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綠田機械有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：605259證券簡稱：綠田機械公示序號：2023-017
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月12日
(二)股東會舉辦地點：浙江臺州市路橋區(qū)橫街鎮(zhèn)綠田大路一號企業(yè)四樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由老總羅昌國老先生組織，大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式開展決議。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加6人,薛勝雄執(zhí)行董事因別的國家公務(wù)分配未出席本次大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長助理出席本次大會，公司高級管理人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于2022年度獨立董事述職報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于2022年年度報告及其摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計師事務(wù)所的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會會議議案無特別決議提案；
2、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的現(xiàn)象：提案8關(guān)系公司股東羅昌國、潘新平已回避表決；
3、此次會議審議的議案6、7、8、10對此中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：國浩律師（杭州市）公司
侓師：代其云、許銳鋒
2、侓師公證結(jié)果建議：
綠田機械有限責(zé)任公司此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程，參加此次股東會工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及會議表決流程和決議結(jié)論等事項，均達到《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《規(guī)范運作指引》《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
綠田機械有限責(zé)任公司股東會
2023年5月13日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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