決議事宜，此項(xiàng)提案已經(jīng)獲得參加股東會(huì)公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上根據(jù)。

決議結(jié)論：表決通過。

8.00決議《關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

總決議狀況：

允許85,578,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9797%；抵制17,400股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0203%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者決議狀況：

允許1,000,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.2898%；抵制17,400股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.7102%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

本提案為股東會(huì)普通決議事宜，此項(xiàng)提案已經(jīng)獲得參加股東會(huì)公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上根據(jù)。

決議結(jié)論：表決通過。

9.00決議《關(guān)于變更公司住所、經(jīng)營(yíng)范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》

總決議狀況：

允許85,580,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9820%；抵制15,400股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0180%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者決議狀況：

允許1,002,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.4863%；抵制15,400股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.5137%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

本提案為股東會(huì)特別決議事宜，此項(xiàng)提案已經(jīng)獲得參加股東會(huì)公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

決議結(jié)論：表決通過。

三、律師見證狀況

（一）法律事務(wù)所名字：嘉源蕭一峰（廣州市）合作經(jīng)營(yíng)法律事務(wù)所。

（二）印證侓師名字：謝詩戴、趙成都華陽。

（三）總結(jié)性建議：公司本次股東會(huì)的集結(jié)及舉辦程序合法，列席會(huì)議工作人員資格真實(shí)有效，決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、《廣東炬申物流股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議》；

2、《嘉源蕭一峰（廣州）聯(lián)營(yíng)律師事務(wù)所關(guān)于廣東炬申物流股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

廣東省炬申貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月13日