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陜西省華秦科技實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688281證券簡稱：華秦高新科技公示序號：2023-019
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月12日
（二）股東會舉辦地點(diǎn)：陜西西安市高新區(qū)西部大道188號陜西省華秦科技實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，老總折生陽先生組織，大會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議。此次股東會的招集、舉辦程序流程、決議流程和決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長助理出席本次大會；高管人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于2022年年度報告全文及摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬執(zhí)行情況及2023年度薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）股票分紅按段決議狀況
（三）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（四）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會會議議案5、6、7對中小股東展開了獨(dú)立記票。
2、關(guān)系公司股東折生陽、周萬城、陜西省華秦萬生商務(wù)信息咨詢合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、羅發(fā)、黃智斌、孫紀(jì)洲對提案7展開了回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京嘉源法律事務(wù)所
侓師：閆思雨、郭蔚
2、律師見證結(jié)果建議：
北京嘉源法律事務(wù)所覺得，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
陜西省華秦科技實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司股東會
2023年5月13日
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