證券代碼：603809證券簡稱：豪能股權(quán)公示序號(hào)：2023-024

可轉(zhuǎn)債編碼：113662可轉(zhuǎn)債通稱：豪能可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會(huì)議是不是有無決議案：無

一、會(huì)議召開和到場狀況

(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年5月12日

(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：四川省成都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南二路288號(hào)成都市豪能科技發(fā)展有限公司會(huì)議廳

(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次股東會(huì)采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式舉辦并決議，現(xiàn)場會(huì)議由董事長、經(jīng)理張建軍老先生組織，大會(huì)的集結(jié)、舉辦、參會(huì)工作人員資質(zhì)及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、董事長助理侯凡先生出席本次大會(huì)，財(cái)務(wù)經(jīng)理魯亞平女性出席此次會(huì)議。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：《2022年年度報(bào)告全文及摘要》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：《2022年度利潤分配方案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：有關(guān)2023本年度向銀行借款信用額度的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：有關(guān)2023本年度對(duì)外擔(dān)保方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：有關(guān)明確2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、提案名字：關(guān)于修訂企業(yè)章程并登記工商變更登記的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

11、提案名字：有關(guān)回購注銷一部分員工持股計(jì)劃的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

12、提案名字：關(guān)于企業(yè)合乎向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券標(biāo)準(zhǔn)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案的議案

13.01、提案名字：本次發(fā)行證券類型

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.02、提案名字：發(fā)行規(guī)模

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.03、提案名字：票面價(jià)值和發(fā)行價(jià)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.04、提案名字：債券期限

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.05、提案名字：債券的收益率

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.06、提案名字：付息期限和方法

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.07、提案名字：股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.08、提案名字：轉(zhuǎn)股價(jià)格的確認(rèn)以及調(diào)節(jié)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.09、提案名字：轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.10、提案名字：股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方式及股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠一股額度的處理方式

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.11、提案名字：贖回條款

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.12、提案名字：回售條款

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.13、提案名字：股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股利支付率

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.14、提案名字：交易方式及發(fā)售目標(biāo)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.15、提案名字：向股東配股安排

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.16、提案名字：債券投資者大會(huì)相關(guān)事宜

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.17、提案名字：此次募集資金用途

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.18、提案名字：募資重點(diǎn)存放帳戶

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.19、提案名字：債卷貸款擔(dān)保狀況

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.20、提案名字：本次發(fā)行計(jì)劃方案有效期

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

15、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券計(jì)劃方案之論述數(shù)據(jù)分析報(bào)告的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

17、提案名字：關(guān)于企業(yè)上次募集資金使用情況匯報(bào)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

18、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、彌補(bǔ)對(duì)策以及相關(guān)行為主體約定的提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

19、提案名字：關(guān)于企業(yè)未來三年（2023-2025年）股東所分利潤收益整體規(guī)劃的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

20、提案名字：有關(guān)制訂企業(yè)《2023年可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

21、提案名字：有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的事宜的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

1、此次股東大會(huì)審議的議案7、提案10-提案21為特別決議議案，已經(jīng)獲得參加當(dāng)場和網(wǎng)上投票的是投票權(quán)公司股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)總量的三分之二以上允許表決通過；

2、此次股東會(huì)的議案4、提案6-提案21均對(duì)中小股東開展獨(dú)立記票；

3、關(guān)系公司股東侯凡逃避提案8的決議；關(guān)系公司股東張建軍、楊燕、扶平、張研、魯亞平、侯凡逃避提案11的決議；

4、此次股東會(huì)全部提案均獲經(jīng)過。

三、律師見證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：廣東省信達(dá)法律事務(wù)所

侓師：麻云燕、梁曉華

2、律師見證結(jié)果建議：

公司本次股東會(huì)的集結(jié)及舉辦程序流程，列席會(huì)議人員及召集人資格合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等中國法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議程序流程及決議結(jié)論真實(shí)有效。

特此公告。

成都市豪能科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月13日