證券代碼：002978股票簡稱：安寧股份公告編號：2023-032

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形，本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　2、本次股東大會對中小投資者的表決單獨記票。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、會議屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、會議召開時間：

　　（1）現(xiàn)場會議時間：2023年5月12日14：30點

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月12日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月12日9:15—15:00任意時間。

　　3、會議召開地點：四川省攀枝花市米易縣安寧路197號公司辦公樓2號會議室。

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　5、會議召集人：公司董事會。

　　6、會議主持人：公司董事長羅陽勇先生。

　　7、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《四川安寧鐵鈦股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1、股東出席會議總體情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共9人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為306,830,844股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的76.5164%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東共3人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為306,000,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的76.3093%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共6人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為830,744股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2072%。

　　2、中小股東出席會議總體情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小股東及股東代理人共7人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為830,844股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2072%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東共1人，代表有表決權(quán)的公司股份100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共6人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為830,744股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2072%。

　　3、公司董事、監(jiān)事及見證律師出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式投票。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。現(xiàn)場投票采用記名方式投票表決。本次股東大會按照公司股東大會通知的議題進行，無否決或變更提案的情況。本次會議審議通過了如下議案：

　　（一）審議通過了《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》

　　該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

　　表決情況：同意306,804,144股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9913%；反對26,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0087%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意804,144股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的96.7864%；反對26,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的3.2136%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　?。ǘ┲痦棇徸h《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案（修訂稿）的議案》

　　議案2.01、審議通過了《股票發(fā)行的種類和面值》

　　該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

　　表決情況：同意306,804,144股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9913%；反對26,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0087%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意804,144股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的96.7864%；反對26,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的3.2136%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　議案2.02、審議通過了《發(fā)行方式和發(fā)行時間》

　　該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

　　表決情況：同意306,804,144股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9913%；反對26,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0087%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意804,144股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的96.7864%；反對26,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的3.2136%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　議案2.03、審議通過了《發(fā)行對象及認購方式》

　　該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

　　表決情況：同意306,804,144股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9913%；反對26,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0087%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意804,144股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的96.7864%；反對26,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的3.2136%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　議案2.04、審議通過了《定價基準日、發(fā)行價格及定價原則》

　　該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

　　表決情況：同意306,804,144股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9913%；反對26,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0087%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意804,144股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的96.7864%；反對26,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的3.2136%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　議案2.05、審議通過了《發(fā)行數(shù)量》

　　該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

　　表決情況：同意306,804,144股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9913%；反對26,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0087%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意804,144股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的96.7864%；反對26,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的3.2136%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　議案2.06、審議通過了《限售期》

　　該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

　　表決情況：同意306,804,144股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9913%；反對26,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0087%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意804,144股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的96.7864%；反對26,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的3.2136%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　議案2.07、審議通過了《本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤安排》

　　該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

　　表決情況：同意306,804,144股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9913%；反對26,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0087%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意804,144股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的96.7864%；反對26,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的3.2136%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　議案2.08、審議通過了《發(fā)行決議有效期》

　　該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

　　表決情況：同意306,804,144股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9913%；反對26,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0087%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意804,144股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的96.7864%；反對26,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的3.2136%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　議案2.09、審議通過了《上市地點》

　　該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

　　表決情況：同意306,804,144股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9913%；反對26,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0087%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意804,144股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的96.7864%；反對26,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的3.2136%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　議案2.10、審議通過了《募集資金用途》

　　該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

　　表決情況：同意306,804,144股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9913%；反對26,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0087%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意804,144股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的96.7864%；反對26,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的3.2136%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　?。ㄈ徸h通過了《四川安寧鐵鈦股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

　　該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

　　表決情況：同意306,804,144股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9913%；反對26,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0087%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意804,144股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的96.7864%；反對26,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的3.2136%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　?。ㄋ模徸h通過了《四川安寧鐵鈦股份有限公司關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告》

　　該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

　　表決情況：同意306,804,144股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9913%；反對26,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0087%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意804,144股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的96.7864%；反對26,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的3.2136%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　?。ㄎ澹徸h通過了《四川安寧鐵鈦股份有限公司關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》

　　該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

　　表決情況：同意306,804,144股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9913%；反對26,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0087%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意804,144股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的96.7864%；反對26,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的3.2136%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　?。徸h通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

　　該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

　　表決情況：同意306,810,944股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9935%；反對19,900股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0065%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意810,944股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的97.6048%；反對19,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的2.3952%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　?。ㄆ撸徸h通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

　　該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

　　表決情況：同意306,804,144股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9913%；反對26,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0087%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意804,144股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的96.7864%；反對26,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的3.2136%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　（八）審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股票具體事宜的議案》

　　該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

　　表決情況：同意306,804,144股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9913%；反對26,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0087%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意804,144股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的96.7864%；反對26,700股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的3.2136%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　三、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務(wù)所名稱：北京市金開（成都）律師事務(wù)所

　?。ǘ┮娮C律師姓名：鄧瑜、金嘉駿

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會會議人員的資格合法有效，出席本次股東大會會議的股東及股東代表（或代理人）所持表決權(quán)符合法定數(shù)額；本次股東大會會議的表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、《2023年第一次臨時股東大會決議》。

　　2、北京市金開（成都）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于四川安寧鐵鈦股份有限公司2023年第一次臨時股東大會之法律意見書》。

　　特此公告

　　四川安寧鐵鈦股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月12日

　　證券代碼：002978股票簡稱：安寧股份公告編號：2023-030

　　四川安寧鐵鈦股份有限公司關(guān)于公司

　　控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　四川安寧鐵鈦股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日經(jīng)過查詢中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，獲悉控股股東成都紫東投資有限公司（以下簡稱“紫東投資”）所持有本公司的部分股份解除質(zhì)押，具體事項如下：

　　一、本次解除質(zhì)押基本情況

　　公司于2022年9月8日披露《關(guān)于公司控股股東進行股票質(zhì)押式回購交易的公告》（公告編號：2022-064）對上述質(zhì)押事項進行了公告。

　　二、股東股份累計質(zhì)押情況

　　截至公告披露日，上述股東及其一致行動人羅陽勇先生所持質(zhì)押股份情況如下：

　　注：羅陽勇先生所持限售股均為高管鎖定股。

　　三、備查文件

　　1、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司證券質(zhì)押及司法凍結(jié)明細表。

　　2、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司持股5%以上股東每日持股變化明細。

　　特此公告。

　　四川安寧鐵鈦股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月12日

　　證券代碼：002978股票簡稱：安寧股份公告編號：2023-031

　　四川安寧鐵鈦股份有限公司

　　關(guān)于舉行2022年度

　　網(wǎng)上業(yè)績說明會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　為便于投資者進一步了解公司的發(fā)展情況，四川安寧鐵鈦股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2023年5月16日（星期二）下午15:00-16:00在全景網(wǎng)舉辦2022年度網(wǎng)上業(yè)績說明會，本次說明會采用網(wǎng)絡(luò)遠程方式舉行，投資者可登陸全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”（http://ir.p5w.net）參與本次說明會。

　　出席本次說明會的人員：董事長羅陽勇先生，總經(jīng)理李順澤先生，獨立董事尹瑩瑩女士，副總經(jīng)理、董事會秘書、代理財務(wù)總監(jiān)周立先生。

　　為充分尊重投資者、提升交流的針對性，公司現(xiàn)就2022年度業(yè)績說明會提前向投資者征集相關(guān)問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2023年5月15日（星期一）17:00前訪問http://ir.p5w.net/zj/，或掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面。公司將在2022年度業(yè)績說明會上，對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　公司董事會及管理層衷心感謝廣大投資者對公司的關(guān)注與支持，歡迎廣大投資者積極參與！

　　（問題征集專題頁面二維碼）

　　特此公告。

　　四川安寧鐵鈦股份有限公司董事會

　　2023年5月12日