證券代碼：600730證券簡稱：中國高科公示序號：臨2023-025

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

中國高科集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”、“中國高科”）于2023年5月6日以電子郵件方式傳出第九屆股東會第三十二次會議工作的通知，并且于2023年5月12日以通信方式召開此次會議。此次會議需到執(zhí)行董事6位，真實參加執(zhí)行董事6位。會議由董事長齊子鑫老先生組織。監(jiān)事出席了此次會議。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定，大會合理合法、合理。會議審議并通過了下列提案：

一、表決通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》

依據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會資質(zhì)審查，董事會允許候選人下列9位人員成為公司第十屆董事會董事、獨董侯選人，擬訂執(zhí)行董事候選人名單如下所示（個人簡歷附后）：

非獨立董事：聶志強、蘭濤、趙志、王進超、李芳芳、周錕

獨董：韓斌、張晨、黃震（在其中張晨為會計學專業(yè)人員）

第十屆董事會董事任職期為三年，自股東大會審議根據(jù)的時候起起效。

之上執(zhí)行董事侯選人不會有《公司法》所規(guī)定的或上海交易所評定的不可出任董事的情況。企業(yè)將根據(jù)證監(jiān)會及上海交易所的相關規(guī)定，將獨董考生的相關材料申報上海交易所開展備選單獨董事任職資格審批。在企業(yè)股東會投票選舉企業(yè)第十屆董事會董事以前，企業(yè)第九屆股東會將按照《公司法》《公司章程》等相關規(guī)定，再次履行職責執(zhí)行董事職位。

獨董發(fā)布了允許本提案自主的建議。

決議結論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

此提案尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議。

二、表決通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

股東會允許公司在2023年6月2日舉辦2023年第二次股東大會決議，決議此次股東會和第九屆職工監(jiān)事第二十一次大會遞交股東大會審議的事宜。

決議結論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

（詳細上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn）

特此公告。

中國高科集團股份有限公司股東會

2023年5月12日

附：執(zhí)行董事候選人簡歷

聶志強，男，1979年出世，研究生。在職平安戰(zhàn)略發(fā)展部執(zhí)行總裁，新方方正正控投發(fā)展趨勢有限公司執(zhí)行董事，珠海市越亞半導體材料股份有限公司董事長，北大方正人壽商業(yè)保險有限責任公司執(zhí)行董事，方正國際商貿(mào)有限公司老總，方正國際教育科技有限公司集團董事長、經(jīng)理、法人代表，方方正正商業(yè)經(jīng)營管理有限公司老總、經(jīng)理、法人代表；曾擔任海爾公司金融業(yè)集團有限公司CFO、IDG資產(chǎn)聯(lián)席會CFO、安永華明會計事務所青島市公司辦公室負責人合作伙伴及財務審計業(yè)務合伙人。聶志強先生與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性，亦不會有《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》列出不可被選舉出任上市公司董事的情況。未擁有中國高科股票。

蘭濤，男，1975年出世，本科文憑。在職公司副總經(jīng)理，暫代總經(jīng)理職務，廣西省英騰教育咨詢股份有限公司董事長、經(jīng)理，北京高科云教育科技有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，環(huán)保江蘇教育發(fā)展趨勢有限公司總經(jīng)理，柳州市英騰技術培訓學校有限公司董事長，英騰中國智庫教育咨詢（北京市）有限責任公司監(jiān)事會主席，柳州市英騰投資中心（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務合伙人。截止到會議召開日，蘭濤老先生立即持有公司股份2,950,130股，占公司總股權數(shù)字的0.50%；蘭濤先生配偶及一致行動人童喜陳女士持有公司股份254,300股，占公司總股權數(shù)字的0.04%。蘭濤老先生及其一致行動人童喜陳女士共持有公司股份總計3,204,430股，占公司總股權數(shù)字的0.55%。蘭濤先生與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持倉5%之上股東沒有關聯(lián)性，亦不會有《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》列出不可被選舉出任上市公司董事的情況。

趙志，男，1982年出世，大學本科。在職北大方正集團有限責任公司人力部責任人，曾擔任安盛天平財險有限責任公司電商部經(jīng)理，天安財產(chǎn)保險股份有限公司數(shù)字化業(yè)務部負責人，中國平安保險（集團公司）有限責任公司人事部高級經(jīng)理。未擁有中國高科股票。趙志先生與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性，亦不會有《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》列出不可被選舉出任上市公司董事的情況。

王進超，男，1975年出世，研究生。在職北大方正集團有限責任公司策劃推廣部責任人，曾任平安國際性新型智慧城市科技發(fā)展有限公司聰慧法律法規(guī)業(yè)務部副總，中國平安保險（集團公司）有限責任公司資產(chǎn)處處長經(jīng)理、核查監(jiān)察部門副總，安永（我國）公司咨詢有限公司金融業(yè)財務管理咨詢部高級總監(jiān)，安永華明會計事務所金融審計服務中心主管。未擁有中國高科股票。王進超先生與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性，亦不會有《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》列出不可被選舉出任上市公司董事的情況。

李芳芳，女，1980年出世，醫(yī)生。在職新方方正正控投發(fā)展趨勢有限公司財務資金部負責人。曾擔任平安保險財產(chǎn)保險股份有限公司天津市銷售中心副總，專精特新北京分公司副總經(jīng)理。未擁有中國高科股票。李芳芳女性與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性，亦不會有《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》列出不可被選舉出任上市公司董事的情況。

周錕，男，1984年出世，研究生。在職深圳環(huán)保建材有限公司執(zhí)行董事，廣西省英騰文化教育科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事。曾擔任重慶市金融資產(chǎn)交易所有限責任公司市場管理部責任人、金融業(yè)業(yè)務領域責任人、投行與投融資平臺部負責人，陸金所財運云中心技術解決方案精英團隊主管、資產(chǎn)管理部金融業(yè)產(chǎn)品團隊主管。未擁有中國高科股票。周錕先生與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持倉5%之上股東沒有關聯(lián)性，亦不會有《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》列出不可被選舉出任上市公司董事的情況。

韓斌，男，1968年出世，博士學歷。在職上海市七牛信息科技有限公司CFO，曾擔任云想科技集團有限公司副總裁。未擁有中國高科股票。

張晨，女，1983年出世，管理學博士（會計專業(yè)方位），研究生導師。在職人民大學副教授職稱，2021年2月迄今出任三夫戶外（002780）獨董。曾擔任人民大學老師。未擁有中國高科股票。

黃震，男，1970年出世，博士學歷。在職中央財大金融法研究院院長，曾擔任中央財大法學系老師、副教授職稱，我國社科院金融所金融學博士后，中央財大法學院教授，中央財大金融法研究中心主任，中央財大國防安全經(jīng)濟管理研究院副院長。未擁有中國高科股票。

之上3位獨董侯選人與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持倉5%之上股東沒有關聯(lián)性，亦不會有《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》列出不可被選舉出任上市公司董事的情況。

證券代碼：600730證券簡稱：中國高科公示序號：臨2023-026

中國高科集團股份有限公司

第九屆職工監(jiān)事第二十一次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

中國高科集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”、“中國高科”）第九屆職工監(jiān)事第二十一次大會于2023年5月6日以電子郵件形式傳出會議報告，并且于2023年5月12日以通信方式舉辦。此次會議應參加公司監(jiān)事3位，具體參加公司監(jiān)事3位，會議由企業(yè)監(jiān)事長廖航女性組織。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定，大會合理合法、合理。會議審議并通過了下列提案：

一、表決通過《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

依據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，公司監(jiān)事會允許候選人廖航女性、何旭老先生、肖靜文先生成為公司第十屆職工監(jiān)事非職工監(jiān)事侯選人（個人簡歷附后），經(jīng)股東大會審議成功后將和企業(yè)職代會投票選舉的兩位職工監(jiān)事所組成的企業(yè)第十屆職工監(jiān)事，任職期三年。

之上非職工監(jiān)事侯選人不會有《公司法》或上海交易所評定的不可出任監(jiān)事的情況。在企業(yè)股東會投票選舉企業(yè)第十屆監(jiān)事會監(jiān)事以前，企業(yè)第九屆職工監(jiān)事將按照《公司法》《公司章程》等相關規(guī)定，再次履行職責公司監(jiān)事職位。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

此提案尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議。

特此公告。

中國高科集團股份有限公司職工監(jiān)事

2023年5月12日

附：第十屆非職工監(jiān)事候選人簡歷

廖航，女，1979年出世，研究生學歷。在職企業(yè)第九屆監(jiān)事長，北大方正集團有限責任公司法律事務部經(jīng)理，北大方正集團財務有限公司監(jiān)事長，方方正正證券股份有限公司監(jiān)事長，北大方正信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司監(jiān)事，北大方正人壽商業(yè)保險有限公司監(jiān)事，方正證券項目投資有限公司監(jiān)事，江蘇省蘇鋼投資有限公司監(jiān)事長，北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈集團控股有限公司監(jiān)事，北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集團有限責任公司監(jiān)事長，方正證券承銷保薦有限責任公司監(jiān)事，瑞信證劵（我國）有限公司監(jiān)事，方正富邦基金管理有限公司公司監(jiān)事。曾擔任北大方正集團有限責任公司綜合性事業(yè)群資產(chǎn)管理部法務經(jīng)理，北大方正物產(chǎn)集團有限責任公司風控單位法務經(jīng)理、主管，北大方正集團有限責任公司法律事務部高端法務經(jīng)理、主管，方方正正證券股份有限公司執(zhí)行董事，方方正正資產(chǎn)控投有限責任公司監(jiān)事長，北京市北大方正技術研究院有限公司監(jiān)事，北大方正項目投資有限公司監(jiān)事，北大資源（控投）有限責任公司監(jiān)事會主席，方方正正集團有限公司監(jiān)事會主席，方方正正（中國香港）有限責任公司執(zhí)行董事，北大方正集團有限公司監(jiān)事。未擁有中國高科股票。

何旭，男，1984年出世，本科文憑，在職新方方正正控投發(fā)展趨勢有限責任公司公司審計部高級總監(jiān)，曾擔任我國東方紅衛(wèi)星有限責任公司證券事務與風控單位副總、中國空間技術研究院財務審計與風控單位財務審計負責人、德勤華永會計事務所北京分所審計處高端財務審計。未擁有中國高科股票。

肖靜文，男，1984年出世，北京大學光華管理學院工商管理學文憑，中國注冊會計師、注冊稅務師、高級會計，在職新方方正正控投發(fā)展趨勢有限公司財務管理部主管、方正國際教育科技有限公司財務主管，曾擔任北大資源集團有限責任公司財務管理部財務主管、北京市永暉投資管理有限公司財務管理部會計經(jīng)理助理。未擁有中國高科股票。

除了上述已公布情況外，之上非職工監(jiān)事侯選人與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性，亦不會有《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》列出不可被選舉出任發(fā)售監(jiān)事的情況。

證券代碼：600730證券簡稱：中國高科公示序號：2023-027

中國高科集團股份有限公司有關舉辦

2023年第二次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月2日

●此次股東會采使用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次：2023年第二次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月2日14點00分

舉辦地址：北京海淀區(qū)成府路298號方方正正商務大廈8層中國高科集團股份有限公司會議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月2日

至2023年6月2日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已公司在2023年5月12日舉行的第九屆股東會第三十二次會議及第九屆職工監(jiān)事第二十一次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的有關公示及文檔，及其2023年5月13日企業(yè)發(fā)表于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的有關公示及文檔。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

(二)公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行投票權，假如其擁有多種股東賬戶，可以用擁有企業(yè)股票的任一股東賬戶參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票或同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應取總?cè)藬?shù)，其對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡投票。

(四)同一投票權進行現(xiàn)場、上海交易所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關人員。

五、大會備案方式

1、法人股東須持身份證跟股票賬戶登記信息；授權委托人列席會議的，須持委托代理人個人身份證、法人授權書（詳見附件1）和授權委托公司股東的個股賬戶登記信息。

2、公司股東由法人代表列席會議的，須持公司加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法人代表身份證件、個股賬戶登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，委托代理人須持身份證、公司加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法人授權書（詳見附件1）、個股賬戶登記信息。

3、外地公司股東可以通過電子郵件、信件或發(fā)傳真方法辦理相關手續(xù)，同時提供以上第1、2條的規(guī)定的有效身份證件的復印件或影印件，備案時長同下，信件以本公司注冊地北京接收到的郵戳為標準。

4、通信地址：北京海淀區(qū)成府路298號方方正正商務大廈8層中國高科集團股份有限公司董事會辦公室。

聯(lián)系方式：010-82524234

發(fā)傳真：010-82524580

5、備案時長：2023年5月29日早上9:00至11:00，在下午13:00至15:00。

6、備案地址：北京海淀區(qū)成府路298號方方正正商務大廈8層中國高科集團股份有限公司董事會辦公室。

六、其他事宜

此次股東會參會公司股東（親身或者其授權委托人）食、宿及差旅費自立。

特此公告。

中國高科集團股份有限公司股東會

2023年5月12日

配件1：法人授權書

法人授權書

中國高科集團股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月2日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東要以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準進行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：