證券代碼：002827證券簡(jiǎn)稱：高爭(zhēng)民爆公示序號(hào)：2023-023

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)無否定提議的現(xiàn)象；

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、會(huì)議召開狀況

（一）大會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)

（二）會(huì)議召集人：企業(yè)第三屆股東會(huì)

（三）會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：整體監(jiān)事會(huì)成員覺得此次會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：樂勇建老先生

（五）會(huì)議召開的時(shí)間也、地址：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年5月12日（星期五）14:30。

2、網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月12日。

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月12日早上9：15-9：25、9：30-11：30，在下午13:00至15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月12日9:15至15:00。

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：拉薩經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)夏芬崗路18號(hào)企業(yè)三樓會(huì)議廳

（六）會(huì)議召開方法：采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（七）除權(quán)日：2023年5月8日

二、大會(huì)參加狀況

出席本次股東會(huì)股東及公司股東委托代理人總共9人，意味著股權(quán)173,311,155股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的62.7939%。參加此次大會(huì)的中小股東8名，意味著股權(quán)11,570,161股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的4.1921%。

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議狀況：參加此次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托代理人共5人，意味著股權(quán)173,151,155股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的62.7359%。

網(wǎng)上投票狀況：利用深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件列席會(huì)議股東共4人，意味著股權(quán)160,000股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0580%。

董事、公司監(jiān)事、董事長(zhǎng)助理等高管人員參加了此次會(huì)議，藏區(qū)珠穆朗瑪峰法律事務(wù)所旦增卓嘎、次旺羅布侓師出席了此次會(huì)議。

三、提議決議表決狀況

此次股東會(huì)依照會(huì)議方案，以當(dāng)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，表決通過如下所示提議：

1、審議通過了《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：允許股票數(shù)173,151,155股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9077%；抵制股票數(shù)160,000股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0923%；放棄股票數(shù)0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

2、審議通過了《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：允許股票數(shù)173,151,155股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9077%；抵制股票數(shù)160,000股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0923%；放棄股票數(shù)0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

3、審議通過了《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：允許股票數(shù)173,151,155股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9077%；抵制股票數(shù)160,000股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0923%；放棄股票數(shù)0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

4、審議通過了《關(guān)于公司2022年利潤(rùn)分配的議案》

決議結(jié)論：允許股票數(shù)173,151,155股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9077%；抵制股票數(shù)160,000股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0923%；放棄股票數(shù)0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者總決議結(jié)論：允許11,410,161股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6171%；抵制160,000股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3829%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

5、審議通過了《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

決議結(jié)論：允許股票數(shù)173,151,155股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9077%；抵制股票數(shù)160,000股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0923%；放棄股票數(shù)0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

6、審議通過了《關(guān)于新增2023年度與控股股東子公司關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

決議結(jié)論：允許股票數(shù)11,410,161股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6171%；抵制股票數(shù)160,000股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3829%；放棄股票數(shù)0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%,關(guān)系大股東藏區(qū)建工建材投資有限公司回避表決股票數(shù)161,740,994股。

在其中，中小投資者總決議結(jié)論：允許11,410,161股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6171%；抵制160,000股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3829%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

7、審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信貸款額度的議案》

決議結(jié)論：允許股票數(shù)173,151,155股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9077%；抵制股票數(shù)160,000股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0923%；放棄股票數(shù)0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

8、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

決議結(jié)論：允許股票數(shù)173,151,155股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9077%；抵制股票數(shù)160,000股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0923%；放棄股票數(shù)0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者總決議結(jié)論：允許11,410,161股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6171%；抵制160,000股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3829%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

9、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金購(gòu)買短期理財(cái)產(chǎn)品的議案》

決議結(jié)論：允許股票數(shù)173,151,155股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9077%；抵制股票數(shù)160,000股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0923%；放棄股票數(shù)0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者總決議結(jié)論：允許11,410,161股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6171%；抵制160,000股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3829%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

10、審議通過了《關(guān)于公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

決議結(jié)論：允許股票數(shù)173,151,155股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9077%；抵制股票數(shù)160,000股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0923%；放棄股票數(shù)0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小投資者總決議結(jié)論：允許11,410,161股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.6171%；抵制160,000股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.3829%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

四、侓師開具的法律意見

藏區(qū)珠穆朗瑪峰法律事務(wù)所旦增卓嘎、次旺羅布侓師到場(chǎng)印證此次股東會(huì)，并提交了法律意見書，覺得：公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)大會(huì)工作人員資格真實(shí)有效，出席本次股東會(huì)大會(huì)股東及股東代表（或委托代理人）持有投票權(quán)合乎法律規(guī)定額數(shù)；此次股東會(huì)大會(huì)的決議流程和決議結(jié)論均達(dá)到法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)的決定合理合法、合理。

五、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字加蓋股東會(huì)公章的2022年度股東大會(huì)決定；

2、法律意見書。

特此公告

藏區(qū)高爭(zhēng)民爆有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月13日