證券代碼：601515證券簡(jiǎn)稱：東風(fēng)股份公告編號(hào)：臨2023-039

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2023年5月12日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議通知于2023年5月12日以電話、短信和電子郵件等方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席7名，會(huì)議召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黃曉佳先生主持，審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》；

　　公司第五屆董事會(huì)全體董事經(jīng)認(rèn)真考察，認(rèn)為黃曉佳先生具備擔(dān)任公司董事長(zhǎng)的任職資格和履職條件，擬推薦黃曉佳先生繼續(xù)擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自2023年5月12日至2026年5月11日。

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關(guān)于組建公司第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》；

　　鑒于公司第五屆董事會(huì)已經(jīng)成立,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)專門委員會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，為更好地發(fā)揮董事會(huì)的職能，公司第五屆董事會(huì)擬繼續(xù)設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)。專門委員會(huì)委員任期均為三年，自2023年5月12日至2026年5月11日。

　　各委員會(huì)組成人員如下：

　　戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)：由董事長(zhǎng)黃曉佳先生、董事王培玉先生、董事謝名優(yōu)先生組成，其中董事長(zhǎng)黃曉佳先生擔(dān)任戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主任（召集人）；

　　審計(jì)委員會(huì)：由獨(dú)立董事李哲先生、獨(dú)立董事王海燕先生、董事李治軍先生組成，其中獨(dú)立董事李哲先生擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)主任（召集人）；

　　薪酬與考核委員會(huì)：由獨(dú)立董事王海燕先生、獨(dú)立董事林長(zhǎng)鴻先生、董事王培玉先生組成，其中獨(dú)立董事王海燕先生擔(dān)任薪酬與考核委員會(huì)主任（召集人）；

　　提名委員會(huì)：由獨(dú)立董事林長(zhǎng)鴻先生、獨(dú)立董事李哲先生、董事謝名優(yōu)先生組成，其中獨(dú)立董事林長(zhǎng)鴻先生擔(dān)任提名委員會(huì)主任（召集人）。

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過《關(guān)于聘任公司集團(tuán)總裁的議案》；

　　根據(jù)董事長(zhǎng)黃曉佳先生的提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，擬聘任王培玉先生擔(dān)任公司集團(tuán)總裁，任期三年，自2023年5月12日至2026年5月11日。

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見并表示同意。

　　四、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》；

　　根據(jù)董事長(zhǎng)黃曉佳先生的提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，擬聘任秋天先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任期三年，自2023年5月12日至2026年5月11日。

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見并表示同意。

　　五、審議通過《關(guān)于聘任公司其他高級(jí)管理人員的議案》；

　　根據(jù)集團(tuán)總裁王培玉先生的提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，擬聘任李治軍先生擔(dān)任公司集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，擬聘任謝名優(yōu)先生、秋天先生與張凱先生擔(dān)任公司集團(tuán)副總裁，以上高級(jí)管理人員任期均為三年，自2023年5月12日至2026年5月11日。

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見并表示同意。

　　六、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；

　　董事會(huì)擬聘任黃隆宇先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年，自2023年5月12日至2026年5月11日。

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　七、審議通過《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》；

　　董事會(huì)擬聘任趙庚生先生擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，任期三年，自2023年5月12日至2026年5月11日。

　　議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月13日

　　證券代碼：601515證券簡(jiǎn)稱：東風(fēng)股份公告編號(hào)：2023-038

　　汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司

　　2022年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月12日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣東省汕頭市金平區(qū)金園工業(yè)城公司E區(qū)會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黃曉佳先生主持。會(huì)議召集、召開與表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人，未出現(xiàn)董事缺席的情況；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，未出現(xiàn)監(jiān)事缺席的情況；

　　3、公司董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；公司其他高級(jí)管理人員均列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《公司2022年年度報(bào)告及其摘要》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：《公司2022年度利潤(rùn)分配方案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：《關(guān)于公司第五屆董事會(huì)董事薪酬的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8、議案名稱：《關(guān)于公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　9、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及支付報(bào)酬的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　10、議案名稱：《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度并進(jìn)行融資的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　11、議案名稱：《公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉及提名董事候選人的議案（選舉非獨(dú)立董事）》

　　2、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉及提名董事候選人的議案（選舉獨(dú)立董事）》

　　3、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉及提名監(jiān)事候選人的議案》

　　(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　(四)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　公司股東黃曉佳先生本次參與表決的股份數(shù)為13,748,767股，不包括其通過滬股通方式持有的股份7,422,872股。

　　議案2屬于特別決議議案，已由出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票股東）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　議案6涉及關(guān)聯(lián)交易，出席會(huì)議股東中關(guān)聯(lián)股東香港東風(fēng)投資集團(tuán)有限公司、黃曉佳先生、黃曉鵬先生已回避表決，其合計(jì)所持股份899,789,167股不計(jì)入該議案有表決權(quán)股份總數(shù)。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　律師：李攀峰、黃非兒

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司2022年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月13日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書；

　　●報(bào)備文件

　　汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；

　　證券代碼：601515證券簡(jiǎn)稱：東風(fēng)股份公告編號(hào)：臨2023-040

　　汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2023年5月12日在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事三名，實(shí)到監(jiān)事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馬惠平主持。

　　經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事討論和表決，審議通過以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》；

　　公司第五屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真考察，認(rèn)為馬惠平女士具備擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席的任職資格和履職條件，擬推薦馬惠平女士擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自2023年5月12日至2026年5月11日。

　　議案表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月13日