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江蘇富淼科技股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688350證券簡稱：富淼科技公告編號：2023-033
轉(zhuǎn)債代碼:118029轉(zhuǎn)債簡稱:富淼轉(zhuǎn)債
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月12日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：江蘇省張家港市鳳凰鎮(zhèn)江蘇富淼科技股份有限公司行政區(qū)公司三樓會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長熊益新先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司副總裁兼財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書邢燕女士出席了本次股東大會，其他高管列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司董事2022年度薪酬發(fā)放情況及2023年度薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事2022年度薪酬發(fā)放情況及2023年度薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案1至議案8為普通決議議案，已經(jīng)出席股東大會有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)的二分之一以上通過。
2、議案5、議案6、議案8對中小投資者進(jìn)行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：韓坤、唐瑩
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席現(xiàn)場會議人員的資格、召集人資格合法、有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。
特此公告。
江蘇富淼科技股份有限公司董事會
2023年5月13日
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