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海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：605199證券簡稱：葫蘆娃公告編號：2023-030
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年05月12日
(二)股東大會召開的地點：海南省海口市?？趪腋咝聟^(qū)藥谷工業(yè)園藥谷二期四路8號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開，公司董事長劉景萍女士主持會議，會議的表決程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，公司獨立董事王世賢先生因工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書王清濤出席本次會議；公司全體高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1.議案名稱：關于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.00.議案名稱：關于公司2023年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案
審議結(jié)果：通過
2.01議案名稱：本次發(fā)行證券的種類
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.02議案名稱：發(fā)行規(guī)模
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.03議案名稱：票面金額和發(fā)行價格
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.04議案名稱：債券期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.05議案名稱：債券利率
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.06議案名稱：付息的期限和方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.07議案名稱：轉(zhuǎn)股期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.08議案名稱：轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.09議案名稱：轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.10議案名稱：轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.11議案名稱：贖回條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.12議案名稱：回售條款
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.13議案名稱：轉(zhuǎn)股年度有關股利的歸屬
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.14議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行對象
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.15議案名稱：向原股東配售的安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.16議案名稱：債券持有人會議相關事項
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.17議案名稱：本次募集資金用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.18議案名稱：擔保事項
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.19議案名稱：評級事項
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.20議案名稱：募集資金存管
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.21議案名稱：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3.議案名稱：關于公司2023年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4.議案名稱：關于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券論證分析報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5.議案名稱：關于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6.議案名稱：關于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7.議案名稱：關于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報的風險提示、填補措施及相關主體承諾風險提示及采取填補措施和相關主體承諾的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8.議案名稱：關于制定《海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9.議案名稱：關于公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10.議案名稱：關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11.議案名稱：關于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12.議案名稱：關于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13.議案名稱：關于公司2022年度報告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
14.議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
15.議案名稱：關于公司2022年度利潤分配預案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
16.議案名稱：關于續(xù)聘公司2023年度財務審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
17.議案名稱：關于公司2023年度董事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
18.議案名稱：關于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
19.議案名稱：關于公司及子公司和孫公司向金融機構(gòu)申請2023年度綜合授信額度及提供相應擔保額度預計的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議的議案1-10、議案19為特別決議議案，由出席會議的股東（包含股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過；
2、本次會議的議案11-18為非特別決議議案，由出席會議的股東（包含股東代理人）所持有效表決票的過半數(shù)通過。
3、本次會議聽取了《2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：趙耀、付雄師
2、律師見證結(jié)論意見：
貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
海南葫蘆娃藥業(yè)集團股份有限公司
董事會
2023年5月13日
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