證券代碼：002988證券簡(jiǎn)稱：豪美新材公告編號(hào)：2023-057

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)否決議案。

　　2、本次股東大會(huì)無(wú)涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　1、本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月12日（星期五）下午14:00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2023年5月12日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)泰基工業(yè)城1號(hào)公司辦公樓會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)董衛(wèi)峰先生。

　　6、會(huì)議出席情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東13人，代表股份151,991,641股，占上市公司總股份的65.2966%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東4人，代表股份149,575,441股，占上市公司總股份的64.2586%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份2,416,200股，占上市公司總股份的1.0380%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的北京市君澤君（?？冢┞蓭熓聞?wù)所律師出席或列席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　　7、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案并形成決議：

　　1、審議通過(guò)《2022年年度報(bào)告及摘要》

　　表決結(jié)果：同意151,991,541股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9999%；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0001%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決情況：同意2,639,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9962%；反對(duì)100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0038%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　2、審議通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意151,991,541股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9999%；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0001%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決情況：同意2,639,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9962%；反對(duì)100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0038%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　3、審議通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意151,991,541股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9999%；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0001%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決情況：同意2,639,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9962%；反對(duì)100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0038%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　4、審議通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意151,991,541股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9999%；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0001%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決情況：同意2,639,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9962%；反對(duì)100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0038%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　5、審議通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　表決結(jié)果：同意151,991,541股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9999%；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0001%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決情況：同意2,639,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9962%；反對(duì)100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0038%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　表決結(jié)果：同意151,991,541股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9999%；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0001%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決情況：同意2,639,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9962%；反對(duì)100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0038%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　7、審議通過(guò)《2023年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案》

　　表決結(jié)果：同意151,991,541股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9999%；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0001%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決情況：同意2,639,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9962%；反對(duì)100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0038%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　8、審議通過(guò)《關(guān)于2023年度向商業(yè)銀行申請(qǐng)授信并為子公司提供擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：同意151,991,541股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9999%；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0001%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決情況：同意2,639,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9962%；反對(duì)100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0038%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　9、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“豪美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

　　表決結(jié)果：同意151,979,241股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9999%；反對(duì)100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0001%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股東表決情況：同意2,627,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9962%；反對(duì)100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0038%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市君澤君（?？冢┞蓭熓聞?wù)所

　　2、律師姓名：趙磊、黃凌寒

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議人員資格、召集人資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、廣東豪美新材股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議；

　　2、北京市君澤君（?？冢┞蓭熓聞?wù)所關(guān)于廣東豪美新材股份有限公司2022年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月13日

　　證券代碼：002988證券簡(jiǎn)稱：豪美新材公告編號(hào)：2023-058

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　廣東豪美新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“豪美新材”或“公司”）于2023年5月12日以微信、電子郵件、電話的方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議的通知，并于2023年5月12日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議。經(jīng)全體董事一致同意，同意豁免公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知期限。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。會(huì)議由董衛(wèi)峰先生召集并主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于向下修正“豪美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

　　2023年5月12日，公司召開(kāi)2022年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“豪美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，并授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定全權(quán)辦理本次向下修正“豪美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格有關(guān)的全部事宜。

　　根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)規(guī)定及公司2022年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)決定將“豪美轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正為17.97元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年5月15日起生效。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于向下修正“豪美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月13日

　　證券代碼：002988證券簡(jiǎn)稱：豪美新材公告編號(hào)：2023-059

　　轉(zhuǎn)債代碼：127053轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：豪美轉(zhuǎn)債

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　關(guān)于向下修正“豪美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、轉(zhuǎn)債代碼：127053轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：豪美轉(zhuǎn)債

　　2、修正前轉(zhuǎn)股價(jià)格：21.29元/股

　　3、修正后轉(zhuǎn)股價(jià)格：17.97元/股

　　4、修正后轉(zhuǎn)股價(jià)格生效日期：2023年5月15日

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市情況

　?。ㄒ唬┛赊D(zhuǎn)債發(fā)行情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東豪美新材股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1182號(hào)）核準(zhǔn)，廣東豪美新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年1月24日公開(kāi)發(fā)行了824萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，募集資金總額82,400萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）后的實(shí)際募集資金凈額為813,165,660.38元。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字[2022]230Z0025號(hào)）。

　?。ǘ┛赊D(zhuǎn)債上市情況

　　經(jīng)深交所“深證上〔2022〕196號(hào)”文同意，公司發(fā)行的82,400萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2022年3月4日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“豪美轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127053”。

　?。ㄈ┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《廣東豪美新材股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“募集說(shuō)明書(shū)”）的規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2022年1月28日，即募集資金劃至發(fā)行人賬戶之日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止（即2022年7月28日起至2028年1月23日止；如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日，順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。

　?。ㄋ模┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

　　根據(jù)公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配方案，每股現(xiàn)金股利D為0.22元/股，則豪美轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來(lái)的21.51元/股調(diào)整為21.29元/股，具體計(jì)算過(guò)程如下：P1=P0-D=21.51-0.22=21.29元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年5月9日（除權(quán)除息日）起生效。

　　二、向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的依據(jù)及原因

　　根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款的規(guī)定“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決”。

　　上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。若在前述二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算?！?/p>

　　2023年3月20日至2023年4月13日，公司股票已有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格21.29元/股的85%，即18.10元/股的情形，已觸發(fā)《募集說(shuō)明書(shū)》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

　　三、履行的審議程序

　　2023年4月13日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)向下提議修正豪美轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》、《關(guān)于公司暫不召開(kāi)股東大會(huì)的議案》，根據(jù)董事會(huì)的工作安排將上述議案連同年度報(bào)告等事項(xiàng)一同提交年度股東大會(huì)審議。

　　2023年5月12日，公司召開(kāi)2022年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“豪美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，并授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定全權(quán)辦理本次向下修正“豪美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格有關(guān)的全部事宜。

　　2023年5月12日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正“豪美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。鑒于公司2022年度股東大會(huì)召開(kāi)前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為16.51元/股，股東大會(huì)召開(kāi)前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為17.12元/股。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之間的較高者，因此本次公司向下修正后的“豪美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于17.12元/股。

　　四、本次向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容

　　根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)規(guī)定及公司2022年度股東大會(huì)的授權(quán)，綜合考慮公司未來(lái)發(fā)展前景及價(jià)格走勢(shì)等因素，董事會(huì)決定將“豪美轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正為17.97元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年5月15日起生效。

　　目前“豪美轉(zhuǎn)債”已進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，2023年5月15日將執(zhí)行本次修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格即人民幣17.97元/股。債券持有人可以按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)以報(bào)盤(pán)方式進(jìn)行申報(bào)轉(zhuǎn)股。

　　特此公告。

　　廣東豪美新材股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月13日