證券代碼：002593證券簡稱：日上集團公告編號：2023-030

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開情況

　　1、股東大會屆次：2022年度股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法性、合規(guī)性：廈門日上集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2022年度股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期和時間

　　現(xiàn)場會議時間：2023年5月12日（星期五）下午15:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年5月12日

　　其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月12日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月12日上午9：15至2023年5月12日下午15：00期間的任意時間。

　　5、召開地點：廈門市集美區(qū)杏林杏北路30號公司3號會議室

　　6、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　7、會議主持人：董事長吳子文先生

　　8、股權(quán)登記日：2023年5月9日（星期二）

　　二、會議的出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共19人，代表本次股東大會有表決權(quán)股份408,346,750股，占公司有表決權(quán)股份的50.7984%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東代理人9人，代表本次股東大會有表決權(quán)股份408,240,950股，占公司有表決權(quán)股份的50.7852%；

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表本次股東大會有表決權(quán)股份105,800股，占公司有表決權(quán)股份的0.0132%。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人10人，代表本次股東大會有表決權(quán)股份105,800股，占公司有表決權(quán)股份的0.0132%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東代理人0人，代表本次股東大會有表決權(quán)股份0股，占公司有表決權(quán)股份的0.0000%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表本次股東大會有表決權(quán)股份105,800股，占公司有表決權(quán)股份的0.0132%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師也出席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，北京市中倫律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證了本次會議，并出具法律意見書。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計票。中小投資者是扣除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨或合計持股上市公司5%以上股份的股東。

　　本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了以下議案：

　　1、關(guān)于2022年年度董事會工作報告的議案

　　總表決情況：

　　表決結(jié)果：同意408,278,150股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9832%；反對68,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0168%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。表決結(jié)果為通過。

　　中小股東表決情況：

　　同意37,200股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的35.1607%；反對68,600股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的64.8393%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　2、關(guān)于2022年年度監(jiān)事會工作報告的議案

　　總表決情況：

　　表決結(jié)果：同意408,278,150股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9832%；反對68,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0168%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。表決結(jié)果為通過。

　　中小股東表決情況：

　　同意37,200股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的35.1607%；反對68,600股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的64.8393%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　3、關(guān)于2022年年度報告及其摘要的議案

　　總表決情況：

　　表決結(jié)果：同意408,278,150股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9832%；反對68,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0168%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。表決結(jié)果為通過。

　　中小股東表決情況：

　　同意37,200股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的35.1607%；反對68,600股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的64.8393%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　4、關(guān)于2022年年度財務(wù)決算報告的議案

　　總表決情況：

　　表決結(jié)果：同意408,278,150股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9832%；反對68,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0168%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。表決結(jié)果為通過。

　　中小股東表決情況：

　　同意37,200股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的35.1607%；反對68,600股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的64.8393%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　5、關(guān)于2022年度擬利潤分配預(yù)案的議案

　　總表決情況：

　　表決結(jié)果：同意408,278,150股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9832%；反對68,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0168%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。表決結(jié)果為通過。

　　中小股東表決情況：

　　同意37,200股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的35.1607%；反對68,600股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的64.8393%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　6、關(guān)于2022年年度董事薪酬的議案

　　總表決情況：

　　表決結(jié)果：同意408,278,150股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9832%；反對68,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0168%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。表決結(jié)果為通過。

　　中小股東表決情況：

　　同意37,200股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的35.1607%；反對68,600股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的64.8393%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　7、關(guān)于2022年年度監(jiān)事薪酬的議案

　　總表決情況：

　　表決結(jié)果：同意408,278,150股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9832%；反對68,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0168%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。表決結(jié)果為通過。

　　中小股東表決情況：

　　同意37,200股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的35.1607%；反對68,600股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的64.8393%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　8、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

　　總表決情況：

　　表決結(jié)果：同意408,278,150股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9832%；反對68,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0168%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。表決結(jié)果為通過。

　　中小股東表決情況：

　　同意37,200股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的35.1607%；反對68,600股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的64.8393%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　9、關(guān)于公司及控股子公司向銀行申請授信額度的議案

　　總表決情況：

　　表決結(jié)果：同意408,278,150股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9832%；反對68,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0168%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。表決結(jié)果為通過。

　　中小股東表決情況：

　　同意37,200股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的35.1607%；反對68,600股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的64.8393%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　10、關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案（特別決議）

　　總表決情況：

　　表決結(jié)果：同意408,278,150股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9832%；反對68,600股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0168%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。本議案經(jīng)出席會議股東持有效表決權(quán)股份的三分之二以上同意，表決結(jié)果為通過。

　　中小股東表決情況：

　　同意37,200股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的35.1607%；反對68,600股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的64.8393%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000%。

　　11、關(guān)于補選第五屆董事會獨立董事的議案

　　本議案以累計投票方式選舉，具體表決情況如下：

　　11.01補選何少平先生為第五屆董事會獨立董事的議案

　　總表決情況：

　　表決結(jié)果：同意408,246,196股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9754%。表決結(jié)果為通過。

　　中小股東表決情況：

　　同意5,246股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的4.9584%。

　　11.02補選黃健雄先生為第五屆董事會獨立董事的議案

　　總表決情況：

　　表決結(jié)果：同意408,246,153股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的99.9754%。表決結(jié)果為通過。

　　中小股東表決情況：

　　同意5,203股，占出席會議的中小股東所持有效表決權(quán)股份的4.9178%。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京市中倫律師事務(wù)所出具了如下法律意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、《廈門日上集團股份有限公司2022年度股東大會決議》

　　2、《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于廈門日上集團股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》

　　特此公告。

　　廈門日上集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月13日