證券代碼：603267證券簡稱：鴻遠電子公示序號：臨2023-024

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●每一股比例

A股每一股紅股0.37元（價稅合計）

●有關日期

●多元化分紅送轉：是

一、根據(jù)分配原則的股東會屆次和日期

此次利潤分配方案經北京市元六鴻遠電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）2023年4月11日的2022年年度股東大會表決通過。

二、分配原則

1.派發(fā)本年度：2022年本年度

2.分配目標：

截止到證券登記日在下午上海交易所收盤后，在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中國結算上海分公司”）在冊的我們公司公司股東（公司回購專用型股票賬戶以外）。

依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》等相關規(guī)定，公司回購專戶里的股權，不具有股東分紅、公積金轉增股本的支配權。鑒于此，企業(yè)存放在復購專用型股票賬戶里的股權將不會參加此次股東分紅。

3.多元化分紅送轉計劃方案：

（1）此次多元化分紅送轉計劃方案

企業(yè)2022年度擬以執(zhí)行權益分派證券登記日應分派股票數(shù)（總市值扣減公司回購專用賬戶股份的股權賬戶余額）為基準股東分紅，向公司股東每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb0.37元（價稅合計）。

目前為止，企業(yè)總市值為232,400,000股，去除公司回購專戶持有的股權數(shù)764,708股，以231,635,292股為基準測算，每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb0.37元（價稅合計），總共派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb85,705,058.04元（價稅合計）。

（2）此次多元化年底分紅除權除息計算根據(jù)

結合公司《上海證券交易所交易規(guī)則》等有關規(guī)定，將根據(jù)下列公式換算除權除息新房開盤指導價：

除權除息（息）參考價=（前收盤價-紅股）÷（1+流通股變動比例）

結合公司2022年年度股東大會表決通過的利潤分配方案，公司本次僅開展紅股分派，沒有進行派股或資本公積轉增股本，因而企業(yè)流通股不產生變化，流通股變動比例為0。

每一股紅股=（執(zhí)行回轉的總股本數(shù)量×具體分配的每一股紅股）÷總市值=（231,635,292×0.37）÷232,400,000≈0.37元/股

除權除息（息）參考價=（前收盤價-每一股紅股）÷（1+流通股變動比例）=（前收盤價-0.37）÷（1+0）=（前收盤價-0.37）元/股

即企業(yè)除權除息（息）參考價=（前收盤價-0.37）元/股

三、有關日期

四、分派實施細則

1.實施細則

（1）公司回購專用型股票賬戶的股權不參加股東分紅；

（2）除公司回購專用型股票賬戶及其4名自主派發(fā)紅利的公司股東外，企業(yè)其他股東股權（含無盡售標準流通股本及比較有限售標準流通股本）市場紅利授權委托中國結算上海分公司利用其資金結算系統(tǒng)軟件向證券登記日上海交易所收盤后在冊并且在上海交易所各VIP辦了指定交易股東發(fā)放。已申請指定交易的投資人可在收益派發(fā)日則在指定證券公司領到紅股，未辦指定交易股東收益暫由中國結算上海分公司存放，待申請辦理指定交易之后再進行發(fā)放。

2.自己派發(fā)目標

企業(yè)無盡售標準流通股股東鄭紅、劉辰、鄭小丹、劉利榮的紅股由企業(yè)自主派發(fā)。

3.繳稅表明

（1）針對持有公司無盡售標準流通股本的法人股東和證券基金，依據(jù)《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（稅務［2015］101號）、《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（稅務［2012］85號）及《關于證券投資基金稅收問題的通知》（財稅字〔1998〕55號）的相關規(guī)定，法人股東和證券基金從公開發(fā)行和出讓銷售市場所取得的公司股票，持倉時限超出1年，股息紅利所得暫免繳納個人所得稅；持倉時限1年之內（含1年）的，企業(yè)暫時不繳納個稅，待法人股東和證券基金在證券登記日后出讓個股時，中國結算上海分公司按照其持倉時限測算應納稅所得額，由券商等股權托管機構從企業(yè)資金帳戶中扣收并劃付中國結算上海分公司，中國結算上海分公司于下月5個工作日日內劃付企業(yè)，企業(yè)在接到稅金當月法律規(guī)定申請期限內向稅務機關稅務申報。此次具體發(fā)放的紅股為稅前工資每一股rmb0.37元。

實際實際稅率為：持倉時限在1月之內（含1月）的，其股息紅利所得全額的記入應納稅額，實際稅率為20%；持倉時限在1個月左右至1年（含1年）的，暫減按50%記入應納稅額，實際稅率為10%；持倉時限超出1年，股息紅利所得暫免繳納個人所得稅。

（2）針對擁有增發(fā)股票的法人股東及證券基金，依據(jù)《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（稅務［2012］85號）的相關規(guī)定，公開前所取得的股權收益暫減按50%記入應納稅額，實際稅率為10%。根據(jù)該通告規(guī)范，企業(yè)派發(fā)現(xiàn)金紅利時，按10%稅率代收代繳企業(yè)所得稅，繳稅后具體發(fā)放每一股紅股rmb0.333元。

（3）針對達標境外企業(yè)投資人（QFII）公司股東，結合公司國稅總局《關于中國居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關問題的通知》（國稅發(fā)［2009］47號）的相關規(guī)定，依照10%的所得稅率代繳所得稅，即繳稅后具體派發(fā)現(xiàn)金紅利為每一股rmb0.333元。如有關公司股東認為所取得的股利分配、收益收入必須享有稅收協(xié)定（分配）待遇，可以按照要求在獲得股權收益后自主向稅務機關提交申請。

（4）針對香港市場投資人（包含單位和個人）投資管理公司A股個股，依據(jù)《財政部、國家稅務總局、證監(jiān)會關于滬港股票市場交易互聯(lián)互通機制試點有關稅收政策的通知》（稅務[2014]81號）的相關規(guī)定，其股權收益由企業(yè)通過中國結算上海分公司按個股名義持有人帳戶以人民幣發(fā)放，企業(yè)依照10%稅率代收代繳企業(yè)所得稅，稅后工資每一股具體發(fā)放收益rmb0.333元。針對中國香港投資人中屬其它國家稅收居民并且其該國和中國簽署的稅收協(xié)定要求股息紅利所得征收率小于10%的，公司或者個人可以自己或由代扣代繳個稅人，向領導稅務機關明確提出享有稅收協(xié)定待遇申請，稅務機關審批后，應按照已繳稅款和依據(jù)稅收協(xié)定稅額計算公式的應納稅額的差值給予出口退稅。

（5）針對持有公司股份的許多投資者和公司股東，公司沒有代收代繳所得稅，其股息紅利所得稅對其按稅收法律法規(guī)自行申報交納，企業(yè)具體派發(fā)現(xiàn)金紅利為稅前工資每一股rmb0.37元。

五、相關資詢方法

有關此次權益分派如有疑問，按照下述聯(lián)系電話資詢：

聯(lián)絡單位：企業(yè)董事會辦公室

聯(lián)系方式：010-52270567

特此公告。

北京市元六鴻遠電子器件科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年5月13日

證券代碼：603267證券簡稱：鴻遠電子公示序號：臨2023-023

北京市元六鴻遠電子器件科技發(fā)展有限公司

有關為子提供擔保的推進公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●被擔保人名字：成都市鴻立芯半導體材料有限責任公司（下稱“鴻立芯”）

●此次擔保額度：鴻立芯擔保額度金額為2,000萬余元；目前為止，公司已經具體為他們提供的擔保余額金額為0元。

●此次貸款擔保是否存在質押擔保：無

●對外擔保逾期總計總數(shù)：無

●尤其風險防范：此次被擔保人鴻立芯為負債率超出70%的企業(yè)，提示投資人留意相關風險。

一、貸款擔保狀況簡述

（一）貸款擔?；靖艣r

為了支持分公司鴻立芯市場拓展，按照其生產經營活動實際需求，北京市元六鴻遠電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）為鴻立芯向招商銀行股份有限責任公司成都分行申請辦理綜合授信額度給予連帶責任擔保，最大擔保額度金額為2,000萬余元；以上貸款擔保免收分公司一切擔保費用，也無需提供質押擔保。

（二）這次貸款擔保事宜履行內部結構決策制定

2023年3月17日公司召開第三屆股東會第五次大會，2023年4月11日公司召開2022年年度股東大會，各自審議通過了《關于2023年度為子公司提供擔保的議案》。獨董對于此事提案發(fā)布了確立贊同的建議。2023本年度公司擬為分公司北京市元陸鴻遠電子科技有限公司、創(chuàng)思（北京市）電子信息技術有限責任公司、北京市鴻遠澤通電子科技有限公司、創(chuàng)思（上海市）電子科技有限公司、元六鴻遠（蘇州市）電子科技有限公司、鴻立芯及成都市鴻啟興電子科技有限公司向銀行借款綜合授信額度給予總計不超過人民幣12.00億的貸款擔保。主要內容請詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）及特定信息公開媒體《關于2023年度為子公司提供擔保的公告》（公示序號：臨2023-011）。

這次貸款擔保事宜與金額為公司已經執(zhí)行審批流程的貸款擔保預估信用額度內，不用執(zhí)行別的審批流程，符合規(guī)定要求。

二、被擔保人基本概況

（一）被擔保人狀況

公司名字：成都市鴻立芯半導體材料有限責任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91510100MA6CM3RE3K

成立年限：2017年3月22日

公司注冊地址：成都市高新區(qū)天虹商場路3號B幢3層

法人代表：羅闖

注冊資金：2,000萬余元

業(yè)務范圍：許可經營項目：檢驗檢測服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：集成電路；集成電路芯片市場銷售；集成電路板及商品銷售；集成電路芯片設計與服務；電力工程電子元件市場銷售；技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、行業(yè)交流、專利技術轉讓、推廣應用；國內貿易代理；集成電路制造；電力工程電子元件生產制造；電子元件生產制造；通訊設備生產制造（除依法須經批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）。

鴻立芯最近一年又一期的主要財務指標如下所示：

企業(yè)：萬余元

（二）被擔保人與企業(yè)之間的關系

公司全資子公司元六鴻遠（成都市）電子科技有限公司擁有被擔保人100%股份，被擔保人為公司發(fā)展合并范圍內分公司。

三、擔保協(xié)議主要內容

1、債務人：招商銀行股份有限責任公司成都分行

2、借款人：鴻立芯

3、擔保額度：rmb2,000萬余元

4、合同類型：連帶責任擔保

5、擔保范圍：依據(jù)《授信協(xié)議》在信用額度內向型授信申請人員提供貸款及其它授信額度本金余額總和（最高額金額為貳仟萬余元整），和相關貸款利息、逾期利息、復息、合同違約金、遲延履行金、商業(yè)保理花費、完成擔保權和債權費用及別的各項費用。

6、擔保期：始行擔保書起效之日起止《授信協(xié)議》項下每一筆借款或其它股權融資或貴行轉讓的應收帳款債權期滿日或每一筆墊付的墊款日多加三年。任一項實際授信額度貸款展期，則擔保期限持續(xù)至貸款展期期內期滿后多加三年止。

四、此次擔保重要性和合理化

此次貸款擔保是為了達到企業(yè)分公司運營發(fā)展的需求，符合公司共同利益和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，被擔保方為公司發(fā)展分公司，企業(yè)并對日常生產經營風險性及管理決策可以有效操縱，能夠及時操控其資信情況，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、股東會和獨董建議

公司在2023年3月17日舉辦第三屆股東會第五次大會，以9票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關于2023年度為子公司提供擔保的議案》。

股東會覺得：以上貸款擔保事宜能夠滿足企業(yè)分公司運營需求而所提供的貸款擔保，符合公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；并被擔保方為公司發(fā)展分公司，企業(yè)并對日常生產經營風險性及管理決策可以有效操縱，能夠及時操控其資信情況。

獨董覺得：經仔細決議，此次公司擔保的對象均是企業(yè)分公司。企業(yè)對聯(lián)公司的經營情況、資信評估及清償債務水平有全面的了解，可以有效防范與控制擔保風險，不存在損害公司及公司股東尤其是中小投資者利益，決策制定符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章等相關規(guī)定，因而，大家一致同意該事項，并同意提交公司2022年年度股東大會決議。

公司在2023年4月11日舉辦2022年年度股東大會，審議通過了以上提案。

六、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保總數(shù)

目前為止，公司對外擔保總金額（貸款擔?？偨痤~指已核準的擔保額度內并未應用信用額度與貸款擔保實際發(fā)生賬戶余額總和）金額為144,466.99萬余元，占公司2022年度經審計資產總額（追溯調整后）的36.07%，分公司無對外擔保；企業(yè)對分公司貸款擔保實際發(fā)生賬戶余額金額為24,466.99萬余元，占公司2022年度經審計資產總額（追溯調整后）的6.11%。企業(yè)不會有貸款逾期擔保狀況。

特此公告。

北京市元六鴻遠電子器件科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年5月13日