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上海奕瑞光電子科技股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688301證券簡稱：奕瑞科技公告編號：2023-043
轉(zhuǎn)債代碼：118025轉(zhuǎn)債簡稱：奕瑞轉(zhuǎn)債
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年5月12日
（二）股東大會召開的地點：上海浦東新區(qū)金海路1000號45幢上海奕瑞光電子科技股份有限公司一樓會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
1、本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
2、召集與主持情況：本次會議由公司董事會召集，董事長TieerGu先生因公務(wù)未能現(xiàn)場出席本次會議，選擇遠(yuǎn)程線上接入，經(jīng)董事會半數(shù)以上董事共同推舉，會議由公司董事曹紅光先生主持。
本次會議的召集和召開程序以及表決方式和表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書邱敏女士出席本次會議；公司副總經(jīng)理方志強先生、財務(wù)總監(jiān)趙凱先生等高管列席本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于投保董監(jiān)高等人員責(zé)任保險及招股說明書責(zé)任保險的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事辭職及增補監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會會議議案2為特別決議議案，已獲得出席本次會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過；議案1、3為普通決議議案，已獲得出席本次會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市方達(dá)（深圳）律師事務(wù)所
律師：吳冰、李燕萍
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
上海奕瑞光電子科技股份有限公司董事會
2023年5月13日
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