證券代碼：000948證券簡稱：南天信息公示序號(hào)：2023-028

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)沒有看到否定提案的現(xiàn)象；

2、此次股東會(huì)并沒有涉及到變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、會(huì)議召開和到場狀況

（一）會(huì)議召開狀況

1、會(huì)議召開時(shí)長

現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年5月12日（星期五）在下午14:30

網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月12日早上9:15至9:25、9:30至11:30、在下午13:00至15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月12日早上9:15至2023年5月12日在下午15:00階段的隨意時(shí)長。

2、會(huì)議召開方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

3、現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：昆明環(huán)城東路455號(hào)我們公司四樓會(huì)議廳

4、會(huì)議召集人：我們公司第八屆股東會(huì)

5、會(huì)議主持：老總楊雷燦老先生

6、大會(huì)的舉辦合乎《公司法》《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

1、公司股東參加的整體情況：

出席本次年度股東大會(huì)股東及公司股東委托代理人195名，意味著股權(quán)數(shù)164,637,391股，占公司總股本的41.7479%。

在其中，參加現(xiàn)場會(huì)議股東及公司股東委托代理人4名，意味著股權(quán)數(shù)157,200,140股，占公司總股本的39.8620%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東191名，意味著股權(quán)數(shù)7,437,251股，占公司總總股本1.8859%。

2、中小投資者（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）參加的整體情況：

出席本次年度股東大會(huì)的中小投資者及公司股東委托代理人192名，意味著股權(quán)數(shù)7,412,451股，占公司總股本的1.8796%。

在其中，到場現(xiàn)場會(huì)議的中小投資者及公司股東委托代理人2名，意味著股權(quán)數(shù)155,200股，占公司總股本的0.0394%；利用網(wǎng)上投票的中小投資者190名，意味著股權(quán)數(shù)7,257,251股，占公司總股本的1.8403%。

3、董事、公司監(jiān)事，一部分高管人員及印證侓師參加了大會(huì)。

二、提案決議表決狀況

大會(huì)以當(dāng)場記名投票決議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的審議了下列提案：

（一）《南天信息2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

決議狀況：允許164,590,291股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股票數(shù)的99.9714%；抵制47,100股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股票數(shù)的0.0286%；放棄0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股票數(shù)的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況為：允許7,365,351股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的99.3646%；抵制47,100股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.6354%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：表決通過。

（二）《南天信息2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

決議狀況：允許164,590,291股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股票數(shù)的99.9714%；抵制47,100股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股票數(shù)的0.0286%；放棄0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股票數(shù)的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況為：允許7,365,351股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的99.3646%；抵制47,100股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.6354%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：表決通過。

（三）《南天信息2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

決議狀況：允許164,590,291股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股票數(shù)的99.9714%；抵制47,100股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股票數(shù)的0.0286%；放棄0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股票數(shù)的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況為：允許7,365,351股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的99.3646%；抵制47,100股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.6354%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：表決通過。

（四）《南天信息2022年度利潤分配方案》；

決議狀況：允許164,590,291股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股票數(shù)的99.9714%；抵制47,100股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股票數(shù)的0.0286%；放棄0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股票數(shù)的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況為：允許7,365,351股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的99.3646%；抵制47,100股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.6354%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：表決通過。

（五）《南天信息2022年年度報(bào)告》全篇及引言；

決議狀況：允許164,590,291股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股票數(shù)的99.9714%；抵制47,100股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股票數(shù)的0.0286%；放棄0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股票數(shù)的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況為：允許7,365,351股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的99.3646%；抵制47,100股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.6354%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：表決通過。

（六）《關(guān)于南天信息董事薪酬的議案》；

決議狀況：允許164,590,291股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股票數(shù)的99.9714%；抵制47,100股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股票數(shù)的0.0286%；放棄0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股票數(shù)的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況為：允許7,365,351股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的99.3646%；抵制47,100股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.6354%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：表決通過。

（七）《關(guān)于南天信息監(jiān)事薪酬的議案》；

決議狀況：允許164,590,291股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股票數(shù)的99.9714%；抵制47,100股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股票數(shù)的0.0286%；放棄0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股票數(shù)的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況為：允許7,365,351股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的99.3646%；抵制47,100股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.6354%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：表決通過。

（八）《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》；

決議狀況：允許164,590,291股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股票數(shù)的99.9714%；抵制47,100股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股票數(shù)的0.0286%；放棄0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股票數(shù)的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況為：允許7,365,351股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的99.3646%；抵制47,100股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.6354%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：表決通過。

（九）《關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。

之上二位非獨(dú)立董事侯選人所獲得的投票表決權(quán)數(shù)都超過出席本次股東會(huì)股東及股東代表持有投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一，她們當(dāng)選為企業(yè)第八屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，任職期自此次股東大會(huì)審議根據(jù)日起至第八屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。

董事會(huì)中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)總計(jì)不得超過董事總量的二分之一。

公司獨(dú)立董事在此次年度股東大會(huì)上進(jìn)行2022年度述職。

三、侓師開具的法律意見

（一）法律事務(wù)所名字：北京德恒（昆明市）法律事務(wù)所

（二）侓師名字：劉革、劉浩群

（三）總結(jié)性建議：公司本次股東會(huì)的招集、舉辦、列席會(huì)議的股東資格、決議流程和決議結(jié)論均達(dá)到法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，所根據(jù)的各種決定合理合法、合理。

四、備查簿文檔

（一）南天信息2022年度股東大會(huì)決定；

（二）南天信息2022年度股東大會(huì)的法律意見。

云南省南天電子信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二0二三年五月十二日