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河南中原高速路有限責(zé)任公司 有關(guān)參與河南省管轄區(qū)上市企業(yè)2023年 投資人在網(wǎng)上團(tuán)體招待日主題活動(dòng)的通知
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證券代碼：600020證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中原高速公示序號(hào)：臨2023-021
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
為進(jìn)一步加強(qiáng)與投資人的溝通交流，河南中原高速路有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“企業(yè)”或“我們公司”)定為2023年5月18日（周四）16:00-17:20參與在全景網(wǎng)舉行的“坦誠(chéng)交流傳遞價(jià)值”河南省管轄區(qū)上市企業(yè)2023年投資人在網(wǎng)上團(tuán)體招待日主題活動(dòng)，此次活動(dòng)將采取網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的形式舉辦，投資人可登錄“全景圖?項(xiàng)目路演天底下”（http://rs.p5w.net）參加此次溝通交流。
出席本次在網(wǎng)上團(tuán)體招待日活動(dòng)人員有：財(cái)務(wù)主管彭武華先生、董事長(zhǎng)助理?xiàng)顏喿优?、證券事務(wù)代表李全召老先生，熱烈歡迎廣大投資者積極開(kāi)展。
特此公告。
河南中原高速路有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月13日
證券代碼：600020證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中原高速公示序號(hào)：2023-022
河南中原高速路有限責(zé)任公司
2022年年度股東大會(huì)決定公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月12日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：鄭州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)南八路6號(hào)
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，老總馬厚重老先生組織。大會(huì)選用記名投票方法決議，包含當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票，一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事以通信方式出席會(huì)議。大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加9人，老總馬厚重、執(zhí)行董事王鐵軍、王磊、郭本鋒、馮可參加了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；獨(dú)董李華杰、宋公利、康卓、馬書(shū)龍以視頻方法出席會(huì)議；執(zhí)行董事李偉、孟杰由于工作原因未列席會(huì)議。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加2人，監(jiān)事長(zhǎng)王戰(zhàn)役參加了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；公司監(jiān)事段瑜以視頻方法出席會(huì)議；公司監(jiān)事王洛生、職工監(jiān)事伏金竺、高建英由于工作原因未列席會(huì)議。
3、董事長(zhǎng)助理?xiàng)顏喿映鱿敬未髸?huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報(bào)以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度財(cái)務(wù)計(jì)劃計(jì)劃方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)聘任2023年度審計(jì)公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
此次會(huì)議審議的議案除提案6之外，均是一般決議事宜，已經(jīng)獲得參加股東會(huì)股東持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)，提案6已經(jīng)獲得參加股東會(huì)股東持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京嘉源法律事務(wù)所
侓師：黃國(guó)家寶藏、陳帥
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
北京嘉源法律事務(wù)所黃國(guó)家寶藏、陳帥侓師對(duì)此次會(huì)議展開(kāi)了印證，并提交了法律意見(jiàn)書(shū)，覺(jué)得公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會(huì)議工作人員資格及決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《河南中原高速公路股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定；決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
河南中原高速路有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月13日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
北京嘉源法律事務(wù)所關(guān)于企業(yè)2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
●上報(bào)文檔
企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決定
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