證券代碼：000566證券簡(jiǎn)稱：海南海藥公告編號(hào)：2023-040

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司第十屆董事會(huì)。公司第十屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議于2023年5月11日審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月31日下午15：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月31日

　?。?）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年5月31日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；

　?。?）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年5月31日9:15～15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年5月24日。

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　于2023年5月24日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決（該股東代理人不必是公司的股東）。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師。

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：海南省?？谑行阌^(qū)南海大道192號(hào)海藥工業(yè)園公司會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次提交股東大會(huì)表決的提案名稱：

　　以上議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事就議案1、2發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　以上議案均采用累積投票制，分別應(yīng)選非獨(dú)立董事6人、獨(dú)立董事3人、非職工代表監(jiān)事2人，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事和非職工代表監(jiān)事的表決分別進(jìn)行，其中獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。公司就上述議案將對(duì)中小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票，并進(jìn)行公開(kāi)披露。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式：

　?。?）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　　（2）受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，須持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

　　（3）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書(shū)、股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書(shū)、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

　　（4）股東以電子郵件、傳真或郵寄送達(dá)方式登記。電子郵件或信函須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并提供前述規(guī)定有效證件的掃描件或復(fù)印件。

　　2、登記地點(diǎn)：海南省?？谑行阌^(qū)南海大道192號(hào)海藥工業(yè)園海南海藥股份有限公司董事會(huì)辦公室。

　　3、登記時(shí)間：2023年5月25日上午9:00～12:00，下午1:30～5:00。

　　4、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話：0898-36380609

　　傳真號(hào)碼：0898-36380609

　　電子郵件地址：000566@haiyao.com.cn

　　聯(lián)系人：王小素、曾文燕

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體投票方式詳見(jiàn)附件一“參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、與會(huì)股東出席本次股東大會(huì)的食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

　　2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東授權(quán)代理人請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便簽到入場(chǎng)。

　　六、備查文件

　　1、第十屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議；

　　2、第十屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。

　　特此公告

　　海南海藥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年五月十三日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼為“360566”，投票簡(jiǎn)稱為“海藥投票”。

　　2、對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　?、龠x舉非獨(dú)立董事（如提案1.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6，股東可將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　?、谶x舉獨(dú)立董事（如提案2.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3，股東可將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　?、圻x舉非職工代表監(jiān)事（如提案3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2，股東可將所擁有的選舉票數(shù)在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　3、對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。

　　4、不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年5月31日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年5月31日9:15～15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　海南海藥股份有限公司

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人出席2023年5月31日召開(kāi)的海南海藥股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人對(duì)下述議案表決如下：

　　委托人（個(gè)人股東簽字；法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

　　委托人身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

　　委托人證券帳號(hào)：委托人持股數(shù)：股

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：年月日

　　注：1、對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)，如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

　　2、本授權(quán)委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　3、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼：000566證券簡(jiǎn)稱：海南海藥公告編號(hào)：2023-039

　　海南海藥股份有限公司

　　關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　海南海藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，公司工會(huì)于2023年5月10日組織召開(kāi)第三屆九次職工代表臨時(shí)大會(huì)，經(jīng)與會(huì)職工代表討論推選，同意韓樹(shù)雄先生出任公司第十一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。韓樹(shù)雄先生符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)監(jiān)事任職的資格和條件，將與經(jīng)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的2位非職工代表監(jiān)事共同組成公司第十一屆監(jiān)事會(huì)，第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事成員任期為股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　韓樹(shù)雄先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　特此公告

　　海南海藥股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二二三年五月十二日

　　附件簡(jiǎn)歷：

　　韓樹(shù)雄先生：漢族，1985年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，社會(huì)工作碩士。2012年10月至2016年2月在新興際華集團(tuán)駐新疆企業(yè)工作，曾任新興鑄管新疆有限公司總經(jīng)理辦公室主任助理、新興鑄管新疆控股集團(tuán)有限公司黨委工作部部長(zhǎng)；曾任新興際華集團(tuán)黨群工作部黨群事務(wù)經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理；2020年6月加入公司，現(xiàn)任公司黨群工作部部長(zhǎng)。

　　截至目前，韓樹(shù)雄先生未持有公司股份，其與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，經(jīng)查證不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

　　證券代碼：000566證券簡(jiǎn)稱：海南海藥公告編號(hào)：2023-038

　　海南海藥股份有限公司第十屆

　　監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　海南海藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議于2023年5月11日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議于2023年5月9日以電子郵件等方式送達(dá)了會(huì)議通知及文件。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　審議《關(guān)于選舉公司第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

　　公司第十屆監(jiān)事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等規(guī)定，公司控股股東海南華同實(shí)業(yè)有限公司推選張?jiān)龈幌壬?、周亞?wèn)|先生為（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。

　　上述兩位非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將與職工代表監(jiān)事韓樹(shù)雄先生組成公司第十一屆監(jiān)事會(huì)，公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事成員自股東大會(huì)審議通過(guò)第十一屆監(jiān)事會(huì)之日起卸任，第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事成員任期為股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議時(shí)將對(duì)監(jiān)事候選人進(jìn)行逐個(gè)表決，將采用累積投票制進(jìn)行投票。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告

　　海南海藥股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二二三年五月十二日

　　附件簡(jiǎn)歷：

　　張?jiān)龈幌壬簼h族，1965年生，EMBA，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，歷任中國(guó)人民解放軍總后勤部生產(chǎn)管理部副科、正科、副處級(jí)干部；新興鑄管集團(tuán)有限公司機(jī)械企業(yè)管理部、企業(yè)管理部、改制辦業(yè)務(wù)主管；際華輕工集團(tuán)有限公司規(guī)劃發(fā)展部、企業(yè)管理部主管、部長(zhǎng)助理；新興際華投資有限公司綜合管理部部長(zhǎng)、綜合事務(wù)部部長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)?，F(xiàn)任新興際華醫(yī)藥控股有限公司黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記，控股股東海南華同實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)事，公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　截至目前，張?jiān)龈幌壬闯钟泄竟煞?，其在公司控股股東海南華同實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華同實(shí)業(yè)”）及華同實(shí)業(yè)的控股股東新興際華醫(yī)藥控股有限公司擔(dān)任職務(wù)，除此之外，其與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，經(jīng)查證不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

　　周亞?wèn)|先生：漢族，1977年生，高級(jí)會(huì)計(jì)師，碩士學(xué)位，2006年畢業(yè)于對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際商學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。2006年7月加入新興際華集團(tuán)有限公司，歷任審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)部高級(jí)經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任新興際華集團(tuán)有限公司審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理資深經(jīng)理、公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　截至目前，周亞?wèn)|先生未持有公司股份，其在海南海藥控股股東海南華同實(shí)業(yè)有限公司之最終控股股東新興際華集團(tuán)有限公司擔(dān)任職務(wù)，除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，經(jīng)查證不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

　　證券代碼：000566證券簡(jiǎn)稱：海南海藥公告編號(hào)：2023-037

　　海南海藥股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　海南海藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議于2023年5月11日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議于2023年5月9日以電子郵件等方式送達(dá)了會(huì)議通知及文件。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下議案：

　　一、審議《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　公司第十屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等規(guī)定，公司控股股東海南華同實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華同實(shí)業(yè)”）推選王建平先生、王俊紅女士、趙月祥先生、封多佳先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；公司持股5%以上股東深圳市南方同正投資有限公司推選劉悉承先生、劉暢先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。

　　經(jīng)公司第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，同意提名王建平先生、劉悉承先生、王俊紅女士、趙月祥先生、封多佳先生、劉暢先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。上述候選人的聘任不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。公司第十一屆董事會(huì)任期三年，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

　　本事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議時(shí)將對(duì)候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決，并采取累積投票制選舉。

　　二、審議《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　公司第十屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等規(guī)定，公司控股股東海南華同實(shí)業(yè)有限公司推選張強(qiáng)先生、魏玉林先生為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；公司持股5%以上股東深圳市南方同正投資有限公司推選胡秀群女士為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。

　　經(jīng)公司第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，同意提名張強(qiáng)先生、魏玉林先生、胡秀群女士為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。獨(dú)立董事候選人任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。

　　本事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議時(shí)將對(duì)候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決，并采取累積投票制選舉。

　　三、審議《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日于巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　海南海藥股份有限公司董事會(huì)

　　二二三年五月十二日

　　簡(jiǎn)歷：

　　王建平先生：漢族，1979年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，清華大學(xué)工商管理專業(yè)碩士研究生畢業(yè)。歷任中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司人力資源部副總經(jīng)理、黨委組織部副部長(zhǎng)，新興際華集團(tuán)有限公司人力資源部（黨委組織部）副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)?，F(xiàn)任新興際華醫(yī)藥控股有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，公司控股股東海南華同實(shí)業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，公司黨委書(shū)記、第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　截至目前，王建平先生未持有公司股份，其在公司控股股東華同實(shí)業(yè)及華同實(shí)業(yè)的控股股東新興際華醫(yī)藥控股有限公司擔(dān)任職務(wù)，除此之外，其與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，經(jīng)查證不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

　　劉悉承先生：漢族，1962年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，博士學(xué)歷，副研究員，深圳市南方同正投資有限公司執(zhí)行董事。1984年畢業(yè)于湖南醫(yī)科大學(xué)，1984-1986年在第三軍醫(yī)大學(xué)任助教；1986-1989年在第三軍醫(yī)大學(xué)讀研究生，1989-1995年在第三軍醫(yī)大學(xué)任講師，1995-2004年任重慶賽諾制藥有限公司總經(jīng)理，重慶賽諾醫(yī)藥研究所任副研究員，2006年-2018年任重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司董事長(zhǎng)，2005年至今任深圳市南方同正投資有限公司執(zhí)行董事；2020年4月至2021年4月曾任公司總經(jīng)理，現(xiàn)任公司第十屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

　　劉悉承先生1995年8月獲四川省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)，1996年獲四川省中醫(yī)管理局中醫(yī)藥科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎(jiǎng)，1999年獲重慶市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)和重慶市發(fā)明協(xié)會(huì)頒發(fā)的“有突出貢獻(xiàn)的發(fā)明家”稱號(hào)，2004年參與“人工肝支持儀項(xiàng)目”獲重慶市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎(jiǎng)。

　　1998、1999年均獲重慶市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)先進(jìn)企業(yè)家稱號(hào)，2000、2001、2002、2003年均獲重慶市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)優(yōu)秀企業(yè)家稱號(hào)，2000年被重慶市老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)聘為副秘書(shū)長(zhǎng)2001年獲共青團(tuán)重慶市委、重慶市委企業(yè)工委、重慶市建委、重慶市商委、重慶市外經(jīng)貿(mào)委、重慶市青企協(xié)頒發(fā)的第三屆“重慶市優(yōu)秀青年企業(yè)家”稱號(hào)，2002年被重慶市醫(yī)藥生物技術(shù)協(xié)會(huì)第一屆理事會(huì)聘為常務(wù)理事，2003年被選舉為重慶市大渡口區(qū)政協(xié)委員，2012年被選舉為?？谑腥舜蟠怼?/p>

　　截至目前，劉悉承先生通過(guò)深圳市南方同正投資有限公司持有公司股份133,346,318股；通過(guò)云南國(guó)際信托有限公司-聚利36號(hào)單一資金信托持有公司股份107,216,412股。劉悉承先生與公司第十屆董事會(huì)董事劉暢先生為父子關(guān)系，除此之外，劉悉承先生與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)董事會(huì)核查，2017年11月3日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)海南監(jiān)管局（以下簡(jiǎn)稱“海南證監(jiān)局”）對(duì)劉悉承采取出具警示函的行政監(jiān)管措施；2018年5月16日，海南證監(jiān)局對(duì)劉悉承給予警告處分，并處以10萬(wàn)元罰款；2018年10月22日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局對(duì)劉悉承給予警告處分，并處以30萬(wàn)元罰款；2018年11月13日，深圳證券交易所對(duì)劉悉承給予公開(kāi)譴責(zé)處分；2020年11月3日深圳證券交易所對(duì)劉悉承給予通報(bào)批評(píng)處分；2020年11月6日，海南證監(jiān)局對(duì)劉悉承采取出具警示函的行政監(jiān)管措施；2022年4月13日，上海證券交易所對(duì)劉悉承給予通報(bào)批評(píng)處分。除上述情況外，劉悉承先生未受過(guò)其他部門(mén)的處罰，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，經(jīng)查證不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

　　劉悉承先生擁有豐富的專業(yè)知識(shí)及工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司情況，其工作能力能勝任崗位需要，經(jīng)綜合考慮，我們認(rèn)為其被提名為公司董事候選人利于促進(jìn)公司發(fā)展，且對(duì)上市公司規(guī)范運(yùn)作不會(huì)造成影響。

　　王俊紅女士：漢族，1969年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中國(guó)農(nóng)工民主黨黨員，執(zhí)業(yè)藥師，制藥工程高級(jí)工程師，中國(guó)藥科大學(xué)藥物制劑專業(yè)畢業(yè)，后進(jìn)修中國(guó)藥科大學(xué)研究生班。歷任海口市制藥廠有限公司廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，海南海藥股份有限公司副總經(jīng)理。獲得科學(xué)技術(shù)部科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才及第三批國(guó)家“萬(wàn)人計(jì)劃”科技創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才榮譽(yù)，現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。

　　截至目前，王俊紅女士持有公司60,000股股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，經(jīng)查證不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

　　趙月祥先生：男，漢族，1968年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，工商管理碩士。曾任新興鑄管股份有限公司投資管理部副部長(zhǎng)、證券事務(wù)代表；新興鑄管股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃部部長(zhǎng)；蕪湖新興投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理，公司常務(wù)副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司第十屆董事會(huì)董事。

　　截至目前，趙月祥先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，經(jīng)查證不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

　　封多佳先生：漢族，1958年生，醫(yī)學(xué)碩士，研究員，現(xiàn)任中國(guó)疫苗行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。曾任蘭州生物制品研究所黨委書(shū)記、所長(zhǎng)；中國(guó)生物技術(shù)集團(tuán)公司副總經(jīng)理并兼任北京生物制品研究所所長(zhǎng)、北京天壇生物制品有限公司董事長(zhǎng)；中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理并兼任中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)聯(lián)合工程有限公司董事長(zhǎng)和中國(guó)生物技術(shù)股份有限公司董事。現(xiàn)任公司第十屆董事會(huì)董事。

　　截至目前，封多佳先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，經(jīng)查證不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

　　劉暢先生：漢族，1990年生，碩士學(xué)位。2016年碩士畢業(yè)，曾任深圳市南方同正投資有限公司擔(dān)任總經(jīng)理助理職務(wù)，曾任公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任重慶萬(wàn)里電源科技有限公司總經(jīng)理，公司第十屆董事會(huì)董事。

　　截至目前，劉暢先生未持有公司股份，與公司第十屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)劉悉承先生為父子關(guān)系，除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，經(jīng)查證不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

　　張強(qiáng)先生：漢族，1958年生，博士研究生學(xué)歷，歷任四川抗菌素工業(yè)研究所課題負(fù)責(zé)人和研究室副主任，北京大學(xué)副教授、碩士生導(dǎo)師、教授、博士生導(dǎo)師，研究室副主任、主任、藥劑學(xué)系副主任、主任，北京大學(xué)藥學(xué)院副院長(zhǎng)。曾任中國(guó)藥學(xué)會(huì)藥劑專業(yè)委員會(huì)主任委員和世界控釋協(xié)會(huì)中國(guó)分會(huì)首任主席?，F(xiàn)任北京大學(xué)藥學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師?，F(xiàn)任中國(guó)藥學(xué)會(huì)常務(wù)理事和納米藥物專業(yè)委員會(huì)副主任，國(guó)家藥典委員會(huì)制劑專業(yè)委員會(huì)副主任，北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任，《藥學(xué)學(xué)報(bào)》（中、英文版）副主編、《中國(guó)藥學(xué)雜志》（中、英文版）副主編，《JControlledRelease》等多種國(guó)際雜志編委等，現(xiàn)任成都康弘藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司及首藥控股（北京）股份有限公司獨(dú)立董事，公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　截至目前，張強(qiáng)先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；近五年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，經(jīng)查證不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

　　魏玉林先生：漢族，1957年生，工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、執(zhí)業(yè)藥師。曾任職中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)國(guó)藥控股股份有限公司總裁、黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、國(guó)藥控股北京華鴻有限公司董事長(zhǎng)、北京天星普信生物醫(yī)藥有限公司董事長(zhǎng)、國(guó)藥樂(lè)仁堂醫(yī)藥有限公司董事長(zhǎng)、國(guó)藥化學(xué)試劑有限公司董事長(zhǎng)、國(guó)藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司董事。曾任中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)藥師協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。現(xiàn)任國(guó)藥控股醫(yī)療投資管理有限公司董事，公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　截至目前，魏玉林先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，經(jīng)查證不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

　　胡秀群女士：漢族，1973年生，天津大學(xué)管理學(xué)（財(cái)務(wù)管理方向）博士，美國(guó)俄勒岡大學(xué)（OregonUniversity）高級(jí)訪問(wèn)學(xué)者。現(xiàn)任海南大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)教授，研究生導(dǎo)師。曾兼任海南大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院會(huì)計(jì)系主任，海南省三沙市財(cái)稅局局長(zhǎng)助理（掛職），海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)主任?，F(xiàn)兼任海南海峽航運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)主任。

　　截至目前，胡秀群女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，經(jīng)查證不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。