證券代碼：688086證券簡稱：*ST紫水晶公示序號：2023-047

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、股東會相關情況

1.原股東會的種類和屆次：

2023年第二次股東大會決議

2.原股東會舉辦時間：2023年5月24日

3.原股東會除權日：

二、更改填補事宜涉及到具體內(nèi)容和緣故

自然人股東梅州市紫辰項目投資咨詢有限公司于2023年5月8日向董事會傳出《關于梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的通知函》（詳細公司在2023年5月9日公布的2023-045等公示），其定為2023年5月24日舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議，現(xiàn)召集人梅州市紫辰項目投資咨詢有限公司明確提出調(diào)節(jié)提議、變動現(xiàn)場會議舉辦地址。

一、調(diào)節(jié)提議

召集人梅州市紫辰項目投資咨詢有限公司于2023年5月12日向領導明確提出《關于梅州紫辰投資咨詢有限公司調(diào)整公司2023年第二次臨時股東大會提案的函》，將該提議2《關于選舉董事的議案》調(diào)節(jié)如下所示：變動《關于選舉董事的議案》的提案《擬補選汪召平為公司第三屆董事會非獨立董事》為《擬補選張平為公司第三屆董事會非獨立董事》，變動《關于選舉董事的議案》的提案《擬補選張平為公司第三屆董事會獨立董事》為《擬補選汪召平為公司第三屆董事會獨立董事》。

二、變動現(xiàn)場會議舉辦地址

由于召集人原本定現(xiàn)場會議舉辦地址不方便公司股東掌握公司的經(jīng)營情況，為了便于投資人當場了解產(chǎn)品生產(chǎn)運作詳細情況，召集人決定把2023年第二次股東大會決議的現(xiàn)場會議舉辦地址由“廣東深圳市光明區(qū)番禺大道北555號天安總公司核心1棟樓12層紫晶存儲廣州分公司會議廳”調(diào)整為“廣東梅州市梅縣區(qū)畬江鎮(zhèn)廣州市（梅州市）產(chǎn)業(yè)集聚工業(yè)園區(qū)五華路紫晶存儲”。

這次股東會現(xiàn)場會議舉辦地址變更后，不方便參與企業(yè)2023年第二次股東大會決議現(xiàn)場會議股東，仍能通過網(wǎng)上投票方法參加此次股東會。

三、除了以上更改填補事宜外，于2023年5月9日公示原股東大會通知其他事宜不會改變。

四、更改填補后股東會的相關情況。

1.現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年5月24日14點00分

舉辦地址：廣東梅州市梅縣區(qū)畬江鎮(zhèn)廣州市（梅州市）產(chǎn)業(yè)集聚工業(yè)園區(qū)五華路紫晶存儲

2.網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月24日

至2023年5月24日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

3.除權日

4.股東會提案和網(wǎng)絡投票股東類型

特此公告。

廣東省紫水晶數(shù)據(jù)儲存技術股份有限公司公司股東：梅州市紫辰項目投資咨詢有限公司

2023年5月13日

配件1：法人授權書

法人授權書

廣東省紫水晶數(shù)據(jù)儲存技術股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月24日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688086證券簡稱：*ST紫水晶公示序號：2023-049

廣東省紫水晶數(shù)據(jù)儲存技術股份有限公司

有關接到關于調(diào)整企業(yè)2023年

第二次股東大會決議提議

暨變動現(xiàn)場會議詳細地址的函的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

廣東省紫水晶數(shù)據(jù)儲存技術股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“紫晶存儲”）股東會于2023年5月8日接到公司股東梅州市紫辰項目投資咨詢有限公司《關于梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的通知函》（下稱《通知函》），企業(yè)已經(jīng)在2023年5月9日公示《廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司股東梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集2023年第二次臨時股東大會的通知》。

現(xiàn)公司收到《關于梅州紫辰投資咨詢有限公司調(diào)整公司2023年第二次臨時股東大會提案暨變更現(xiàn)場會議召開地點的函》，召集人依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》《公司章程》等相關規(guī)定，對《廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司股東梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集2023年第二次臨時股東大會的通知》調(diào)節(jié)。

企業(yè)現(xiàn)就《關于調(diào)整公司2023年第二次臨時股東大會提案暨變更現(xiàn)場會議地址的函》主要內(nèi)容公告如下：

“致：廣東省紫水晶數(shù)據(jù)儲存技術股份有限公司股東會

召集人梅州市紫辰項目投資咨詢有限公司系廣東省紫水晶數(shù)據(jù)儲存技術股份有限公司10%之上股權股東，現(xiàn)向董事會去函如下所示：

召集人于2023年5月8日向董事會傳出《關于梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的通知函》，企業(yè)已經(jīng)在2023年5月9日公示《廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司股東梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集2023年第二次臨時股東大會的通知》，現(xiàn)召集人依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》《公司章程》等相關規(guī)定，對《廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司股東梅州紫辰投資咨詢有限公司自行召集2023年第二次臨時股東大會的通知》調(diào)節(jié)如下所示：

一、調(diào)節(jié)提議

將該提議2《關于選舉董事的議案》調(diào)節(jié)如下所示：變動《關于選舉董事的議案》的提案《擬補選汪召平為公司第三屆董事會非獨立董事》為《擬補選張平為公司第三屆董事會非獨立董事》，變動《關于選舉董事的議案》的提案《擬補選張平為公司第三屆董事會獨立董事》為《擬補選汪召平為公司第三屆董事會獨立董事》。

二、變動現(xiàn)場會議舉辦地址

由于召集人原本定現(xiàn)場會議舉辦地址不方便公司股東掌握公司的經(jīng)營情況，為了便于投資人當場了解產(chǎn)品生產(chǎn)運作詳細情況，召集人決定把2023年第二次股東大會決議的現(xiàn)場會議舉辦地址由“廣東深圳市光明區(qū)番禺大道北555號天安總公司核心1棟樓12層紫晶存儲廣州分公司會議廳”調(diào)整為“廣東梅州市梅縣區(qū)畬江鎮(zhèn)廣州市（梅州市）產(chǎn)業(yè)集聚工業(yè)園區(qū)五華路紫晶存儲”。

這次股東會現(xiàn)場會議舉辦地址變更后，不方便參與企業(yè)2023年第二次股東大會決議現(xiàn)場會議股東，仍能通過網(wǎng)上投票方法參加此次股東會。

請董事會相互配合履行信息披露義務：

請董事會依規(guī)公示建議人遞交的《廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司關于2023年第二次臨時股東大會調(diào)整提案、變更現(xiàn)場會議召開地點暨2023年第二次臨時股東大會的補充通知》?！?/p>

企業(yè)特定信息公開新聞媒體為《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《經(jīng)濟參考報》及上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)，相關企業(yè)信息都以企業(yè)在相關特定新聞媒體公布數(shù)據(jù)為標準，煩請廣大投資者關心公司新聞并注意投資風險。

特此公告。

廣東省紫水晶數(shù)據(jù)儲存技術股份有限公司股東會

2023年5月13日

廣東省紫水晶數(shù)據(jù)儲存技術股份有限公司

2023年第二次股東大會決議會議資料

2023年5月

2023年第二次股東大會決議會議方案

一、會議時間、地址及投票方式

1、現(xiàn)場會議時長：2023年5月24日在下午2點

2、現(xiàn)場會議地址：廣東梅州市梅縣區(qū)畬江鎮(zhèn)廣州市（梅州市）產(chǎn)業(yè)集聚工業(yè)園區(qū)五華路紫晶存儲

3、大會表決方式：當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)絡投票緊密結合

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

4、會議召集人：梅州市紫辰項目投資咨詢有限公司

5、會議主持：賈俊峰老先生

二、會議方案

1、與會人員每日簽到、領到會議資料

2、節(jié)目主持人公布會議開始，同時向大會報告參加現(xiàn)場會議的股東數(shù)及持有的投票權總數(shù)

3、誦讀《股東大會會議須知》《采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明》

4、舉薦記票、監(jiān)票組員

5、逐一決議大會各類提案

6、參會公司股東講話及提出問題

7、參會公司股東對各類提案投票選舉

8、散會，統(tǒng)計分析決議結論

9、復會，節(jié)目主持人公布決議結論，誦讀股東會議決議

10、印證侓師誦讀法律意見書

11、簽定會議文件

12、會議結束

會議須知

諸位公司股東及股東委托代理人：

為了維護公司股東的合法權利，保證公司股東及股東委托代理人在企業(yè)2023年第二次股東大會決議期內(nèi)依法行使權利，確保股東會的安全秩序和審議高效率，根據(jù)證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》及《廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司章程》《廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等相關規(guī)定，特制定2023年第二次股東大會決議會議須知：

一、參與現(xiàn)場會議股東或公司股東委托代理人請在會議召開前30分鐘之內(nèi)進到主會場，按照有關規(guī)定提供證券賬戶卡（若有）、有效身份證法人企業(yè)證實及其法人授權書等證件代辦每日簽到辦理手續(xù)，工作經(jīng)驗證驗收合格后領到股東會材料，即可列席會議、遵從相關工作人員分配就座。

二、為確保股東會的權威性和安全秩序，切實保障參會公司股東及股東代理商當事人的合法權益，除列席會議股東或公司股東委托代理人、董事、公司監(jiān)事、高管人員、企業(yè)聘用律師及股東會被邀請的工作人員外，企業(yè)有權利依規(guī)回絕有關人員進到主會場。

三、交流會正式啟動后，由會議主持公布當場列席會議的股東數(shù)以及所擁有投票權的股權數(shù)量，此后上車的公司股東沒有權利參加當場投票選舉。

四、與會人員始終保持主會場安全秩序，會議中不要大聲喧嘩，請關掉手機也將其調(diào)到降噪情況。

沒經(jīng)董事會允許，除企業(yè)相關工作人員以外一切人不得以任何形式進行拍攝、音頻、照相。

五、參加現(xiàn)場會議股東或公司股東委托代理人依規(guī)具有話語權、資詢權、投票權等多項支配權，由企業(yè)統(tǒng)一安排講話和提出問題。規(guī)定當場講話、提問問題公司股東或股東委托代理人，應當出席會議申請時登記信息同時提交提問題，會議主持依據(jù)注冊登記的名冊和次序分配講話。

公司股東及股東委托代理人規(guī)定當場提問問題，理應按照會議方案報告老師，經(jīng)會議主持批準后才可提出問題。有多名公司股東或股東委托代理人并要求發(fā)言時，先伸手者先提出問題；無法確定依次的，由節(jié)目主持人特定百度問題。

公司股東或股東委托代理人講話應緊緊圍繞本次大會所決議的議案，言簡意賅，不可切斷會議總結人匯報或公司股東的回答，每一位公司股東講話限在5分鐘之內(nèi)，每一位公司股東或股東委托代理人講話或提問問題頻次不得超過2次，以便公司股東有講話可能。講話或發(fā)言時需表明股東名稱及持有股權數(shù)量。在股東會開展決議時，公司股東及股東委托代理人不進行講話或提出問題。公司股東或股東委托代理人違背這一規(guī)定的，會議主持有權利進行回絕或勸阻。

節(jié)目主持人可分配董事、公司監(jiān)事、高管人員等回應公司股東所提出問題。針對可能會把泄漏公司商業(yè)秘密或內(nèi)幕消息，危害企業(yè)、公司股東整體利益提出的問題，節(jié)目主持人或者其指定相關人員可以拒絕回應。

六、本次大會決議，采用當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的?，F(xiàn)場會議的決議選用按無記名書面形式表決方式，互聯(lián)網(wǎng)投票選舉方式請參考我們公司發(fā)表于上海交易所頁面的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。自然人股東只能選當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式。如同一投票權進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票系統(tǒng)反復開展決議的，以第二次投票選舉結論為標準。

七、此次股東會共決議提案3項，具體內(nèi)容詳細本會議資料。

八、參與現(xiàn)場會議的公司股東，若有多位受權列席會議的委托代理人，應舉薦一名頂尖委托代理人，由其頂尖委托代理人填好表決票。

九、此次股東會由企業(yè)聘用的法律事務所執(zhí)業(yè)律師當場印證并提交法律意見書。

十、對違反本會議須知的舉動，人員將予及時糾正，以確保大會順利進行，確保股東合法權利。

十一、我們公司不往參與股東會股東派發(fā)禮物，不負責任分配股東吃住和專車接送等事項，以公平對待全部公司股東。

選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東要以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準進行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有30日0票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監(jiān)事的議案”有30日0票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：

2023年第二次股東大會決議會議議案

提案一：有關降低監(jiān)事會成員并修改公司章程的議案

諸位公司股東及股東委托代理人：

請決議以下提案：

一、有關降低企業(yè)監(jiān)事會成員事宜

為提升股東會運營效率和經(jīng)營戰(zhàn)略水準，依據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)和《公司章程》的需求，公司擬對監(jiān)事會成員總數(shù)作出調(diào)整，企業(yè)監(jiān)事會成員總數(shù)由9名調(diào)整至7名，在其中獨立董事人數(shù)不會改變。

二、修改公司章程事宜

依據(jù)《公司法》《公司章程》等相關規(guī)定，融合公司擬變更公司名稱、公司注冊地址、降低企業(yè)監(jiān)事會成員等具體情況，對《公司章程》中一部分條文開展修定，實際修定如下所示：

本提案為特別決議議案，應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的2/3左右根據(jù)。

現(xiàn)報請此次股東大會審議。

梅州市紫辰項目投資咨詢有限公司

2023年5月9日

提案二：有關改選董事的議案

諸位公司股東及股東委托代理人：

由于非獨立董事羅鐵威、鐘國裕、李燕霞和溫華生，及其獨董蔣禮宇老先生個人原因向領導遞交離職報告，辭掉董事職位以及所屬專門委員會職位。

為保證董事會工作中可以平穩(wěn)對接及順利進行，依據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及《公司章程》等的相關規(guī)定，經(jīng)股東梅州市紫辰項目投資咨詢有限公司、梅州市紫暉項目投資咨詢有限公司候選人：

一、擬改選李懷先生為企業(yè)第三屆股東會非獨立董事

二、擬改選謝志輝先生為企業(yè)第三屆股東會非獨立董事

三、擬改選楊海濤先生為企業(yè)第三屆股東會非獨立董事

四、擬改選汪召平女性為公司發(fā)展第三屆股東會獨董

本提案為普通決議議案，選用累積投票制競選執(zhí)行董事，現(xiàn)報請此次股東大會審議。

梅州市紫辰項目投資咨詢有限公司

2023年5月9日

配件：執(zhí)行董事侯選人介紹

配件：執(zhí)行董事侯選人介紹

1、李懷，男，生于1974年8月，湖南省委黨校大學畢業(yè)。1995年9月至2000年9月期內(nèi)任農(nóng)業(yè)銀行廣州天河區(qū)分行信貸專員；2016年3月至2018年10月期內(nèi)任廣東省瑞聯(lián)科技公司人事主管；2021年8月至2023年4月期內(nèi)任廣州市易和生物科技有限公司人事主管。

目前為止，李懷老先生未持有公司股份，與控股股東、擁有5%之上股權股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關聯(lián)性。不會有《公司法》第一百四十六條中不可出任董事的情況，沒有被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監(jiān)會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關法律法規(guī)、法規(guī)及相關要求的任職要求。

2、謝志輝，男，生于1971年2月，本科文憑。1990年6月至2000年9月任職于中行，出任業(yè)務經(jīng)理；2000年9月至2001年12月任職于光大，出任業(yè)務部營銷經(jīng)理；2001年12月至2009年7月任職于光大，出任零售部營銷經(jīng)理；2009年7月至2015年12月，任職于廣州國葉項目投資有限責任公司，出任副總；2016年1月至2018年12月，任職于廣州中源小額借貸有限責任公司，出任經(jīng)理；2018年12月迄今，任職于廣州市金瀾集團有限公司，出任主管。

目前為止，謝志輝老先生未持有公司股份，與控股股東、擁有5%之上股權股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關聯(lián)性。不會有《公司法》第一百四十六條中不可出任董事的情況，沒有被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監(jiān)會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關法律法規(guī)、法規(guī)及相關要求的任職要求。

3、楊海濤，男，生于1985年3月，大學文憑。2010年3月至2012年3月，任職于廣東榕泰實業(yè)公司有限責任公司，出任綜合管理部文秘、綜合管理部辦公室主任；2012年3月至2015年10月任職于廣東省中科信泰新能源有限公司，出任經(jīng)理助理、行政主管；2015年10月至2017年5月任職于廣東省圣寶龍電動車有限責任公司，出任經(jīng)理；2017年5月至2021年11月，任職于廣東榕泰實業(yè)公司有限責任公司，出任董事、分公司經(jīng)理；2022年4月迄今，任職于廣東省紫水晶數(shù)據(jù)儲存技術股份有限公司，出任內(nèi)審部責任人、董秘辦相關工作人員。

目前為止，楊海濤老先生未持有公司股份，與控股股東、擁有5%之上股權股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關聯(lián)性。不會有《公司法》第一百四十六條中不可出任董事的情況，沒有被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監(jiān)會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關法律法規(guī)、法規(guī)及相關要求的任職要求。

4、汪召平，女，生于1985年4月，畢業(yè)院校華南師大會計學專業(yè)。中級會計職稱。2012年7月至2015年1月任職于廣州市奧迪車通用照明有限責任公司，出任會計主管；2015年9月至2017年1月任職于廣州市云康信息科技有限公司出任會計主管；2018年3月迄今任職于廣州市安鑫泰財稅服務有限責任公司，出任財務經(jīng)理。

目前為止，汪召平女性未持有公司股份，與控股股東、擁有5%之上股權股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關聯(lián)性。不會有《公司法》第一百四十六條中不可出任董事的情況，沒有被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任上市公司董事的情況，未受到證監(jiān)會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關法律法規(guī)、法規(guī)及相關要求的任職要求。

提案三：有關改選監(jiān)事的議案

諸位公司股東及股東委托代理人：

由于現(xiàn)階段監(jiān)事藍勇民老先生、李犇犇公司監(jiān)事及梁世其老先生已卸任企業(yè)第三屆監(jiān)事會監(jiān)事職位，為保證公司監(jiān)事會工作中可以平穩(wěn)對接及順利進行，依據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及《公司章程》等的相關規(guī)定，經(jīng)梅州市紫辰項目投資咨詢有限公司、梅州市紫暉項目投資咨詢有限公司候選人：

1、擬改選張保軍先生為企業(yè)第三屆監(jiān)事會監(jiān)事

2、擬改選陳崢先生為企業(yè)第三屆監(jiān)事會監(jiān)事

本提案為普通決議議案，選用累積投票制競選公司監(jiān)事，現(xiàn)報請此次股東大會審議。

梅州市紫辰項目投資咨詢有限公司

2023年5月9日

配件：公司監(jiān)事侯選人介紹

配件：公司監(jiān)事侯選人介紹

1、張保軍，男，生于1981年5月，畢業(yè)后，2003年8月2020年10月任職于中航御銘（安陽市）科技公司，出任生產(chǎn)制造處處長經(jīng)理；2021年3月迄今，任職于廣東省紫水晶數(shù)據(jù)儲存技術股份有限公司，出任物質(zhì)產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)主管。

目前為止，張保軍老先生未持有公司股份，與控股股東、擁有5%之上股權股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關聯(lián)性。不會有《公司法》第一百四十六條中不可出任監(jiān)事的情況，沒有被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任發(fā)售監(jiān)事的情況，未受到證監(jiān)會、證交所及其它相關部門懲罰和懲罰，并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關法律法規(guī)、法規(guī)及相關要求的任職要求。

2、陳崢，男，生于1976年5月，畢業(yè)院校大連理工學院，研究生學位，工程師。2002年3月至2004年2月任職于清華同方光碟有限責任公司項目主管；2004年3月至2007年3月任職于上海市拓引數(shù)碼科技有限責任公司，出任測試經(jīng)理；2007年4月至2009年12月任職于UmeDiscLTD.（HK）R&D，出任Engineer；2014年1月至2014年12月任職于河南省凱瑞數(shù)碼科技有限責任公司，出任檢測中心負責人；2015年1月至2017年9月任職于中航御銘（安陽市）科技公司，出任研發(fā)基地負責人、品保部主管；2017年3月至2019年7月任職于安陽學院，出任大學老師/專家教授做兼職；2016年9月至2020年1月任職于安陽工學院，出任大學老師/專家教授做兼職；2020年10月迄今任職于廣東省紫水晶數(shù)據(jù)儲存技術股份有限公司，出任生產(chǎn)制造部門總監(jiān)。

目前為止，陳崢老先生未持有公司股份，與控股股東、擁有5%之上股權股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關聯(lián)性。不會有《公司法》第一百四十六條中不可出任監(jiān)事的情況，沒有被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者且仍在禁止進入期情況，不存在被證交所公布評定不適宜出任發(fā)售監(jiān)事的情況，未受到證監(jiān)會、證交所及其它相關部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關法律法規(guī)、法規(guī)及相關要求的任職要求。