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浙江省盛洋科技有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：603703證券簡(jiǎn)稱：盛洋科技公示序號(hào)：2023-028
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月12日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：浙江省盛洋科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）行政樓會(huì)議廳（浙江紹興市越城區(qū)人民東路1416號(hào)）
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總?cè)~利明先生上臺(tái)演講，大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦和表決方式、決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理申杰峰老先生出席本次大會(huì)；企業(yè)高管出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年年報(bào)及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2022年度利潤分配預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)聘任2023本年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)2023本年度申請(qǐng)辦理金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)2023本年度預(yù)估為控股公司公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：關(guān)于企業(yè)應(yīng)用閑置不用自籌資金購買理財(cái)?shù)淖h案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：關(guān)于企業(yè)未來三年（2023-2025年度）股東所分利潤收益整體規(guī)劃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1.此次股東會(huì)表決方式合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所決議提案1-10、12屬普通決議提案，早已出席本次股東會(huì)二分之一之上有投票權(quán)的股權(quán)允許根據(jù)；所決議提案11屬特別決議議案，早已出席本次股東會(huì)三分之二以上有投票權(quán)的股權(quán)允許根據(jù)。
2.提案7《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東（盛洋控股有限公司、葉利明、徐鳳娟）已逃避對(duì)該提案的決議。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京康達(dá)律師公司
侓師：石志宇、黃小菊
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議人員及召集人資格、大會(huì)的決議流程和決議結(jié)論合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，均真實(shí)有效。
特此公告。
浙江省盛洋科技有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月13日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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