股票簡稱：精工鋼構(gòu)股票代碼：600496編號：臨2023-035

　　轉(zhuǎn)債簡稱：精工轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)債代碼：110086

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　公司使用閑置募集資金55,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。

　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”、“精工鋼構(gòu)”）于2023年5月12日召開第八屆董事會(huì)2023年度第四次臨時(shí)會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)2023年度第二次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金55,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕4153號）核準(zhǔn)，本公司向社會(huì)公開發(fā)行面值總額20億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，共計(jì)2,000萬張，200萬手，按面值發(fā)行。

　　本次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行募集資金總額為人民幣200,000.00萬元，扣除承銷保薦等發(fā)行費(fèi)用，募集資金凈額為198,692.62萬元。上述募集資金已于2022年4月28日存至募集資金專戶，眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已進(jìn)行驗(yàn)資并出具了眾審字（2022）第3761號《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　公司對上述募集資金采取了專戶儲存制度，并已就專戶存儲管理與開戶行、保薦機(jī)構(gòu)及募投項(xiàng)目實(shí)施主體簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　根據(jù)《長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，及公司實(shí)際募集資金情況，公司本次募集資金投入使用計(jì)劃如下：

　　單位：萬元

　　公司嚴(yán)格按照募集資金相關(guān)監(jiān)管規(guī)定管理募集資金，不存在違反募集資金相關(guān)監(jiān)管規(guī)定的情形。截至董事會(huì)召開日，本次募集資金賬戶余額57,889.45萬元（含利息收入）。

　　三、公司前次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　公司于2022年5月11日召開第八屆董事會(huì)2022年度第四次臨時(shí)會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)2022年度第二次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金85,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。上述85,000萬元募集資金已在期限內(nèi)歸還至公司募集資金專戶。

　　四、公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　為提高募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，同時(shí)緩解流動(dòng)資金的需求壓力，公司擬使用部分閑置募集資金55,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。

　　公司本次將閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，將僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不得通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。公司將視募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，根據(jù)資金需求及時(shí)將暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金歸還，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　五、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的董事會(huì)審議程序以及是否符合監(jiān)管要求

　　2023年5月12日，公司召開第八屆董事會(huì)2023年度第四次臨時(shí)會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)2023年度第二次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金55,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，到期歸還至募集資金專戶。

　　公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等的相關(guān)規(guī)定。

　　六、專項(xiàng)意見說明

　　1、獨(dú)立董事意見

　　公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響公司募集資金計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中、小股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》和《公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。同意公司使用部分閑置募集資金55,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審批通過之日起不超過12個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。

　　2、監(jiān)事會(huì)意見

　　同意公司使用部分閑置募集資金55,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審批通過之日起不超過12個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。

　　公司本次將閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，將僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不得通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。公司將視募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，根據(jù)資金需求及時(shí)將暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金歸還，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　3、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　國泰君安證券股份有限公司作為精工鋼構(gòu)持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　精工鋼構(gòu)本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途或影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情形，亦不存在損害股東利益的情形。精工鋼構(gòu)本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對精工鋼構(gòu)本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金無異議。

　　七、備查文件

　　1、公司第八屆董事會(huì)2023年度第四次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2、公司第八屆監(jiān)事會(huì)2023年度第二次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　3、公司獨(dú)立董事意見；

　　4、國泰君安證券股份有限公司關(guān)于長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見。

　　特此公告。

　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月13日

　　股票簡稱：精工鋼構(gòu)股票代碼：600496編號：臨2023-037

　　轉(zhuǎn)債簡稱：精工轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)債代碼：110086

　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于第八屆監(jiān)事會(huì)2023年度

　　第二次臨時(shí)會(huì)議決議的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)2023年度第二次臨時(shí)會(huì)議于2023年5月12日以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議有效。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議，表決通過了以下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。（詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的臨時(shí)公告）

　　本議案表決情況：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　二、審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　同意選舉張小英女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席，任期至第八屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

　　本議案表決情況：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月13日

　　附：監(jiān)事會(huì)主席簡歷

　　張小英女士：中國國籍，1977年10月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級會(huì)計(jì)師，歷任長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司副總裁兼首席財(cái)務(wù)官。現(xiàn)任公司監(jiān)事、精工控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁助理；會(huì)稽山紹興酒股份有限公司監(jiān)事等職。

　　股票簡稱：精工鋼構(gòu)股票代碼：600496編號：臨2023-034

　　轉(zhuǎn)債簡稱：精工轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)債代碼：110086

　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于第八屆董事會(huì)2023年度

　　第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)2023年度第四次臨時(shí)會(huì)議于2023年5月12日以通訊方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人。會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議有效。會(huì)議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》（詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的臨時(shí)公告）

　　本議案表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。公司獨(dú)立董事李國強(qiáng)先生、趙平先生、戴文濤先生發(fā)表了同意的獨(dú)立董事意見。

　　二、審議通過《關(guān)于為所控制企業(yè)提供融資擔(dān)保的議案》（詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的臨時(shí)公告）

　　本議案表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。公司獨(dú)立董事李國強(qiáng)先生、趙平先生、戴文濤先生發(fā)表了同意的獨(dú)立董事意見。

　　特此公告。

　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月13日

　　股票簡稱：精工鋼構(gòu)股票代碼：600496編號：臨2023-036

　　轉(zhuǎn)債簡稱：精工轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)債代碼：110086

　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于為所控制企業(yè)提供融資擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保公司名稱：美建建筑系統(tǒng)（中國）有限公司（以下簡稱“美建建筑”）、精工工業(yè)建筑系統(tǒng)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“精工工業(yè)”）、精工國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司（以下簡稱“精工國際”）

　　●本次是否有反擔(dān)保：無

　　●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：

　　●對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：公司無對外逾期擔(dān)保

　　一、擔(dān)保情況概述

　　因長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬所控制企業(yè)經(jīng)營所需，公司擬為其在銀行融資提供最高額度擔(dān)保，具體情況如下：

　　上述擔(dān)保經(jīng)公司董事會(huì)審議通過之日起生效。具體擔(dān)保的辦理，由公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層實(shí)施。

　　二、被擔(dān)保公司的基本情況

　　美建建筑系統(tǒng)（中國）有限公司，注冊地：上海市嘉定區(qū)寶安公路2676號，法定代表人：車松巖，注冊資本：2512.4495萬美元，主要從事鋼結(jié)構(gòu)建筑產(chǎn)品、鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)備以及相關(guān)輔助產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)，以建筑工程施工專業(yè)承包的形式從事鋼結(jié)構(gòu)工程施工，提供上述相關(guān)工程咨詢等等。截至目前，本公司持有（含間接）其99.5%的股權(quán)。截至2022年12月31日，總資產(chǎn)177,806.59萬元人民幣、凈資產(chǎn)76,346.97萬元人民幣（上述數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。

　　精工工業(yè)建筑系統(tǒng)集團(tuán)有限公司，注冊地：浙江省紹興柯橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)柯西工業(yè)園鑒湖路，法定代表人：洪國松，注冊資本10000萬美元，主要從事建筑工程施工建筑工程設(shè)計(jì)施工專業(yè)作業(yè)建筑勞務(wù)分包新興能源技術(shù)研發(fā)；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；光伏設(shè)備及元器件制造、銷售等。截至目前，本公司持有（含間接）其99.63%的股權(quán)。截至2022年12月31日，總資產(chǎn)305,862.48萬元人民幣、凈資產(chǎn)93,857.14萬元人民幣（上述數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。

　　精工國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司，注冊地址：Room608,6thFloor,OneCitygate,20TatTungRoad,TungChung,Lantau,NT；董事：王煦；主要從事貿(mào)易和投資控股，鋼結(jié)構(gòu)及建筑產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、施工、勞務(wù)輸出；截止目前，本公司持有（含間接）其99.84%股權(quán)。截至2022年12月31日，總資產(chǎn)76,671.61萬元人民幣，凈資產(chǎn)38,627.63萬元人民幣(上述數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì))。

　　三、董事會(huì)意見

　　公司董事會(huì)認(rèn)為，本次擔(dān)保有利于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)、健康發(fā)展，符合公司整體利益。公司第八屆董事會(huì)2023年度第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過了上述擔(dān)保事項(xiàng)，無需提交股東大會(huì)審議。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：同意公司應(yīng)所控制企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，為其提供融資擔(dān)保。本次擔(dān)保是為了滿足所控制企業(yè)日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司整體經(jīng)營發(fā)展需求，不存在重大風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。本次擔(dān)保事項(xiàng)的審議及決策程序符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，信息披露充分。

　　五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2023年5月11日，公司的實(shí)際對外融資擔(dān)保金額累計(jì)為240,793萬元人民幣，其中為關(guān)聯(lián)公司擔(dān)保共計(jì)19,500萬元人民幣（關(guān)聯(lián)擔(dān)保已經(jīng)公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過）。加上本次董事會(huì)審議的實(shí)際新增擔(dān)保17,500萬元人民幣（本次董事會(huì)共審議擔(dān)保20,000萬元，其中實(shí)際已有續(xù)保2,500萬元），公司對外融資擔(dān)保金額合計(jì)258,293萬元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益的32.37%。無逾期擔(dān)保的情況。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司第八屆董事會(huì)2023年度第四次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事意見；

　　3、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　特此公告。

　　長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月13日